Ухвала суду № 58486119, 23.06.2016, Роздільнянський районний суд Одеської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 511/1459/16-к

Номер провадження: 1-кс/511/198/16

23.06.2016 року Роздільнянський районний суд Одеської області в складі слідчого судді Панчук А. І.,

при секретарі Міщенко М.Ю.,

за участю представника потерпілого адвоката ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Роздільна Одеської області клопотання представника потерпілого ОСОБА_2 - адвоката ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

ВСТАНОВИВ:

23.06.2016 року до Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло клопотання представника потерпілого ОСОБА_2 - адвоката ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Суд перевіривши надані матеріали, обставини та підстави наведені в клопотанні, вважає, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей та документів не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Адвокатом ОСОБА_1 було укладено договір про надання правової допомоги ОСОБА_2, якому у кримінальному провадженні, внесеному у ЄРДР за №12015160390001593 від 28 грудня 2015 року було вручено памятку потерпілого та допитано у якості потерпілого. Під час надання правової допомоги вказаній особі було встановлено, що Роздільнянським відділом поліції Головного управління поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування по зазначеному кримінальному провадженню, яке внесено у ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.

Досудове розслідування по зазначеному кримінальному провадженню проводиться за фактом того, що 18.06.2013 між ПАТ «ЗЛАТОБАНК» та ТОВ «Ланжерон і К» укладено кредитний договір № 176/12/13-KL, на підставі якого, ТОВ «Ланжерон і К» надано кредит у формі відкличної кредитної лінії, в межах максимального ліміту заборгованості у розмірі 2500000 грн., з кінцевою датою повернення кредитних коштів до 17.06.2015.

З метою забезпечень зобовязань за кредитним договором, 02.07.2013 ТОВ «Ланжерон і К», на підставі відповідної угоди, передало у заставу ПАТ «ЗЛАТОБАНК» рухоме та нерухоме майно:

-винзавод, розташований за адресом: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, який складається з 19 будівель та споруд, ринковою вартістю 1568703 грн.;

-земельну ділянку, на якій розташовано зазначений винзавод, площею 0,97870 га, кадастровий номер 5123955400:02:001:0001, ринковою вартістю в 645208, 33 грн.;

-виробниче обладнання у кількості 267 одиниць, яке знаходилось за місцем розташування винзаводу, ринковою вартістю 7754906 грн.

За час користування кредитними коштами, у ТОВ «Ланжерон і К» виникла заборгованість перед ПАТ «ЗЛАТОБАНК» по сплаті відсотків за користування кредитом, у звязку з чим, ПАТ «ЗЛАТОБАНК» звернулось із позовом до Київського районного суду м. Одеси, про стягнення заборгованості з вказаного підприємства та його співзасновників у загальному розмірі 2350771, 30 грн.

14.07.2014 Київський районний суд м. Одеси виніс заочне рішення по стягненню заборгованості у розмірі 2350771 грн. 30 коп. з ТОВ «Ланжерон і К» на користь ПАТ «ЗЛАТОБАНК».

Після набрання чинності зазначеного заочного судового рішення, у службових осіб ПАТ «ЗЛАТОБАНК» виник намір на заволодіння майном ТОВ «Ланжерон і К» а саме винзаводом, землею на якому він розташований, та виробничим обладнанням заводу, використовуючи при цьому заборгованість за кредитом, шляхом штучного заниження вартості заставного майна, та наступним продажем зазначеного майна третім особам за реальну ринкову вартість.

З метою заволодіння майном ТОВ «Ланжерон і К», службові особи ПАТ «ЗЛАТОБАНК» вступили у змову зі службовими особами ФГ «Агрохолдинг-2007», вирішивши занизити ринкову вартість заставного майна, з метою придбання його останнім таким чином, щоби заниженої вартості заставного майна вистачило для погашення тіла кредиту та процентів за його використання.

Для реалізації свого умислу, службові особи ПАТ «ЗЛАТОБАНК» та ФГ «Агрохолдинг-2007» підшукали субєктів оціночної діяльності, а саме: ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» та ТОВ «Експерт-Альянс», зі службовими особами яких вступили у змову для проведення експертної оцінки ринкової вартості заставного рухомого та нерухомого майна ТОВ «Ланжерон і К».

Субєкти оціночної діяльності ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» та ТОВ «Експерт-Альянс» виконали та надали звіти в яких вказали занижену ринкову вартість заставного рухомого та нерухомого майна ТОВ «Ланжерон і К» станом на 03.11.2014.

Таким чином, посадові особи ПАТ «ЗЛАТОБАНК», ТОВ «Експерт-Альянс», ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» та ФГ «Агрохолдинг - 2007» вступивши у попередню змову між собою, використовуючи передбачений законом механізм відчуження заставного майна та судове рішення, заволоділи майном ТОВ «Ланжерон і К», спричинивши тим самим, ТОВ «Ланжерон і К» та його засновникам матеріальний збиток у розмірі 4705269, 03 грн.

Під час досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню, стороною обвинувачення 23.03.2016 року було санкціоновано клопотання, щодо тимчасового доступу до речей та документів, які знаходилися у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3», але представником останнього не було надано доступу з можливістю вилучення наступного:

- Копію звіту про експертну оцінку земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, кадастровий номер 5123955400:02:001:0001;

- Копію звіту експертну вартість майна, а саме винзаводу, що знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39;

- інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по рахункам ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393)№ 26003500058290, № 26009300008293 з повною розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, копії усіх платіжних документів, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня у період з 10 квітня 2013 року по 01 лютого 2015 року;

- інформацію у формі довідки про наявність відкритих у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 14361575) рахунків підприємствами: ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393), ТОВ «ШАМПАНЬ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 00413143), ФГ «Кулевче» (код ЄДРПОУ 37232251) із зазначенням номеру кожного рахунку, датою відкриття та датою їх закриття.

- копії документів, які послугували підставою відкриття та закриття рахунків ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393), ТОВ «ШАМПАНЬ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 00413143), ФГ «Кулевче» (код ЄДРПОУ 37232251) у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 14361575);

Тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» стороною обвинувачення було обґрунтовано тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна, ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393), після того, як придбало вищевказане нерухоме майно у вигляді земельної ділянки та винзаводу за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, за загальну суму у розмірі 1108218 грн., то обтяжило його шляхом укладення 21.01.2015 з ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» договору іпотеки з метою забезпечення зобовязань за договором про надання банківських послуг, розмір якого становить 20000000 грн.

Факт надання ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393) у заставу нерухоме майно, яке було придбано за вартістю у рази нижче, ніж надані банком ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» грошові кошти у кредит, свідчить про ліквідність цього нерухомого майна, вартість якого становить орієнтовно 20000000 грн.

З огляду на вищевикладене та у звязку з тим, що ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3», не в повному обсязі виконав ухвалу слідчого судді від 23.03.2016 року виникла необхідність у витребуванні вищевказаних копій документів і інформації, яка має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадження, щодо заволодіння вищевказаним рухомим та нерухомим майном, а також встановлення реальної вартості останнього, шляхом її вилучення у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3», який уклав 21.01.2015 договір іпотеки з ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393).

Лише ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 14361575), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, володіє документами, а також інформацією, у звязку з чим, має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів та інформації вважаємо, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації (на підставі чого видано ФГ «АГРОХОЛДИНГ 2007» (код ЄДРПОУ 34505393) кредит у сумі 20000000, яка оціночна вартість заставного майна, яке було надано банку з метою забезпечення зобовязань за кредитом та інше) іншими способами, ніж вилучення необхідних документів та інформації, довести наявність чи відсутність у діянні тієї чи іншої посадової особи складу кримінального правопорушення не надається можливим.

Відповідно до іпотечного договору №Z8/01/1370753 від 21.01.2015 року , згідно якого іпотеко держателем земельної ділянки та вин заводу за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт.Лиманське, вул.Леніна, 39 є ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 14361575), то з другого боку, клієнтам у договорі зазначено ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393), ТОВ «ШАМПАНЬ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 00413143), ФГ «КУлевче» (код ЄДРПОУ 37232251), тому відносно зазначених юридичних осіб необхідно дозволити розкрити банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказане кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160390001593 від 28 грудня 2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Необхідність застосування заходу забезпеченням, передбаченого ст.160 КПК України, саме тимчасовий доступ до речей та документів представник потерпілого ОСОБА_2 - адвокат ОСОБА_1 аргументував тим, з метою встановлення відомостей по вказаному кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 14361575), за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, з можливістю їх вилучення, а саме:

- Копію усіх документів на підставі яких він укладався (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи) на підставі яких укладалися договори застави, іпотеки та поруки ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393), ТОВ «ШАМПАНЬ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 00413143), ФГ «КУлевче» (код ЄДРПОУ 37232251), щодо забезпечення зобовязань за договором №01/1370753 від 17.04.2016 року;

- Копію звіту про експертну оцінку земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, кадастровий номер 5123955400:02:001:0001;

- Копію звіту експертну вартість майна, а саме винзаводу, що знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39;

- інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по рахункам ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393) № 26003500058290, № 26009300008293 з повною розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, копії усіх платіжних документів, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня у період з 10 квітня 2013 року по 01 лютого 2015 року;

- інформацію у формі довідки про наявність відкритих у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 14361575) рахунків підприємствами: ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393), ТОВ «ШАМПАНЬ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 00413143), ФГ «Кулевче» (код ЄДРПОУ 37232251) із зазначенням номеру кожного рахунку, датою відкриття та датою їх закриття.

- копії документів, які послугували підставою відкриття та закриття рахунків ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393), ТОВ «ШАМПАНЬ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 00413143), ФГ «Кулевче» (код ЄДРПОУ 37232251) у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 14361575); дозволити відкрити банківську таємницю.

Без перевірки вищевказаних документів якісне проведення досудового розслідування не можливе та іншим, передбаченим законом способом отримати вказані матеріали також не можливо .

Ухвала суду від 23.03.2016 року виконано частково зі слів заявника , але доказів суду невиконання не надано.

У клопотанні представника потерпілого ОСОБА_2 - адвоката ОСОБА_1 не міститься інформація про проведення слідчих дій прокурором процесуальним керівником в межах дії ухвали .Суду не надано, доказів часткового виконання ухвали суду , не надано відповідь банку про причини невиконання рішення суду посадовими особами банку в повному обсязі , що унеможливлює суддю встановити об,єм виконання та причини ненадання іншої інформації. .

Суд приходить до висновку , що ухвала виконана тільки частково.

За таких обставин приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання представника потерпілого ОСОБА_2 - адвоката ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю відмовити.

На підставі ст.ст.107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання представника потерпілого ОСОБА_2 - адвоката ОСОБА_1 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Суддя:ОСОБА_4