Ухвала суду № 58537141, 23.05.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1-кс/760/4717/16

760/7140/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2016 року Солом'янський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Демидовська А.І.

при секретарі Слободянюк А.К.

за участю

прокурора Маруненка О.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання адвоката Ципіна Дениса Леонідовича, який діє в інтересах ФОП ОСОБА_2 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №42014100000001259 від 25.10.2014 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат Ципін Д.Л., який діє в інтересах ФОП ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 42014100000001259 в рамках якого ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 19.10.2015 р. було накладено арешт на майно ФОП ОСОБА_2.

В обґрунтування клопотання зазначив, що ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 19.10.2015 р. було задоволено клопотання прокурора прокуратури Солом'янського району м. Києва Клещенка О.М., накладено арешт на майно ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна», яке було вилучене 13.10.2015 року під час проведення обшуку у офісному приміщенні ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» за адресою: м. Київ, вул. Хвойки, 15/15.

Також зазначив, що вказаною ухвалою слідчого судді було накладено арешт також на речі та документи інших осіб, які не мають жодного відношення до ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна». Зокрема ухвалою суду від 19.10.2015 р. було накладено арешт на документи ФОП ОСОБА_2, а саме: Папка рожевого кольору з назвою «ОСОБА_2» в середині якої містяться наступні документи: заява від ОСОБА_2 щодо прийняття на роботу гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від 12.03.2015 року на 11 арк; заява від ОСОБА_2 щодо прийняття на роботу гр. ОСОБА_6 від 30.03.2015 року на 10 арк; лист до Деснянського Центру Зайнятость № 1-10/2014 від 30.10.2014 року на 1 арк; копія паспорту гр. ОСОБА_2, на 1 арк; свідоцтво платника єдиного податку ОСОБА_2 на 1 арк.; трудовий договір гр. ОСОБА_2, на 1 арк; трудовий договір гр. ОСОБА_7 від 17.07.2014 року на 1 арк; рахунки-фактури між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» та ФОП ОСОБА_2; видаткові накладні між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» та ФОП ОСОБА_2; видаткові накладні між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_2; акти надання послуг між ТОВ «Д.І.А.С.» та ФОП ОСОБА_2; звіти по дебетових та кредитових операціях по рахунку № НОМЕР_1 «ФОП ОСОБА_2.»; відомості розподілу численності працівників ФОП ОСОБА_2 на 1арк; рахунки-фактура між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; свідоцтво № НОМЕР_2 про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 на 1 арк; акти здачі-приймання робіт (надання послуг) між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_2; трудові книжки працівників ФОП ОСОБА_2, гр. ОСОБА_7; ОСОБА_5; ОСОБА_4

Вважає, що накладений арешт на речі та документи ФОП ОСОБА_2 було накладено необґрунтовано, без врахування недостатності доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення та без дотримання вимог чинного законодавства, а тому підлягає скасуванню.

В судове засіданні представник заявника Ципін Д.Л. не з'явився про причини неявки повідомив суд та подав клопотання про розгляд справи за його відсутності, доводи клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання посилаючись на те, що ці речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №42014100000001259.

Суд, заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши докази наданні в судовому засіданні, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт на майно у вигляді речей може бути накладений, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку. Відповідно до вимог КПК арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Пунктом 2 ч. 2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справи від 07.02.2014 р.» зазначено: Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна. Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що СУ ФР ДПІ у Солом'янському р-н ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014100000001259 за попередньою кваліфікацією ч.1 ст. 205 КК України. Вказане кримінальне провадження здійснюється відносно діяльності ТОВ «Анта Союз» та ТОВ «Промастербудпостач.

Як встановлено, прокурор прокуратури Солом'янського району м. Києва було подано клопотання про накладення арешту на майно ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна», що підтверджується наданими доказами та матеріалами справи.

Ухвалою слідчого судді від 19.10.2015 р. накладено арешт на речі та документи ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна», які були вилучені під час проведення обшуку у офісних приміщеннях вказаних товариств.

Із наданих доказів вбачається, що під час проведення обшуку були описані та вилучені окрім речей та документів ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» також речі та документи ФОП ОСОБА_2 та трудові книжки працівників, які не можуть належати ні товариству ні фізичній особі підприємцю.

ФОП ОСОБА_2 у вищевказаному кримінальному провадженні не є підозрюваним, обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, ФОП не є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження та щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна тощо.

У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При таких обставинах доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими встановлено, що арешт накладено необґрунтовано в зв'язку з чим клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання ФОП ОСОБА_2 про скасування арешту, накладеного в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №142014100000001259 від 25 жовтня 2014 року - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва Макухи А.А. від 19 жовтня 2015 року, а саме: - Папка рожевого кольору з назвою «ОСОБА_2» в середині якої містяться наступні документи: заява від ОСОБА_2 щодо прийняття на роботу гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від 12.03.2015 року на 11 арк; заява від ОСОБА_2 щодо прийняття на роботу гр. ОСОБА_6 від 30.03.2015 року на 10 арк; лист до Деснянського Центру Зайнятості № 1-10/2014 від 30.10.2014 року на 1 арк; копія паспорту гр. ОСОБА_2, на 1 арк; свідоцтво платника єдиного податку ОСОБА_2 на 1 арк.; трудовий договір гр. ОСОБА_2, на 1 арк; трудовий договір гр. ОСОБА_7 від 17.07.2014 року на 1 арк; трудова книжка гр. «ОСОБА_7.» на 1 арк; рахунок-фактура № СФ-0000035 від 03 березня 2015 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН- 0315037 від 03 березня 2015 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0215438 від 25 лютого 2015 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн У країна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН- 02215057 від 25 лютого 2015 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0215308 від 16 лютого 2015 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН- 0215027 від 16 лютого 2015 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0215004 від 05 лютого 2015 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0215036 від 05 лютого 2015 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; рахунок-фактура № СФ-0000014 від 30 Січня 2015 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0115042 від 30 січня 2015 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0115067 від 25 січня 2015 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН- 0115030 від 25 січня 2015 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0115002 від 05 січня 2015 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0115002 від 05 січня 2015 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; рахунок-фактура № СФ-0000035 від 03 березня 2015 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видатком накладна № РН-0315037 від 03 березня 2015 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_8 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0215438 від 25 лютого 2015 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН- 0215057 від 25 лютого 2015 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0215308 від 16 лютого 2015 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН- 0215027 від 16 лютого 2015 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0215004 від 05 лютого 2015 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0215036 від 05 лютого 2015 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; рахунок-фактура № СФ-0000014 від 30 січня 2015 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0115042 від 30 січня 2015 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0115067 від 25 січня 2015 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН- 0115030 від 25 січня 2015 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0115002 від 05 січня 2015 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0115002 від 05 січня 2015 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; рахунок-фактура № СФ-0000206 від 30 грудня 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783)"та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-1214066 від 30 грудня 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-1214056 від 26 грудня 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 2 арк; видаткова накладна № РН-1214492 від 26 грудня 2014 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-1214171 від 04.12. 2014 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2; видаткова накладна № РН-12140110 від 04 грудня 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» та ФОП ОСОБА_2 на 2 арк; видаткова накладна №РН-1114081 від 4листопада 2014 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-1114006 від 04 листопада 2014 року Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 2 арк видаткова накладна № РН-1014024 від 14 жовтня 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-1014563 від 06 жовтня 2014 р. між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-1014006 від 06 жовтня 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 2 арк; видаткова накладна № РН-0914055 від 30 вересня 2014 р. між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1арк.; рахунок фактура №СФ-0000139 від 30 вересня 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0914055 від 30 вересня 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0914023 від 08.09.2014 р. між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0914006 від 04 вересня 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на З арк, видаткова накладна № РН-0914061 від 04 вересня 2014 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0814052 від 29 серпня 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк, рахунок-фактура №СФ-0000117 від 29 серпня 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0814028 від 11 серпня 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0814011 від 04 серпня 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 2 арк; видаткова накладна № РН-0714007 від 04 липня 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 2 арк; видаткова накладна № РН-0714027 від 22 липня 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН- 0714008 від 04 липня 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 2 арк; видаткова накладна № РН-0714031 від 22 липня 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2. на 1 арк; видаткова накладна № РН-0714042 від 23 липня 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0714005 від 04 липня 2014 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 2 арк; видаткова накладна № РН-0614009 від 02 червня 2014 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0614006 від 02 червня 2014 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; рахунок- фактура № СФ-0000074 від 30 травня 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0514046 від 30 травня 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0514012 від 05 травня 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0514011 від 05 травня 2014 р. між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0614006 від 04 червня 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 2 арк; рахунок-фактура № СФ-0000089 від 30 травня 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк. видаткова накладна № РН-0614035 від 30 червня 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 2 арк; акт надання послуг № 47 від 28 лютого 2014 року між ТОВ «Д.І.А.