Ухвала суду № 58484673, 16.06.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/12401/16-к

Провадження №1-кс/127/4510/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Лісній А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції Голубенка І.А. про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ "ПриватБанк", за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Голубенко І.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Вінницької області Тимчишеним В.М., про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016020110000066 від 28.04.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222 КК України.

Згідно клопотання, посадові особи ГО «Милосердний Самарянин Україна» внесли неправдиві відомості до плану-розподілу гуманітарної допомоги, а саме: зазначили перелік осіб, які фактично її не отримували, не зареєстровані та не проживають за вказаними адресами та зазначили не існуючі адресні дані. В подальшому службові особи ГО «Милосердний Самарянин Україна» надали завідомо неправдиву інформацію до органів державної влади в особі Міністерства соціальної політики України, з метою визнання даного вантажу - гуманітарним та, як наслідок одержання пільг щодо податків (митних платежів).

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ГО «Милосердний Самарянин Україна» згідно митної декларації №401090001/2015/902768 отримали від нерезидента «МЕRCIFUL SАМАRITAN INC» (7124 8Е 92 ND АVЕ., РОRTLAND, ОR 97266 UNITED SТАТЕS) гуманітарну допомогу у вигляді одягу та взуття, що були у використанні різних розмірів та кольорів (чоловічий, жіночий та дитячий), з різних матеріалів, ступінь зношення не більше 20 %, вагою 15560 кг.

Даний вантаж згідно сертифікату «МЕRCIFUL SАМАRITAN INC» пожертви та якості від 19.10.2015 року придбаний зазначеним нерезидентом - донором та являється гуманітарним вантажем, тобто не може бути проданий чи обміняний та спрямовується виключно на благодійні цілі.

В свою чергу посадові особи ГО «Милосердний Самарянин Україна» листом № 9 від 30.11.2015 року спрямували на адресу Міністерства соціальної політики України план розподілу вищевказаного вантажу, найбільшими (13400 кг., або 83 %) кінцевими отримувачами якого є малозабезпечені верстви населення, списки яких долучено до даного листа.

07.12.2015 року Наказом № 1181 Міністерством соціальної політики України визнано вищевказаний вантаж гуманітарною допомогою.

В подальшому на лист оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області № 1584/10/02-32-07-07 від 16.11.2015 року від ГО «Милосердний Самарянин Україна» отримано зазначені вище списки та частково встановлено кінцевих отримувачів даного гуманітарного вантажу, які зареєстровані та території м. Вінниці та Вінницької області.

Проведеним аналізом отриманих повідомлень від кінцевих споживачів гуманітарного вантажу, встановлено, що дані особи будь-які вживані речі від ГО «Милосердний Самарянин Україна» не отримували, таку організацію та її посадових осіб не знають. Також, частина осіб повідомила, що вони : отримували від своїх близьких родичів та знайомих відправлення (посилки) зі США, в яких містились окрім одягу товари широкого вжитку, а саме: продукти харчування, засоби особистої гігієни та інше.

Крім того, під час виходу за адресами, зазначеними у плані - розподілу гуманітарної допомоги встановлено відсутність проживання та перебування таких кінцевих споживачів, а також встановлено неіснуючі адреси таких споживачів.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ГО «Милосердний Самарянин Україна» проводили розрахунки та отримували готівкою кошти через рахунки №26005055324546, №26047055300982, №26007055321075 відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО - 305299, адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ).

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що підтверджують фактичне перерахування грошових коштів та законності їх обігу, відомостей про рух грошових коштів, а також завірених належним чином копій документів, наданих для відкриття та використання ГО «Милосердний Самарянин Україна» вказаних банківських рахунків.

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС СУ ФР У ДФС у Вінницькій області Голубенко І.А. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» не з'явився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Слідчий суддя дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає дочасткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 7 ст. 63 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу ло речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ «ПриватБанк» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального проваддження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Голубенку Ігорю Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО - 305299, адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ) та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) належним чином завірених копій цих документів, які містять інформацію по рахункам №26005055324546, №26047055300982, №26007055321075 ГО «Милосердний Самарянин Україна» (код ЄДРПОУ - 39626341, м. Вінниця, вул. Енгельса, 37А, кв. 143), а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів по рахункам №26005055324546, №26047055300982, №26007055321075 (Українська гривня, долар США) ГО «Милосердний Самарянин Україна» в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2015 по 10.06.2016.

2. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків: №26005055324546, №26047055300982, №26007055321075 ГО «Милосердний Самарянин Україна», а саме:

- документів обліково-реєстраційної справи;

- статуту (установчого договору);

- карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка;

- заяв на відкриття рахунків;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

- копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреного нотаріально;

- ксерокопій паспортів уповноважених осіб;

- довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора ГО «Милосердний Самарянин Україна»;

- договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора ГО «Милосердний Самарянин Україна»;

- довіреності завіреної нотаріально на ім'я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками;

- заяви на видачу чекових книжок;

- документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.01.2015 по 10.06.2016;

- заяв клієнта на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

- акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

- інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2015 по 10.06.2016;

- чеків на отримання готівки за період з 01.01.2015 по 10.06.2016, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: