Ухвала суду № 58537549, 23.05.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/7004/16-к

Провадження № 1-кс/760/6692/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Яреми В.В., погоджене із прокурором Скибенком О.І., про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000091 від 01.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000091 внесеного 01.04.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння майном Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (далі - ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН») в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно договорів зберігання №06-08-15 від 06.08.2015 та №б/н від 10.08.2015 укладених між ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Вел-Авто-Транс» (далі ТОВ «Вел-Авто-Транс») передано на зберігання для ТОВ «Вел-Авто-Транс» товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року в кількості: ячмінь - 299,37 т, пшениця - 890,52 т, кукурудза - 2888,34 т та насіння соняшнику - 4240,29 т., на загальну суму близько 60 млн грн.

06.10.2015 за результатами виїзної перевірку господарської діяльності ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» комісією Національного аграрної академії України встановлено численні порушення чинного законодавства директором і головним бухгалтером державного підприємства. Так, у ході перевірки встановлено, що товарно-транспортні накладні, які виписано у вересні 2015 року на виконання договору перевезення мають ознаки фіктивності, оскільки не містять всіх необхідних реквізитів, таких як інформація про водія/експедитора, який отримав вантаж, підпису бухгалтера вантажовідправника, підпису та печатки відповідальної особи, яка прийняла товар. Окрім цього, підписи директора ТОВ «Вел-Авто-Транс» відрізняються на вищевказаних документах, а саме договорі перевезення, договорах зберігання і актах передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання.

З метою встановлення наявності фактичного обсягу та підтвердження місць зберігання зазначеної продукції ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» у складських приміщеннях ТОВ «Вел-Авто-Транс» наказом Кіровоградської ДСГДС НААН №6 від 02.02.2016 створено відповідну комісію, яка прибувши до с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області на адресу зберігача ТОВ «Вел-Авто-Транс» до місць зберігання допущена не була. Пізніше, директор ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» ОСОБА_3, надіслав лист на адресу Кіровоградської ДСГДС НААН з поясненням, що товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року, яка зберігалась в ТОВ «Вел-Авто-Транс», нібито вивезено Товариством з обмеженою відповідальністю «Форум» (далі - ТОВ «Форум») на виконання судового рішення. Однак, згідно листа ТОВ «Форум» до Кіровоградської ДСГДС НААН повідомлено, що сільськогосподарська продукція з місця зберігання у с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області не вивозилась у зв'язку з відсутністю технічної можливості.

У ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що сільськогосподарська продукція ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» урожаю 2015 року, згідно товарно-транспортних накладних, не доставлялась до місця зберігання (с. Ротмистрівка, вул. Шевченка, 34/а, Смілянського району, Черкаської області), а перевозилась у інше місце.

Разом з цим, ТОВ «Вел-Авто-Транс» у період з 25.09.2015 по 11.03.2016 оплатило Державному підприємству «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ 00951862) послуги зберігання зерна на загальну суму 45341,27 грн. При цьому ТОВ «Вел-Авто-Транс» не здійснює діяльність пов'язану з вирощуванням зерна, а також торгівлею зерном.

На даний час наявні достатні підстави вважати, що сільськогосподарська продукція ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» врожаю 2015 року перевозилась ТОВ «Вел-Авто-Транс» для зберігання до ДП «Кіровоградський КХП №2».

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, а саме оригіналів договорів (контрактів, угод) укладених між ДП «Кіровоградський КХП №2» та ТОВ «Вел-Авто-Транс», первинних фінансових документів, які складалися на їх виконання, листування між товариствами, інших документів з метою з'ясування їх змісту, підстав здійснення господарської діяльності, обставин їх укладення, осіб, які виступали підписантами таких документів та їх повноважень здійснювати таке підписання. Вказані документи можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають важливе значення для його розкриття.

Детектив мотивував клопотання тим, що зазначені документи містять фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки отриманим відомостям можливо дослідити фактичні обставини перевезення та зберігання товарної сільськогосподарської продукції ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН урожаю 2015 року.

Оригінали документів, які знаходяться у ДП «Кіровоградський КХП №2» (ЄДРПОУ 00951862) за адресою: 27685, с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а, Кіровоградського району, Кіровоградської обл., юридична адреса: 25014, просп. Інженерів, буд. 2, м. Кіровоград, необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні почеркознавчих, товарознавчих та судово-бухгалтерських експертиз, проведенні документальних перевірок, встановленні фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх вчинення.

Відомості, що містяться в документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 52016000000000091 для встановлення усіх осіб, причетних до заволодіння майна ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Володільцем вказаної інформації є ДП «Кіровоградський КХП №2» (ЄДРПОУ 00951862) за адресою: 27685, с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а, Кіровоградського району, Кіровоградської обл., юридична адреса: 25014, просп. Інженерів, буд. 2, м. Кіровоград.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, детективом викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Національного бюро Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Яреми В.В., погоджене із прокурором Скибенком О.І., про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000091 від 01.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Соболю Артему Геннадійовичу, Болгову Валентину Миколайовичу, Іванченку Максиму Юрійовичу, Яремі Віктору Васильовичу тимчасовий доступ до документів з можливість вилучити їх (здійснити виїмку) у ДП «Кіровоградський КХП №2» (ЄДРПОУ 00951862) за адресою: 27685, с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а, Кіровоградського району, Кіровоградської обл., юридична адреса: 25014, просп. Інженерів, буд. 2, м. Кіровоград, а саме:

- договорів складського зберігання зерна укладених ДП «Кіровоградський КХП №2» (ЄДРПОУ 00951862) із ТОВ «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838) у період з 01.07.2015 до 31.03.2016 з усіма додатками до них та укладених додаткових угод;

- документів, укладених на виконання договорів складського зберігання зерна укладених ДП «Кіровоградський КХП №2» (ЄДРПОУ 00951862) із ТОВ «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838);

- листування ДП «Кіровоградський КХП №2» (ЄДРПОУ 00951862) та ТОВ «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838), з приводу укладення та виконання договорів складського зберігання сільськогосподарської продукції за 2015-2016 роки;

- товарно-транспортних накладних з усіма додатками, надані ТОВ «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838) до ДП «Кіровоградський КХП №2» (ЄДРПОУ 00951862) на виконання договорів складського зберігання зерна;

- актів на підставі яких оприбутковувалось зерно доставлене ТОВ «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838) до ДП «Кіровоградський КХП №2» (ЄДРПОУ 00951862) без товарно-транспортних накладних;

- товарно-транспортних накладних на відпуск зерна, яке зберігалось у ДП «Кіровоградський КХП №2» (ЄДРПОУ 00951862) на виконання договорів складського зберігання зерна укладених ДП «Кіровоградський КХП №2» (ЄДРПОУ 00951862) із ТОВ «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838);

- заяв на витребування зерна, яке зберігалось у ДП «Кіровоградський КХП №2» (ЄДРПОУ 00951862) на виконання договорів складського зберігання зерна укладених ДП «Кіровоградський КХП №2» (ЄДРПОУ 00951862) із ТОВ «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838);

- наказів на відпуск зерна, яке зберігалось у ДП «Кіровоградський КХП №2» (ЄДРПОУ 00951862) на виконання договорів складського зберігання зерна укладених ДП «Кіровоградський КХП №2» (ЄДРПОУ 00951862) із ТОВ «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838);

- документів, щодо оформлення відпуску зерна у переробку, яке зберігалось у ДП «Кіровоградський КХП №2» (ЄДРПОУ 00951862) на виконання договорів складського зберігання зерна укладених ДП «Кіровоградський КХП №2» (ЄДРПОУ 00951862) із ТОВ «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838);

- книг складського обліку та кількісно-якісного обліку з додатками, що ведуться ДП «Кіровоградський КХП №2» (ЄДРПОУ 00951862)

- складських квитанцій, складських свідоцтв та подвійних складських свідоцтв оформленних на виконання договорів складського зберігання зерна укладених ДП «Кіровоградський КХП №2» (ЄДРПОУ 00951862) із ТОВ «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838);

- журналів зважування вантажів ДП «Кіровоградський КХП №2» (ЄДРПОУ 00951862);

- реєстрів складських документів ДП «Кіровоградський КХП №2» (ЄДРПОУ 00951862);

- документів, укладених з третіми особами щодо здійснення фінансово-господарських операцій, предметом яких було зерно передане ТОВ «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838) до ДП «Кіровоградський КХП №2» (ЄДРПОУ 00951862) на підставі договорів складського зберігання зерна.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська