Ухвала суду № 58542620, 16.06.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/12491/16-к

Провадження №1-кс/127/4535/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчої Чубатюк С.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції Чубатюк С.М. про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса: м. Харків, проспект Московський, 60), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча Чубатюк С.М. звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Тимчишеним В.М., про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса: м. Харків, проспект Московський, 60), мотивуючи свої вимоги тим, що кримінальне провадження №32016020000000030 від 12.03.2016, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України розслідується про те, що ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1), достовірно знаючи, що в жовтні 2014 року згідно додаткового договору № 2 від 22.10.2014 від ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020 м. Вінниця) отримала дохід як додаткове благо в сумі 4 049 639,05 грн., з якого необхідно сплатити податок з доходів фізичних осіб в сумі 688 195,04 грн., в порушення п.п. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49, п. 177.11 ст. 177, п.п. «д» п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164, п. 177.11 ст. 177 Податкового кодексу України, декларацію про майновий стан і доходи за 2014 рік не подала і податок не сплатила, в результаті чого умисно ухилилась від сплати податку з доходів фізичних осіб за 2014 рік в сумі 688 195,04 грн., що призвело до ненадходження до бюджету держави коштів в значних розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Дельта Банк» в грудні 2011 року придбав у АТ «Укрсиббанк» право вимоги по кредитному договору за №11141838000 від 18.04.2007 ОСОБА_2 Загальний розмір грошового зобов'язання за кредитним договором у валюті кредиту становив 195 000 доларів США.

Встановлено, що для отримання та використання споживчого кредиту №11141838000 від 18.04.2007 використовувався рахунок, відкритий в відділенні №641 АКІБ «УкрСиббанк», розташованому за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 126.

На даний час виникла необхідність у встановленні розміру сум погашення ОСОБА_2 кредиту у АТ «УкрСиббанк» та встановлені фактичного розміру невиконаного грошового зобов'язання (тіло кредиту, проценти, прострочена заборгованість, штрафи, неустойки тощо) за кредитним договором за №11141838000 від 18.04.2007 ОСОБА_2 станом на дату передачі прав вимоги по вказаному кредиту від АТ «Укрсиббанк» до АТ «Дельта Банк».

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з'ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ «УкрСиббанк», відкритому для отримання та використання споживчого кредиту №11141838000 від 18.04.2007 гр. ОСОБА_2 Слідчий вважає за необхідне здійснити виїмку документів, які стали підставою для укладання та виконання умов споживчого кредиту №11141838000 від 18.04.2007 гр. ОСОБА_2; документів, які підтверджують факт передачі прав вимоги по вказаному кредиту від АТ «Укрсиббанк» до АТ «Дельта Банк»; а також відомостей про рух грошових коштів по рахунку, відкритому для виконання умов споживчого кредиту №11141838000 від 18.04.2007 гр. ОСОБА_2, які виступають в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса: м. Харків, проспект Московський, 60).

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Представник АТ «УкрСиббанк» до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в АТ «УкрСиббанк»

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ «УкрСиббанк» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення речей для досягнення цілей кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції Чубатюк Світлані Миколаївні та старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції Гелеті Ю.П. тимчасовий доступ до документів АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса: м. Харків, проспект Московський, 60), які містять банківську таємницю, з подальшим здійсненням вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

Відомості про рух грошових коштів по рахунку, відкритому для виконання умов

споживчого кредиту №11141838000 від 18.04.2007 гр. ОСОБА_2, в прибутковій і

видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.04.2007 по дату передачі (реалізації) АТ «Укрсиббанк» права вимоги по вказаному кредитному договору за №11141838000 від 18.04.2007 ОСОБА_2 в адресу АТ «Дельта Банк», на паперовому та електронному носіях;

Документи кредитної справи, які стосуються укладання та виконання умов споживчого кредиту №11141838000 від 18.04.2007 гр. ОСОБА_2

Документи, які підтверджують факт передачі прав вимоги по вказаному кредиту від АТ «Укрсиббанк» до АТ «Дельта Банк» та відображають фактичний розмір невиконаного грошового зобов'язання (тіло кредиту, проценти, прострочена заборгованість, штрафи, неустойки тощо) за кредитним договором за №11141838000 від 18.04.2007 ОСОБА_2 станом на дату передачі прав вимоги по вказаному кредиту від АТ «Укрсиббанк» до АТ «Дельта Банк».

В іншій частині клопотання відмовити за недоведеністю.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: