Ухвала суду № 58532864, 21.06.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/8480/16-к

1-кс/295/3467/16

УХВАЛА

Іменем України

21.06.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М., за участі секретаря Синюк А.М., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Вальчук Н.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №32016060000000023 старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Вальчук Н.С. і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Грищенком Ю.М., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотання, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по даному кримінальному провадженню від 17.03.2016 року за фактом вчинення фіктивного підприємництва - придбання ФГ "Ількон" (код ЄДР 37692136), та використання реквізитів таких підприємств, що мають ознаки фіктивності як ТОВ «Самсел» (код ЄДР 39930463) та ТОВ «Інсайт Конект» (код ЄДР 40030879) за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, в лютому 2016 року, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у незаконному формуванні податкового кредиту з ПДВ для реально діючих СГД, використовуючи паспортні дані ОСОБА_3, придбали Фермерське господарство «ІЛЬКОН» (код ЄДР 37692136), вчинили фіктивне підприємництво, в результаті якого заподіяно великої матеріальної шкоди державі. При цьому, з метою перерахування коштів на банківські рахунки ФГ «ІЛЬКОН», невстановлені особи використали банківські рахунки та реквізити СГД, яке має ознаки фіктивності ТОВ «Самсел» (код ЄДР 39930463) та з метою подальшого формування незаконного податкового кредиту по ланцюгу постачання, використали реквізити СГД, яке має ознаки фіктивності ТОВ «Інсайт Конект» (код ЄДР 40030879).

Засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Інсайт Конект» є ОСОБА_4.

Встановлено, що 15.11.2015 року Бердичівським РС УДМС України в Житомирській області ОСОБА_4 видано паспорт громадянина України серії НОМЕР_1

Оригінали документів щодо видачі ОСОБА_4 паспорта громадянина України - Форма №1, заява на видачу паспорта, заяви про втрату або заміну паспорта, містять вільні зразки її підписів, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Вказані документи, які необхідні для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, зберігаються лише у Бердичівському районному секторі управління ДМС України у Житомирській області.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів (інформації), необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Зазначена інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції Вальчук Наталії Сергіївні та особам, які діятимуть за її дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб Бердичівського районного сектору управління ДМС України у Житомирській області оригіналів документів щодо видачі паспорту громадянина Українисерії НОМЕР_1 виданого 15 листопада 2015 року Бердичівським РС УДМС України в Житомирській області ОСОБА_4, а саме:

- форми № 1 щодо отримання паспорту ОСОБА_4 громадянина України;

- заяв ОСОБА_4 на отримання паспорта громадянина України;

- заяв ОСОБА_4 про втрату або заміну паспорта громадянина України.

- та усі без виключення документи де містяться зразки почерку ОСОБА_4

Встановити строк дії ухвали до 20.07.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: