Ухвала суду № 58537101, 23.05.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/7004/16-к

Провадження №1-кс/760/6689/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Яреми В.В., погоджене із прокурором Скибенком О.І., про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000091 від 01.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000091 внесеного 01.04.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння майном Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (далі - ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН») в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно договорів зберігання №06-08-15 від 06.08.2015 та №б/н від 10.08.2015 укладених між ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Вел-Авто-Транс» (далі ТОВ «Вел-Авто-Транс») передано на зберігання для ТОВ «Вел-Авто-Транс» товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року в кількості: ячмінь - 299,37 т, пшениця - 890,52 т, кукурудза - 2888,34 т та насіння соняшнику - 4240,29 т., на загальну суму близько 60 млн грн.

06.10.2015 за результатами виїзної перевірку господарської діяльності ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» комісією Національного аграрної академії України встановлено численні порушення чинного законодавства директором і головним бухгалтером державного підприємства. Так, у ході перевірки встановлено, що товарно-транспортні накладні, які виписано у вересні 2015 року на виконання договору перевезення мають ознаки фіктивності, оскільки не містять всіх необхідних реквізитів, таких як інформація про водія/експедитора, який отримав вантаж, підпису бухгалтера вантажовідправника, підпису та печатки відповідальної особи, яка прийняла товар. Окрім цього, підписи директора ТОВ «Вел-Авто-Транс» відрізняються на вищевказаних документах, а саме договорі перевезення, договорах зберігання і актах передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання.

З метою встановлення наявності фактичного обсягу та підтвердження місць зберігання зазначеної продукції ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» у складських приміщеннях ТОВ «Вел-Авто-Транс» наказом Кіровоградської ДСГДС НААН №6 від 02.02.2016 створено відповідну комісію, яка прибувши до с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області на адресу зберігача ТОВ «Вел-Авто-Транс» до місць зберігання допущена не була. Пізніше, директор ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» ОСОБА_3, надіслав лист на адресу Кіровоградської ДСГДС НААН з поясненням, що товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року, яка зберігалась в ТОВ «Вел-Авто-Транс», нібито вивезено Товариством з обмеженою відповідальністю «Форум» (далі - ТОВ «Форум») на виконання судового рішення. Однак, згідно листа ТОВ «Форум» до Кіровоградської ДСГДС НААН повідомлено, що сільськогосподарська продукція з місця зберігання у с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області не вивозилась у зв'язку з відсутністю технічної можливості.

У ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що сільськогосподарська продукція ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» урожаю 2015 року, згідно товарно-транспортних накладних, не доставлялась до місця зберігання (с. Ротмистрівка, вул. Шевченка, 34/а, Смілянського району, Черкаської області), а перевозилась у інше місце.

Разом з цим, згідно видаткових та товарно-транспортних накладних, встановлено, що перевезення сільськогосподарської продукції ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» урожаю 2015 року здійснювалось, зокрема, ТОВ «ЗЕРНОЕКСПОРТ 1» (код ЄДРПОУ 38209417).

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, а саме оригіналів договорів про перевезення вантажів (у тому числі разових) укладених ТОВ «ЗЕРНОЕКСПОРТ 1» (код ЄДРПОУ 38209417) для перевезення сільськогосподарської продукції (зерна) ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» урожаю 2015 року з пунктів навантаження: с. Мирне та с. Чарівне, Бобринецького району, Кіровоградської області, а також укладених з ТОВ «Форум» та ТОВ «Вел-Авто-Транс», первинних фінансових документів, які складалися на їх виконання, листування між товариствами, товарно-транспортної документації з метою встановлення фактичного місця розвантаження вантажу. Вказані документи можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають важливе значення для його розкриття.

Детектив мотивував клопотання тим, що зазначені документи містять фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки отриманим відомостям можливо дослідити фактичні обставини перевезення та зберігання товарної сільськогосподарської продукції ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН урожаю 2015 року.

Оригінали документів, які знаходяться у ТОВ «ЗЕРНОЕКСПОРТ 1» (код ЄДРПОУ 38209417) за адресою: 19640, Черкаська обл., Черкаський район, с. Леськи, провулок Жовтневий, буд. 7, необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні почеркознавчих, товарознавчих та судово-бухгалтерських експертиз, проведенні документальних перевірок, встановленні фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх вчинення.

Відомості, що містяться в документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 52016000000000091 для встановлення усіх осіб, причетних до заволодіння майна ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Володільцем вказаної інформації є ТОВ «ЗЕРНОЕКСПОРТ 1» (код ЄДРПОУ 38209417) за адресою: 19640, Черкаська обл., Черкаський район, с. Леськи, провулок Жовтневий, буд. 7.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, детективом викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Національного бюро Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Яреми В.В., погоджене із прокурором Скибенком О.І., про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000091 від 01.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Соболю Артему Геннадійовичу, Болгову Валентину Миколайовичу, Іванченку Максиму Юрійовичу, Яремі Віктору Васильовичу тимчасовий доступ до документів з можливість вилучити їх (здійснити виїмку) у ТОВ «ЗЕРНОЕКСПОРТ 1» (код ЄДРПОУ 38209417) за адресою: 19640, Черкаська обл., Черкаський район, с. Леськи, провулок Жовтневий, буд. 7, а саме:

- договорів про перевезення вантажів (у тому числі разових) укладених упродовж 2015-2016 років для перевезення сільськогосподарської продукції (зерна) ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» (код ЄДРПОУ 00729913) урожаю 2015 року з пунктів навантаження: с. Мирне та с. Чарівне, Бобринецького району, Кіровоградської області усіма додатками до них та укладених додаткових угод;

- заявок на перевезення вантажів автотранспортом поданих для перевезення сільськогосподарської продукції (зерна) ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» (код ЄДРПОУ 00729913) урожаю 2015 року з пунктів навантаження: с. Мирне та с. Чарівне, Бобринецького району, Кіровоградської області з усіма додатками до них;

- планів перевезень вантажів автомобільним транспортом, а саме сільськогосподарської продукції (зерна) ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» (код ЄДРПОУ 00729913) урожаю 2015 року з пунктів навантаження: с. Мирне та с. Чарівне, Бобринецького району, Кіровоградської області з усіма додатками до них;

- товарно-транспортних накладних з усіма додатками виписаних для перевезення сільськогосподарської продукції (зерна) ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» (код ЄДРПОУ 00729913) урожаю 2015 року з пунктів навантаження: с. Мирне та с. Чарівне, Бобринецького району, Кіровоградської області;

- товарно-транспортних накладних з усіма додатками виписаних для перевезення сільськогосподарської продукції (зерна) на виконання договорів про перевезення вантажів (у тому числі разових) укладених із ТОВ «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838);

- актів перевантаження вантажу складених під час перевезення сільськогосподарської продукції (зерна) ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» (код ЄДРПОУ 00729913) урожаю 2015 року з пунктів навантаження: с. Мирне та с. Чарівне, Бобринецького району, Кіровоградської області;

- товарно-транспортної документації, яка стосується перевезення сільськогосподарської продукції (зерна) ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» (код ЄДРПОУ 00729913) урожаю 2015 року з пунктів навантаження: с. Мирне та с. Чарівне, Бобринецького району, Кіровоградської області;

- товарно-транспортної документації, що стосується договорів про перевезення вантажів (у тому числі разових) укладених із ТОВ «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838) або ТОВ «Форум» (код ЄДРПОУ 39236478);

- товарно-транспортної документації, що стосується договорів про перевезення вантажів (у тому числі разових) із пункту навантаження ДП «Кіровоградський КХП №2» (ЄДРПОУ 00951862) за адресою: 27685, с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а, Кіровоградського району;

- документів (квитанцій, рахунків), що свідчать про оплату послуг перевезення сільськогосподарської продукції (зерна) ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» (код ЄДРПОУ 00729913) урожаю 2015 року з пунктів навантаження: с. Мирне та с. Чарівне, Бобринецького району, Кіровоградської області;

- документів (квитанцій, рахунків), що свідчать про оплату послуг перевезення на виконання договорів про перевезення вантажів (у тому числі разових) укладених із ТОВ «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838) або ТОВ «Форум» (код ЄДРПОУ 39236478);

- документів (квитанцій, рахунків), що свідчать про оплату послуг перевезення на виконання договорів про перевезення вантажів (у тому числі разових) із пункту навантаження ДП «Кіровоградський КХП №2» (ЄДРПОУ 00951862) за адресою: 27685, с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а, Кіровоградського району;

- подорожніх (маршрутних) листів, що стосуються перевезення сільськогосподарської продукції (зерна) з пунктів навантаження ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» (код ЄДРПОУ 00729913) у с. Мирне та с. Чарівне, Бобринецького району, Кіровоградської області та ДП «Кіровоградський КХП №2» (ЄДРПОУ 00951862) за адресою: 27685, с. Шостаківка, вул. Гагаріна, 1а, Кіровоградського району;

- листування ТОВ «ЗЕРНОЕКСПОРТ 1» (код ЄДРПОУ 38209417) з ТОВ «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838), ТОВ «Форум» (код ЄДРПОУ 39236478) та ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» (код ЄДРПОУ 00729913) з приводу перевезення сільськогосподарської продукції (зерна).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська

23.05.2016