С.» (код ЄДРПОУ 36127144) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк. рахунок-фактура № СФ-0000060 від 30 квітня 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0414057 від 30 квітня 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; рахунок-фактура № СФ-0000010 від 31 січня 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0114037 від 31 січня 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0414003 від 01 квітня 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; рахунок-фактура № СФ-0000026 від 28 лютого 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0214051 від 28 лютого 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; рахунок-фактура № СФ- 0000089 від 28 лютого 2014 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0214051 від 28 лютого 2014 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН- 0314006 від 03 березня 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0713007 від 1 липня 2014 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 3 арк; рахунок-фактура № СФ-0000043 від 31 березня 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0314056 від 31 березня 2014р. між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк. рахунок-фактура № СФ-0000045 від 31 березня 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0314058 від 31 березня 2014 р. між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та «ФОП ОСОБА_2.» на 1 арк; звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № НОМЕР_1 «ФОП ОСОБА_2.» за період жовтень 2013 р. на 2 арк.; звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № НОМЕР_1 «ФОП ОСОБА_2.» за період листопад 2013 р. на 2 арк.; звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № НОМЕР_1 «ФОП ОСОБА_2.» за період лютий 2013 р. на 2 арк.; звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № НОМЕР_1 «ФОП ОСОБА_2.» за період січень 2013 р на 2 арк.; звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № НОМЕР_1 «ФОП ОСОБА_2.» за період липень 2013 на 2 арк; звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № НОМЕР_1 «ФОП ОСОБА_2.» за період серпень 2013 на 1 арк; звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № НОМЕР_1 «ФОП ОСОБА_2.» за період вересень 2013 на 1 арк; відомість розподілу численності працівників за 2014 рік ФОП ОСОБА_2 на 1арк; відомість розподілу численності працівників за 2013 рік ФОП ОСОБА_2 на 1арк; відомісгь розподілу численності працівників за 2012 рік ФОП ОСОБА_2 на 1арк; видаткова накладна № РН- 0114006 від 03 січень 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 2 арк; видаткова накладна № РН-0114006 від 03 січень 2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; рахунок-фактура № СФ-0000055 від 31 січень 2014 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0114286 від 31 січня 2014 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; рахунок-фактура № СФ-0000524 від 31 грудня 2013 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-1213539 від 31 грудня 2013 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН- 1213049 від 02 грудня 2013 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-1213008 від 02 грудня 2013 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 3 арк; видаткова накладна № РН- 1113007 від 01 листопада 2013 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 2 арк; видаткова накладна № РН-12130111 від 01 листопада 2013 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; рахунок-фактура № СФ-0000458 від 29 листопада 2013 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-1113598 від 29 листопада 2013 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № НОМЕР_1 «ФОП ОСОБА_2.» за період липень 2013 на 1 арк; звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № НОМЕР_1 «ФОП ОСОБА_2.» за період се рпень 2013 на 1 арк;звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № НОМЕР_1 «ФОП ОСОБА_2.» за період вересень 2013 на 1 арк; договір № 09Р-2013 від 30 серпня 2013 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 3 арк; звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № НОМЕР_1 «ФОП ОСОБА_2.» за період червень 2013 на 2 арк; звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № НОМЕР_1 «ФОП ОСОБА_2.» за період квітень 2013 на 2 арк; звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № НОМЕР_1 «ФОП ОСОБА_2.» за період травень 2013 на 2 арк; звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № НОМЕР_1 «ФОП ОСОБА_2.» за період червень 2013 на 2 арк; звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № НОМЕР_1 «ФОП ОСОБА_2.» за період березень 2013 на 2 арк; рахунок- фактура № СФ-0000282 від 30 серпня 2013 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова, накладна № РН-0813058 від 01 серпня 2013 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 3 арк; видаткова накладна № РН-0813550 від 30 серпня 2013 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; рахунок-фактура № СФ-0000319 від 30 вересня 2013 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0913383 від 30 вересня 2013 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-1013045 від 02 жовтня 2013 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-1013005 від 01 жовтня 2013 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; рахунок-фактура № СФ-0000405 від 31 жовтня 2013 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-1013526 від 31 жовтня 2013 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; рахунок-фактура № СФ-0000242 від 23 липня 2013 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0713578 від 23 липня 2013 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0913008 від 05 вересня 2013 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 38705783) та ФОП ОСОБА_2 на 3 арк; видаткова накладна № РН-0913211 від 16 вересня 2013 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 3 арк; рахунок-фактура № СФ-0000220 від 27 червня 2013 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН- 0613008 від 03 червня 2013 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (кодіЩ№ОУЗ$ЩіЯ8) та ФОП ОСОБА_2 на 3 арк; рахунок-фактура № СФ-0000209 від 31 травня 2013 р. між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк. Видаткова накладна № РН-0513372 від 31 травня 2013 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0513007 від 08 травня 2013 р між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 3арк. Рахунок-фактура № СФ- 0000174 від 30 квітня 2013 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0413608 від 30 квітня 2013 р. між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 на 3 арк; - свідоцтво № НОМЕР_2 про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 на 1 арк; - акт ОУ-0000124 здачі-приймання робіт (надання послуг) між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 від 30 вересня 2015 року на 1 арк; - акт ОУ-0000108 здачі-приймання робіт (надання послуг) між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 від 31 липня 2015 року на 1 арк; - акт ОУ-0000096 здачі-приймання робіт (надання послуг) між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 від 06 липня 2015 року на 1 арк; - акт ОУ-0000085 здачі-приймання робіт (надання послуг) між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 від 30 червня 2015 року на 1 арк. - трудових книжок гр. ОСОБА_7; ОСОБА_5; ОСОБА_4

Зобов'язати СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві негайно повернути ФОП ОСОБА_2 речі та документи.

Копію ухвали надіслати зацікавленим особам.

Виконання ухвали про скасування арешту майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська