Ухвала суду № 58537144, 23.05.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

23.05.2016

Провадження № 1-кс/760/4828/16

Справа №760/7140/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2016 року Солом'янський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Демидовська А.І.

при секретарі Слободянюк А.К.

за участю

прокурора Маруненка О.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання адвоката Ципіна Дениса Леонідовича, який діє в інтересах ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1) про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №42014100000001259 від 25.10.2014 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат Ципін Д.Л., який діє в інтересах ФОП ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 42014100000001259 в рамках якого ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 19.10.2015 р. було накладено арешт на майно ФОП ОСОБА_2

В обґрунтування клопотання зазначив, що ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 19.10.2015 р. було задоволено клопотання прокурора прокуратури Солом'янського району м. Києва Клещенка О.М., накладено арешт на майно ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна», яке було вилучене 13.10.2015 року під час проведення обшуку у офісному приміщенні ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» за адресою: м. Київ, вул. Хвойки, 15/15.

Також зазначив, що вказаною ухвалою слідчого судді було накладено арешт також на речі та документи інших осіб, які не мають жодного відношення до ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна». Зокрема ухвалою суду від 19.10.2015 р. було накладено арешт на документи ФОП ОСОБА_2, а саме: печатка фізичної особи підприємця ОСОБА_2 (НОМЕР_1); Книга обліку доходів фізичної особи підприємця ОСОБА_2; Папка червоного кольору з назвою «ОСОБА_2.» в середині якої містяться документи ФОП «ОСОБА_2.», зокрема, звіти по дебетних та кредитних операціях по рахунку НОМЕР_2 «ОСОБА_2.»; видаткові накладні між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_2; договір №01-2013П від 19.02.2013 року між ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_4 на 8 арк.; податкові декларації платника єдиного податку - ФОП ОСОБА_2; рахунки-фактури між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_2; Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_2 від 31 липня 2015 року на 1 арк. Свідоцтво № НОМЕР_3 про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 на 1 арк. Витяг з Єдиного державного реєстру № 736700 ОСОБА_2 на 2 арк; Виписка Єдиного державного реєстру № 736699 ОСОБА_2 на 1 арк; заява про застосування спрощеної системи оподаткування.

Вважає, що накладений арешт на речі та документи ФОП ОСОБА_2 було накладено необґрунтовано, без врахування недостатності доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення та без дотримання вимог чинного законодавства, а тому підлягає скасуванню.

В судове засіданні представник заявника Ципін Д.Л. не з'явився про причини неявки повідомив суд та подав клопотання про розгляд справи за його відсутності, доводи клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання посилаючись на те, що ці речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №42014100000001259.

Суд, заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши докази наданні в судовому засіданні, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт на майно у вигляді речей може бути накладений, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку. Відповідно до вимог КПК арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Пунктом 2 ч. 2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справи від 07.02.2014 р.» зазначено: Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна. Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що СУ ФР ДПІ у Солом'янському р-н ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014100000001259 за попередньою кваліфікацією ч.1 ст. 205 КК України. Вказане кримінальне провадження здійснюється відносно діяльності ТОВ «Анта Союз» та ТОВ «Промастербудпостач.

Як встановлено, прокурор прокуратури Солом'янського району м. Києва було подано клопотання про накладення арешту на майно ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна», що підтверджується наданими доказами та матеріалами справи.

Ухвалою слідчого судді від 19.10.2015 р. накладено арешт на речі та документи ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна», які були вилучені під час проведення обшуку у офісних приміщеннях вказаних товариств.

Із наданих доказів вбачається, що під час проведення обшуку були описані та вилучені окрім речей та документів ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» також речі та документи ФОП ОСОБА_2

ФОП ОСОБА_2 у вищевказаному кримінальному провадженні не є підозрюваним, обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, ФОП ОСОБА_2 не є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження та щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна тощо.

У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При таких обставинах доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими встановлено, що арешт накладено необґрунтовано в зв'язку з чим клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання ФОП ОСОБА_2 про скасування арешту, накладеного в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №142014100000001259 від 25 жовтня 2014 року - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва Макухи А.А. від 19 жовтня 2015 року, а саме: печатка фізичної особи підприємця ОСОБА_2 (НОМЕР_1); Книга обліку доходів фізичної особи підприємця ОСОБА_2; Папка червоного кольору з назвою «ОСОБА_2.» в середині якої містяться документи ФОП «ОСОБА_2.», а саме: звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку НОМЕР_2 «ОСОБА_2.» за період - «Листопад 2012» на 2 арк.; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку НОМЕР_2 «ОСОБА_2.» за період - «Грудень 2012» на 2 арк.; видаткова накладна № РН-1212006 від 03.12.2012 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_2 на 4 арк.; видаткова накладна № РН-0113008 від 02.01.2013 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_2 на 4 арк.; видаткова накладна № РН-0113007 від 02.01.2013 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_2 на З арк.; договір №01-2013П від 19.02.2013 року між ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_4 на 8 арк.; податкова декларація платника єдиного податку - ФОП ОСОБА_2 за 2012 рік на 2 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000200 від 27.06.2012 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.; видаткова накладна №РН-1012462 від 31.10.2012 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000366 від 31.10.2012 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.; видаткова накладна №РН-0812228 від 16.08.2012 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0712018 від 16.08.2012 р. між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0712435 від 25.07.2012 року між ТОВ «Глобал-Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.; видаткова накладна №РН-0712435 від 25.07.2012 р. між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.; Рахунок фактура № СФ-0000243 від 25.07.2012 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0911004 від 01.09.2011 р. між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0412007 від 02.04.2012 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.; видаткова накладна №РН-0612390 від 27.06.2012 р. між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0512171 від 15.05.2012 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_2 на 2 арк.; податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи підприємця ОСОБА_2 за три квартали 2012 року на 2 арк.; заява про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_2 від 12.01.2012 року на 4 арк. Акт ОУ-0000102 здачі-приймання робіт (надання послуг) між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 від 31 липня 2015 року на 1 арк. Акт ОУ-0000121 здачі-приймання робіт (надання послуг) між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 від 31 серпня 2015 року на 1 арк. Свідоцтво № НОМЕР_3 про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 на 1 арк. Витяг з Єдиного державного реєстру № 736700 ОСОБА_2 на 2 арк; Виписка Єдиного державного реєстру № 736699 ОСОБА_2 на 1 арк; заява про застосування спрощеної системи оподаткування.

Зобов'язати СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві негайно повернути ФОП ОСОБА_2 речі та документи.

Копію ухвали надіслати зацікавленим особам.

Виконання ухвали про скасування арешту майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська