Ухвала суду № 58538629, 24.06.2016, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження № 1 «кс»/235/515/16

Справа № 235/4069/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації

24 червня 2016 р. Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Корнєєва І.В.,при секретарі Кузьменко В.В.

за участі -прокурора Красноармійської місцевої прокуратури Панащук А.Я.

-слідчого СВ Красноармійського ВП ГУНП в Донецькій області ЩербінінаЄ.М.

розглянувши клопотання слідчого СВ Красноармійського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Щербініна Є.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та інформації, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050410001349 від 09.06.2016 року за ч. 1 ст.185 КК України, погодженого з прокурором,

Клопотання надійшло 21 червня 2016 р.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи- АТ «Ощадбанк».

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження , у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора , слідчого,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Красноармійського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області старший лейтенант поліції Щербінін Є.М. з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, які зберігаються в АТ «Ощадбанк», з можливістю їх вилучення.

В ході кримінального провадження встановлено, що 09.06.2016 року о 14.40 години невідома особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_3 в розмірі 22 800 гривень шляхом зняття коштів з її карткового рахунку, в результаті чого заподіяла ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Відповідно до виписки по картковому рахунку з рахунку НОМЕР_1, яку надала ОСОБА_3, 09.06.2016 з вищезазначеного рахунку було знято 22800 гривень, а саме переказ коштів з рахунку через UKR KIEV Portmone 364743 в сумі 20710 гривень та переказ коштів з рахунку через UKR KIEV Perekaz na kartku inshogo banky НОМЕР_2 в сумі 2100 гривень.

В ході досудового розслідування встановити свідків та очевидців кримінального правопорушення не надалось можливим.

Для проведення об'єктивного і всебічного розслідування необхідно отримати відомості за рухом коштів рахунку НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк», що розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Маршала Москаленка, 146, за 09.06.2016 року та відомості про власника банківського рахунку, інтернет сайту, інтернет гаманця, з зазначенням призначення платежу-переказу, на який здійснені операції з рахунку НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк».

Необхідна інформація і документи містять охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні відділення АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 09334702, Донецька область, м. Покровськ, вул. Маршала Москаленка, 146.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази,слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів та інформації, що містить банківську таємницю, які зберігаються в АТ «Ощадбанк».

Клопотання про надання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості ,які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчий судя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Красноармійського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області Щербініну Євгену Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів відділення АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09334702, м. Покровськ, вул. Маршала Москаленка, 146), відомостей руху коштів по рахунку НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк» за 09.06.2016 року та відомості про власника банківського рахунку, інтернет сайту, інтернет гаманця, з зазначенням призначення платежу-переказу, на який здійснені операції з рахунку НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк», тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Корнєєва.