Ухвала суду № 58538279, 15.06.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9011/16-к

Провадження № 1-кс/234/3145/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 червня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Науменко А.Е., за участю слідчого Губенко А.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Губенко А.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Губенко А.М., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Донецької області Бєлік Ф.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні службових осіб Державної казначейської служби України (юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна,6), тобто можливість ознайомитися та вилучити документи Донецького міжрайонного Управління водного господарства (ЄРДПОУ 01039553) за загальним рахунком № 35216091017861 та спеціальним № 35221291017861, а саме:

- Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів на загальному рахунку № 35216091017861, спеціальному рахунку № 35221291017861, за період з 01.07.2014 року по день отримання ухвали суду ( з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів).

- Юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи.

- Платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з 01.07.2014 року по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи).

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи.

Вислухавши слідчого, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

В провадженні слідчого Губенко А.М. знаходяться матеріали досудового розслідування, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12016050000000286 від 31.03.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

З клопотання вбачається, що під час досудового розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що до СУ ГУНП в Донецькій області надійшла інформація, щодо привласнення коштів невстановленими посадовими особами Донецького обласного управління державного агентства водних ресурсів та Донецького і Слов'янського міжрайонних Управлінь водного господарства, які діючи за попередньою змовою, групою осіб, демонтували зрошувальні системи, після чого реалізували їх, а кошти привласнили.

Враховуючи вищевикладене, в діях посадових осіб Донецького обласного управління державного агентства водних ресурсів та Донецького і Слов'янського міжрайонних Управлінь водного господарства вбачається, незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, тобто ознаки злочину, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

Здобута інформація, щодо фінансово-господарської діяльності Донецького міжрайонного Управління водного господарства (ЄРДПОУ 01039553), свідчить про те, що мали місце факти, коли бюджетні кошти, отримані в рамках ведення господарчої діяльності підприємства, незаконно були переведені у готівку та розподілені між учасниками протиправної діяльності.

Згідно отриманих даних Донецьким міжрайонним Управлінням водного господарства (ЄРДПОУ 01039553), відкрито рахунок в Держказначейській службі України м. Київа загальний № 35216091017861, спеціальний № 35221291017861 (юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна,6 фактична адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 51 Б).

Документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів Донецького міжрайонного Управління водного господарства (ЄРДПОУ 01039553), за вказаним банківським рахунку, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні судових експертиз, налогових перевірок, тощо.

Виходячи з вищевказаного є можливим використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених банківських документах, та неможливо іншим способом довести обставини кримінального правопорушення та причетність до його скоєння конкретних осіб, у зв'язку з чим в теперішній час виникла необхідність на надання дозволу тимчасового доступу до документів в Держказначейській службі України м. Київа (юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна,6 фактична адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 51 Б)

Вважаючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, якщо клопотання буде розглянуте у присутності посадових осіб Донецького міжрайонного Управління водного господарства (ЄРДПОУ 01039553) та Держказначейської служби України м. Київа , у володінні яких знаходяться необхідні документи, сторона обвинувачення просить дане клопотання розглянути без присутності посадових осіб вказаних суб'єктів. Разом з цим є достатні підстави вважати, що документи, вказані в клопотанні, необхідно вилучити, оскільки існує реальна загроза зміни або їх знищення.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливість отримання інформації в інший спосіб, тому клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державної казначейської служби України (юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна,6, фактична адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького,51Б), з можливістю їх вилучення, а саме до документів Донецького міжрайонного Управління водного господарства (ЄРДПОУ 01039553) за загальним рахунком № 35216091017861 та спеціальним № 35221291017861, а саме:

- Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів на загальному рахунку № 35216091017861, спеціальному рахунку № 35221291017861, за період з 01.07.2014 року по 15.06.2016 року ( з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів).

- Юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи.

- Платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з 01.07.2014 року по 15.06.2016 року (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи).

Зобов'язати керівництво Державної казначейської служби України (юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна,6, фактична адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького,51Б), надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Донецькій області Губенко А.М., або за її дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює оперативне супроводження досудового розслідування, можливість ознайомитися та вилучити документи Донецького міжрайонного Управління водного господарства (ЄРДПОУ 01039553) за загальним рахунком № 35216091017861 та спеціальним № 35221291017861, а саме:

- Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів на загальному рахунку № 35216091017861, спеціальному рахунку № 35221291017861, за період з 01.07.2014 року по 15.06.2016 року ( з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів).

- Юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи.

- Платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з 01.07.2014 року по 15.06.2016 року (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи).

Встановити термін надання зазначених відомостей - три доби з моменту отримання копії ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 14.07.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/9011/16-к (Провадження № 1-кс/234/3145/16), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ю. В. Фоміна