Ухвала суду № 58484622, 15.06.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/12598/16-к

Провадження №1-кс/127/4583/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю:

слідчого Чубатюк С.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції Чубатюк Світлани Миколаївни про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції Чубатюк Світлана Миколаївна звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32016020000000042, від 12.04.2016, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що Невідомі особи приблизно в середині 2012 року вступили в змову з ОСОБА_2 про те, що вона за грошову винагороду у вигляді отримання щомісячної заробітної плати формально буде займати посаду директора ТОВ «Нафто-Комерц» (код ЄДРПОУ 25392930) без виконання організаційно-розпорядчих функцій та здійснення фінансово-господарської діяльності, ведення бухгалтерського та податкового обліку та 01.06.2012 призначили ОСОБА_2 директором ТОВ «Нафто-Комерц» (з 05.03.2014 змінено назву на ТОВ «Вастон») з метою прикриття незаконної діяльності щодо придбання та реалізації нафтопродуктів.

В подальшому, 05.03.2014 ОСОБА_2 було введено в засновники ТОВ «Вастон» з метою прикриття незаконної діяльності вказаного суб'єкта господарської діяльності.

При опитуванні ОСОБА_2 вказала, що в 2012 році зареєструвала за грошову винагороду ТОВ «Нафто-Комерц», яке в подальшому змінило назву на ТОВ «Вастон», без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. Фактично на посаді директора та засновника підприємства ТОВ «Вастон» та ТОВ «Нафто-Комерц» не працювала, підприємницькою діяльністю не займалась.

В ході проведеного аналізу електронного архіву податкових накладних встановлено, що під час здійснення господарської діяльності ТОВ «Вастон» відбувається так зване пересортування товару.

При цьому, ТОВ «Вастон» протягом декількох років приймає участь у державних закупівлях нафтопродуктів, подаючи тендерну документацію, та реалізує їх державним підприємствам реального сектору економіки.

Також встановлено, що ТОВ «Вастон» періодично змінює місце податкової адреси та місце перебування на обліках в різних ДПІ, перебуваючи по 2-6 місяців на обліку в податкових органах, з метою уникнення здійснення документальних перевірок податковими органами.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів по проведених господарських операціях між ТОВ «Вастон» з Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 31868786, податкова адреса: м. Київ, вул. Багговутівська, 30).

Факт проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Вастон» з Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва, перерахування грошових коштів по проведених господарських операціях, отримання коштів, їх спрямування та перерахування на рахунки інших суб'єктів господарської діяльності, і відповідно, з'ясування законності їх обігу, встановлення факту їх надходження та перерахування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потрібні для використання під час проведення судово-криміналістичних експертиз, та які неможливо витребувати іншим шляхом, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) по фінансово-господарських операціях між Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва та ТОВ «Вастон» (ТОВ «Нафто-Комерц»), які перебувають у володінні Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва в судове засідання не з'явився.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва, оскільки отримання доступу до автомобіля може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції Чубатюк Світлані Миколаївні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 31868786, податкова адреса: м. Київ, вул. Багговутіська, 30 ), а саме до оригіналів документів щодо проведення фінансово-господарських операцій між Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва та ТОВ «Вастон» (ТОВ «Нафто-Комерц») (код ЄДРПОУ 25392930) за період з 01.01.2013 по 01.05.2016, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню (здійснити виїмку оригіналів), в тому числі до договорів, угод; додатків до них; додаткових договорів, угод; актів прийому передачі; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних та ж/д накладних; банківських виписок з оплати товарів, робіт, послуг; тендерної документації по операціям між вказаними суб'єктами, інших фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що підтверджують проведення взаємовідносин між вказаними суб'єктами підприємницької діяльності.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: