Ухвала суду № 58542565, 16.06.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/12505/16-к

Провадження №1-кс/127/4540/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчої Ширман І.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції Ширман І.М. про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки, які перебувають у володінні Філії Дніпропетровського РУ ПАТ "КБ ПІВДЕНКОМБАНК" (МФО 305266, м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, буд. 20 А), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча Ширман І,М. звернулася до суду з клопотанням яке погоджене з прокурором Ковальським А.А., про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки, які перебувають у володінні Філії Дніпропетровського РУ ПАТ "КБ ПІВДЕНКОМБАНК" (МФО 305266, м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, буд. 20 А), мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016020000000060, внесеному в ЄРДР 08.06.2016 щодо ОСОБА_2, який у липні 2012 року, використовуючи підроблені документи на ім'я ОСОБА_3, придбав 100% статутного капіталу юридичної особи СТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ 03731649 Вінницька обл., Літинський р-н., с. Уладівка, вул. Леніна 4), без мети здійснення фінансово-господарської діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування громадянин ОСОБА_2 завідомо спланувавши свої протиправні дії, з метою реалізації злочинних намірів використовуючи паспорт на ім'я ОСОБА_3, повідомив службовим особам ТОВ «Остер- Центр» (код ЄДРПОУ 35489289, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе буд. 160 Б), що СТОВ «Перемога» займається вирощуванням зернових культур та виявив намір придбати у них засоби захисту рослин.

В подальшому між СТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ 03731649) та ТОВ «Остер- Центр» (код ЄДРПОУ 35489289) було укладено договір про поставку засобів захисту рослин який був підписаний від імені ОСОБА_3, як директора СТОВ «Перемога», після чого службові особи, будучи необізнаними в злочинних намірах передали останньому засоби захисту рослин на загальну суму 751 168 грн., якими ОСОБА_2 розпорядився на власний розсуд.

В ході досудового розслідування встановлено, що за даним фактом 07.05.2015 ОСОБА_2 Вінницьким міським судом було засуджено за вчинення злочинів, передбачених за ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №32016020000000060, відповідно до наявних автоматизованих інформаційних систем ДФС України, встановлено, що СТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ 03731649) має банківські рахунки №26047021041001, №26008032236201, відкриті в Філії Дніпропетровського РУ ПАТ "КБ ПІВДЕНКОМБАНК" (МФО 305266).

Для всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, відслідкування руху коштів до СТОВ «Перемога» від суб'єктів господарювання, яким в подальшому було реалізовано вищевказані засоби захисту рослин, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних судових експертиз, виникла необхідність у проведенні виїмки особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та посекундної роздруківки руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів за період з 01.07.2012 по 09.06.2016, по рахунках СТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ 03731649) №26047021041001, №26008032236201 (українська гривня), відкритих в Філії Дніпропетровського РУ ПАТ "КБ ПІВДЕНКОМБАНК" (МФО 305266).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" від 07.12.2000 №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками для органів Державної податкової служби на підставі пунктів 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного вище Закону.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що документи, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунків СТОВ «Перемога» є банківською таємницею, а інформація, що міститься в них потрібна для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, крім того, відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані сторонами кримінального провадження як доказ, а також іншими способами отримати ці документи неможливо, слідчий просила клопотання задовлити.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Представник ПАТ "КБ ПІВДЕНКОМБАНК" до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ПАТ "КБ ПІВДЕНКОМБАНК" .

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ "КБ ПІВДЕНКОМБАНК" та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення речей для досягнення цілей кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Ширман ІІрині Михайлівні, або іншим працівникам ГУ ДФС, які будуть діяти на підставі її доручення, в тому числі на основі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Філії Дніпропетровського РУ ПАТ "КБ ПІВДЕНКОМБАНК" (МФО 305266, м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, буд. 20 А), що містять банківську таємницю з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій даних документів, за період з 01.07.2012 по 09.06.2016, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи "Клієнт Банк") СТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ 03731649) №26047021041001, №26008032236201 (українська гривня) відкритих в Філії Дніпропетровського РУ ПАТ "КБ ПІВДЕНКОМБАНК";

- посекундної роздруківки руху коштів, за період з 01.07.2012 по 09.06.2016, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунках СТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ 03731649) №26047021041001, №26008032236201 (українська гривня) відкритих в Філії Дніпропетровського РУ ПАТ "КБ ПІВДЕНКОМБАНК";

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

В іншій частині клопотання відмовити за недоведеністю.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: