Ухвала суду № 58541901, 24.06.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/11983/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Столярчука В.В., за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015240000000107 від 18.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Столярчук В.В. з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово-господарських документів філії ПАТ «ДПЗКУ» «Старокостянтинівський елеватор»(код ЄДРПОУ 37506269) за адресою: Хмельницька область, Старокостянтинівський район, м.Старокостянтинів, вул. Кривоноса, 1, щодо проведених фінансово-господарських операцій із ПП «Агродор-Сервіс» за період 2014-2015 років, відомості у яких можуть бути використані як докази.

Із клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015240000000107 від 18.09.2015 щодо службових осіб ПП «Агродор-Сервіс» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» за фактами здійснення фіктивного підприємництва, привласнення державних коштів у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Агродор-Сервіс» отримані від ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» грошові кошти, у період 2014-2015 років перерахували на ряд підприємств з ознаками фіктивності за нібито послуги із консультації з питань комерційної діяльності (пошук нових контрагентів), зокрема ТОВ «Фарскейп АГ» (код ЄДРПОУ 39012888, м. Київ, вул. Зоологічна, буд.4, кв.139) та ТОВ «ЄН-Групп» (код ЄДРПОУ 37837554, м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 122).

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Агродор-Сервіс» в 2014 році поставило зерно українського походження врожаю 2014 року для ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України». Зберігання, переоформлення поставленого для ПАТ «ДПЗКУ» зерна здійснювалось на ТОВ «Україна 2001», філії ПАТ «ДПЗКУ» «Старокостянтинівський елеватор» та філії ПАТ «ДПЗКУ» «Богданівецький комбінат хлібопродуктів».

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно дослідити документи, які свідчать про отримання, зберігання, надання послуг по очистці, осушці та відвантаження зернових культур в складських приміщеннях та сушильних елеваторах філії ПАТ «ДПЗКУ» «Старокостянтинівський елеватор», що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Старокостянтинівський район, м.Старокостянтинів, вул. Кривоноса, 1, на замовлення ПП «Агродор-Сервіс».

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітану податкової міліції Столярчуку Вадиму Вікторовичу, та/або за його дорученням працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області, та/або начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції Беринді Андрію Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово-господарських документів філії ПАТ «ДПЗКУ» «Старокостянтинівський елеватор»(код ЄДРПОУ 37506269) за адресою: Хмельницька область, Старокостянтинівський район, м.Старокостянтинів, вул. Кривоноса, 1, щодо проведених фінансово-господарських операцій із ПП «Агродор-Сервіс» за період 2014-2015 років з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: договорів, додатків, специфікацій та додаткових угод до них;виписок банку, що підтверджують надходження (перерахування) коштів за надані послуги; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних по вказаних контрагентах; видаткових та податкових накладних на продаж, придбання, отримання товарів, робіт, послуг; книг складського обліку щодо отримання та відвантаження зерна; зернових квитанцій; листів на перепис зерна; актів наданих послуг по зберіганню, очищенню, осушенню та відвантаженню зерна; товарно-транспортних накладних, шляхових листів щодо транспортування зерна; актів приймання-передачі зерна; витягів із оборотно-сальдових відомостей по рахунках: №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»; №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; №301 «Каса» карток контрагентів; №311 «Поточні рахунки в національній валюті»; №681 «Розрахунки з іншими контрагентами», що стосуються ПП «Агродор-Сервіс».

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 07 липня 2016 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.О. Данькова