Ухвала суду № 58538261, 17.06.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9441/16-к

Провадження № 1-кс/234/3265/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Краматорськ 17 червня 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Скоробогатової М.В., представника заявника ОСОБА_1, прокурора Краматорської місцевої прокуратури Володіна В.Ю.

розглянув клопотання власника майна, ОСОБА_3 про скасування арешту майна.

Клопотання надійшло до суду 15.06.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши представника, прокурора,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 320150390000045 від 03.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України відповідає вимогам ст.174 КПК України.

ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про скасування арешту майна, посилаючись на те, що ухвалою Краматорського міського суду від 14.04.2016 року арештоване майно, що належить ТОВ «ЕСТРЕЛА - НОВА», а саме: накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Естрела Нова» (код ЄДРПОУ 39284144) відкритих у банківській установі філії ПАТ «Державний експортно-імпорт ний банк України» (МФО 351618, юридична адреса: м. Харків, вул. Чернишевського, б.11): №26055000142829, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26007000242829, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та №26000000142829, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), шляхом заборони розпорядження та користування ними. Зобов'язано ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 351618, юридична адреса: м. Харків, вул. Чернишевського, б.11) надати прокурору Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Глієвому А.О., або іншій особі за його дорученням, довідку про залишок коштів на рахунках №26055000142829, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26007000242829, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та №26000000142829, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), при накладенні арешту на кошти ТОВ «Естрела Нова» (код ЄДРПОУ 39284144). Вказує на те, що арешт майна розглядався без участі представника ТОВ «ЕСТРЕЛА - НОВА». Також зазначає, що ТОВ «ЕСТРЕЛА - НОВА» та інші посадові особи не є підозрюваними, обвинуваченими, кримінальне провадження № 320150390000045 від 03.12.2015року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України не порушене відносно ТОВ «ЕСТРЕЛА - НОВА», відсутній розмір шкоди завданий ТОВ «ЕСТРЕЛА - НОВА», відсутній цивільний позов по кримінальному провадженню відносно ТОВ «ЕСТРЕЛА - НОВА». Просить скасувати повністю арешт накладений відповідно ухвали Краматорського міського суду від 14.04.2016 року у справі № 234/6156/16-к, а саме арешт на грошові кошти , які перебуваються на рахунках відкритих ТОВ «ЕСТРЕЛА - НОВА» (код ЄДРПОУ 39284144) в ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 351618, юридична адреса: м. Харків, вул. Чернишевського, б.11): №26055000142829, (валюта розрахунку - українська гривня), №26007000242829, (валюта розрахунку - українська гривня) та №26000000142829, (валюта розрахунку - українська гривня) та зняти заборону розпоряджатись та користуватись цим майном будь - яким чином.

В судовому засіданні представник ТОВ «ЕСТРЕЛА - НОВА» підтримав клопотання про скасування арешту майна та просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що дійсно шкода не встановлена, підозра нікому не пред*являлась, кримінальне провадження порушене за фактом скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, проводиться перевірка. Арешт накладено в зв*язку з конфіскацією майна.

Як встановлено в судовому засіданні ухвалою Краматорського міського суду від 14.04.2016 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Естрела Нова» (код ЄДРПОУ 39284144) відкритих у банківській установі філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 351618, юридична адреса: м. Харків, вул. Чернишевського, б.11): №26055000142829, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26007000242829, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та №26000000142829, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), шляхом заборони розпорядження та користування ними. Зобов'язано ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 351618, юридична адреса: м. Харків, вул. Чернишевського, б.11) надати прокурору Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Глієвому А.О., або іншій особі за його дорученням, довідку про залишок коштів на рахунках №26055000142829, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26007000242829, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та №26000000142829, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), при накладенні арешту на кошти ТОВ «Естрела Нова» (код ЄДРПОУ 39284144). Розгляд справи відбувався за відсутності представника підприємства, який був позбавлений можливості надати докази по справі. Арешт накладено в зв*язку з спеціальною конфіскацією.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення : збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.4 ст. 170 у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першоїстатті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч.1 ст.64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Згідно ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено в судовому засіданні директор ТОВ «ЕСТРЕЛА - НОВА» та інші посадові особи не є підозрюваними, обвинуваченими, кримінальне провадження № 320150390000045 від 03.12.2015року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212,ч.2 ст.205 КК України не порушене відносно ТОВ «ЕСТРЕЛА - НОВА», відсутній розмір шкоди завданий ТОВ «ЕСТРЕЛА - НОВА», відсутній цивільний позов по кримінальному провадженню відносно ТОВ «ЕСТРЕЛА - НОВА».

Прокурором в судовому засіданні не надано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 32015050390000045 від 03.12.2015року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України, тобто не доведено взагалі відносно кого проводиться слідство та за якими фактами.

Як вбачається з копії постанови прокурора від 11.04.2016 року про визнання предметів речовими доказами грошові кошти на рахунках ТОВ «ЕСТРЕЛА - НОВА» не визнавались речовими доказами.

Як вбачається з матеріалів справи у ТОВ «ЕСТРЕЛА - НОВА» на рахунках знаходиться 87065,59 грн. З дня винесення Ухвали Краматорського міського суду від 14.04.2016 року ініціатором арешту не перевірено наявність коштів на рахунках, їх походження та приналежність; дійсна господарська діяльність підприємства.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими представники обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, задовольнити.

Скасувати арешт на майно, яке накладено ухвалою Краматорського міського суду від 14.04.2016 року у справі № 234/6156/16-к, а саме: арешт на грошові кошти , які перебуваються на рахунках відкритих ТОВ «ЕСТРЕЛА - НОВА» (код ЄДРПОУ 39284144) в ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» філія в м. Харкові відділення №1 (МФО 351618, юридична адреса: м. Харків, вул. Чернишевського, б.11): №26055000142829, (валюта розрахунку - українська гривня), №26007000242829, (валюта розрахунку - українська гривня) та №26000000142829, (валюта розрахунку - українська гривня) та зняти заборону розпоряджатись та користуватись цим майном будь - яким чином.

Копію ухвали направити ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» філія в м. Харкові відділення №1 (МФО 351618, юридична адреса: м. Харків, вул. Чернишевського, б.11) для виконання.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому, представнику - для відома.

Ухвала набуває чинності з моменту проголошення.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.М. Ткачова