Ухвала суду № 58481636, 22.06.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4840/16-к

1-кс/405/1552/16

УХВАЛА

22.06.2016 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Черненко І.В., з участю слідчого Нежевенка А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Кіровоградської області Нежевенка А.М. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016120000000101 від 06.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч.3 ст. 368 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ прокуратури Кіровоградської області за погодженням із прокурором звернувся до суду у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016120000000101 від 06.06.2016 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме : грошових коштів в сумі 49 500 грн. з наступними серіями та номерами: МА0306210; ЗИ2784208; ЗИ2580085; ВХ6741264; ЛБ7178578; МВ4049577; МБ8361876; ВВ4791775; ВЖ1167112; МВ3095905; БТ4917177; ВХ7985455; ЛГ4764059; БТ3107951; ВД1682589; АА2081864; ВГ5197636; ВВ7238715; ЛБ4380452; ЗЗ5237762; СБ1030248; ЛГ9094846; ЗД6385576; ЗД8537674; ЛГ2823803; ЛЗ2567037; ЛА1498444; МА4752369; ЗЗ0934455; ЛЗ5329308; ВЗ8225052; ВА8426120; ВЕ1920169; ВВ3326070; ЛЗ2524630; ВГ6071717; ЛЗ7318613; МА9224339; МА3465456; МА3781674; ВВ1302797; ЛБ3943552; ЛИ8575081; ВЖ9022079; БТ4862250; БР6690757; ЗГ7978044; МА8757475; ЗИ9746797; ВИ6609564; МБ5401879; ВА8484413; ЛА8083063; БН0057668; ЗЗ3687801; ВХ4858680; СЖ9728641; ВГ0704293; ВГ2875347; ВЕ3679164; ЗЗ1996656; СГ8348213; СЖ1898097; ВФ7494087; СБ3261081; ВА3290740; ЛА5008573; БН6767391; ВД1903168; ФЖ8745424; ВИ8010703; ФЖ8745422; ФЖ8745423; ФЖ8745420; ФЖ8745421; ФЖ8745418; ФЖ8745419; ФЖ8745416; ФЖ8745417; ФЖ8745414; ФЖ8745415; ФЖ8745412; ФЖ8745413; ФЖ8745410; ФЖ8745411; ФЖ8745408; ФЖ8745409; ФЖ8745400; ФЖ8745407; ФЖ8745398; ФЖ8745399; ФЖ8745396; ФЖ8745397; ГН1333579; ФЖ8745395; ВЕ4775258; ВЗ9031375; СБ3261082; МА7328007, які перебувають у терміналі TS208962, що розташований за адресою: вул. Преображенська, 26/70 у м. Кіровограді та перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50 з можливістю їх вилучення.

Крім того заявлено клопотання про надання тимчасового доступу до вище зазначених документів слідчому в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області Корженку Дмитру Олександровичу, слідчому в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області Ожогу Сергію Володимировичу, старшому слідчому СВ прокуратури Кіровоградської області Стаху Юрію Володимировичу, старшому слідчому СВ прокуратури Кіровоградської області Хачатряну Артему Арсеновичу, старшому слідчому СВ прокуратури Кіровоградської області Лагоді Єгору Костянтиновичу та слідчому в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області Рохману Олегу Васильовичу з можливістю їх вилучення.

На обґрунтування клопотання зазначено, що прокуратурою Кіровоградської області 06.06.2016 внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016120000000101 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 368 КК України за заявою директора ТОВ "Принт-Имидж" гр.-на ОСОБА_8 про те, що в.о. директора Кіровоградської дирекції УДППЗ "Укрпошта" (код ЄДРПОУ 01185220, м. Кіровоград, вул. Гоголя, 72) ОСОБА_9 та помічник директора цієї установи ОСОБА_10, починаючи з середини травня 2016, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, вимагають у нього неправомірну вигоду у розмірі 30% від загальної суми тендеру (178000 грн.), тобто у сумі, що дорівнює 55000 грн., за виконання в інтересах останнього дій, що входять до кола їх службових повноважень, а саме, за підписання за результатами проведення тендеру договору по обслуговуванню комп'ютерної техніки.

Підставами для початку досудового розслідування є зареєстрована 06.06.2016 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань заява громадянина ОСОБА_8 про вимагання у нього в.о. директора Кіровоградської дирекції УДППЗ "Укрпошта" ОСОБА_9 та помічником директора цієї установи ОСОБА_10 неправомірної вигоди у сумі, що дорівнює 55000 грн., за виконання в інтересах останнього дій, що входять до кола їх службових повноважень, та достатні дані, які вказують на наявність діях ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ознак вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.368 КК України.

Прокурором Кіровоградської області підслідність даного злочину визначена за слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області та здійснення досудового слідства у даному кримінальному провадженні доручено слідчому відділу прокуратури Кіровоградської області.

Начальником слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області у даному кримінальному провадженні визначено групу слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у складі слідчих Корженка Д.О., Нежевенка А.М., Хачатряна А.А., Ожога С.В., Рохмана О.В., Лагоду Є.К., Стаха Ю.В., старшим групи слідчих призначено слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області Корженка Д.О.

Першим заступником прокурора області призначено групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні у складі прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (старший групи).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 оці ТОВ "Принт-Имидж" приймало участь та стало переможцем тендеру Кіровоградської дирекції УДППЗ "Укрпошта" з питань обслуговування комп'ютерної техніки, внаслідок чого 15-16 травня відбувалось підписання договору та умов співробітництва з дирекцією установи на загальну суму 178 тис. грн. При підписанні ОСОБА_9 через свого помічника ОСОБА_10 у підсобному приміщенні висунули ОСОБА_8 вимогу передачі їм неправомірної вигоди у розмірі 30% від суми договору, тобто 55 тис. грн. , після чого обіцяли віддати примірник договору та здійснювати платежі. Спосіб передачі неправомірної вигоди запропонували шляхом перерахування коштів на рахунок підприємства, контрольованого ОСОБА_10, або на банківську картку, номер якої повідомить ОСОБА_10 ОСОБА_8 намагався уникнути відповідей про погодження на ці незаконні вимоги, після чого вони йому неодноразово і наполегливо натякнули, що є підстави для розірвання договору. У зв'язку з цим, ОСОБА_8 звернувся до правоохоронних органів.

При цьому встановлено, що у червні 2016 року при черговій зустрічі ОСОБА_10 з ОСОБА_8 у кабінеті директора Кіровоградської дирекції УДППЗ "Укрпошта", ОСОБА_10 підтвердив незаконні вимоги , зазначивши, що гроші можна перерахувати на банківську картку його товариша або можливо і передати готівкою, пояснивши, яким чином вони без погодження керівництва "Укрпошти" можуть компенсувати кошти на ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки, а також зажадав скорішої передачі неправомірної вигоди, нагадавши про можливі негативні наслідки у разі відмови від передачі неправомірної вигоди.

Також ОСОБА_10 розповів, що ніхто цей злочин не викриватиме, вони постійно працюють за такою «схемою» і що гроші потрібні скоріше, бо ОСОБА_9 готується до «підвищення» у посаді.

Так, 22.06.2016 року ОСОБА_8, діючи за вимогою ОСОБА_10, через банківський термінал TS208962, що перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» та розташований за адресою: вул. Преображенська, 26/70 у м. Кіровограді, порахував в якості неправомірної вигоди на картку ПАТ КБ «Приватбанк» №5168742301534164, яка належить ОСОБА_10, грошові кошти в сумі 49 500 грн. купюрами з наступними серіями та номерами: МА0306210; ЗИ2784208; ЗИ2580085; ВХ6741264; ЛБ7178578; МВ4049577; МБ8361876; ВВ4791775; ВЖ1167112; МВ3095905; БТ4917177; ВХ7985455; ЛГ4764059; БТ3107951; ВД1682589; АА2081864; ВГ5197636; ВВ7238715; ЛБ4380452; ЗЗ5237762; СБ1030248; ЛГ9094846; ЗД6385576; ЗД8537674; ЛГ2823803; ЛЗ2567037; ЛА1498444; МА4752369; ЗЗ0934455; ЛЗ5329308; ВЗ8225052; ВА8426120; ВЕ1920169; ВВ3326070; ЛЗ2524630; ВГ6071717; ЛЗ7318613; МА9224339; МА3465456; МА3781674; ВВ1302797; ЛБ3943552; ЛИ8575081; ВЖ9022079; БТ4862250; БР6690757; ЗГ7978044; МА8757475; ЗИ9746797; ВИ6609564; МБ5401879; ВА8484413; ЛА8083063; БН0057668; ЗЗ3687801; ВХ4858680; СЖ9728641; ВГ0704293; ВГ2875347; ВЕ3679164; ЗЗ1996656; СГ8348213; СЖ1898097; ВФ7494087; СБ3261081; ВА3290740; ЛА5008573; БН6767391; ВД1903168; ФЖ8745424; ВИ8010703; ФЖ8745422; ФЖ8745423; ФЖ8745420; ФЖ8745421; ФЖ8745418; ФЖ8745419; ФЖ8745416; ФЖ8745417; ФЖ8745414; ФЖ8745415; ФЖ8745412; ФЖ8745413; ФЖ8745410; ФЖ8745411; ФЖ8745408; ФЖ8745409; ФЖ8745400; ФЖ8745407; ФЖ8745398; ФЖ8745399; ФЖ8745396; ФЖ8745397; ГН1333579; ФЖ8745395; ВЕ4775258; ВЗ9031375; СБ3261082; МА7328007.

Зазначені вище грошові кошти є предметом вчинення злочину, а саме неправомірною вигодою, тому вони мають істотне значення для встановлення істини та будуть використані як доказ у кримінальному провадженні №42016120000000101 від 06.06.2016, зокрема щодо встановлення фактичних обставин вчинення злочину ОСОБА_9 та ОСОБА_10

Отримання в розпорядження слідчого зазначених речей забезпечить швидке, повне і неупереджене досудове розслідування, сприятиме всебічному дослідженню обставин у кримінальному провадженні, та сприятимуть тому, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений чи засуджений.

Зважаючи на те, що вказані ідентифіковані кошти фактично опинились у володінні банківської установи з відповідною системою охорони та спостереження, що зумовлює відсутність вільного доступу до них, інші можливості для цього відсутні, останні були задіяні в ході проведення слідчих (розшукових) дій, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих грошових коштів як предметом протиправних дій, неможливо.

У відповідності до ч.5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Враховуючи, що у вказаних речах може міститися охоронювана законом таємниця, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, вказані речі самі по собі, а також у своїй сукупності з іншими речами та документами у кримінальному провадженні №42016120000000101 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - часу, місця та способу вчинення кримінального правопорушення, безпосереднього встановлення осіб, які його вчинили, а також всіх осіб, які можуть бути причетними до його скоєння.

У зв'язку з тим, що зазначені кошти зберігається у терміналі лише нетривалий період часу та у встановленому порядку вилучатиметься банківською установою для внутрішнього обліку та розподілу з подальшим використанням у загальному порядку, що унеможливить їх вчасну ідентифікацію, винила потреба отримати оригінали вказаних купюр грошових коштів, що зумовлює необхідність їх вилучення для досягнення вказаної мети отримання доступу до документів.

З огляду на вказані обставини, вказані грошові кошти необхідні розслідуванню у незмінному стані та повному обсязі, тому виникла обґрунтована необхідність розгляду судом даного клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Також необхідність вилучення вказаних грошових коштів зумовлена тим, що вони будуть використані досудовим слідством в якості доказів вчинення протиправної діяльності, у зв'язку з чим вказані речі будуть долучені до матеріалів кримінального провадження №42016120000000101 як речові докази.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий у суді підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Кіровоградської області Нежевенка А.М. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016120000000101 від 06.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч.3 ст. 368 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» - задовольнити .

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області Нежевенку Акіму Миколайовичу, слідчому в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області Корженку Дмитру Олександровичу, слідчому в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області Ожогу Сергію Володимировичу, старшому слідчому СВ прокуратури Кіровоградської області Стаху Юрію Володимировичу, старшому слідчому СВ прокуратури Кіровоградської області Хачатряну Артему Арсеновичу, старшому слідчому СВ прокуратури Кіровоградської області Лагоді Єгору Костянтиновичу та слідчому в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області Рохману Олегу Васильовичу тимчасовий доступ до речей і документів, а саме : грошових коштів в сумі 49 500 грн. з наступними серіями та номерами: МА0306210; ЗИ2784208; ЗИ2580085; ВХ6741264; ЛБ7178578; МВ4049577; МБ8361876; ВВ4791775; ВЖ1167112; МВ3095905; БТ4917177; ВХ7985455; ЛГ4764059; БТ3107951; ВД1682589; АА2081864; ВГ5197636; ВВ7238715; ЛБ4380452; ЗЗ5237762; СБ1030248; ЛГ9094846; ЗД6385576; ЗД8537674; ЛГ2823803; ЛЗ2567037; ЛА1498444; МА4752369; ЗЗ0934455; ЛЗ5329308; ВЗ8225052; ВА8426120; ВЕ1920169; ВВ3326070; ЛЗ2524630; ВГ6071717; ЛЗ7318613; МА9224339; МА3465456; МА3781674; ВВ1302797; ЛБ3943552; ЛИ8575081; ВЖ9022079; БТ4862250; БР6690757; ЗГ7978044; МА8757475; ЗИ9746797; ВИ6609564; МБ5401879; ВА8484413; ЛА8083063; БН0057668; ЗЗ3687801; ВХ4858680; СЖ9728641; ВГ0704293; ВГ2875347; ВЕ3679164; ЗЗ1996656; СГ8348213; СЖ1898097; ВФ7494087; СБ3261081; ВА3290740; ЛА5008573; БН6767391; ВД1903168; ФЖ8745424; ВИ8010703; ФЖ8745422; ФЖ8745423; ФЖ8745420; ФЖ8745421; ФЖ8745418; ФЖ8745419; ФЖ8745416; ФЖ8745417; ФЖ8745414; ФЖ8745415; ФЖ8745412; ФЖ8745413; ФЖ8745410; ФЖ8745411; ФЖ8745408; ФЖ8745409; ФЖ8745400; ФЖ8745407; ФЖ8745398; ФЖ8745399; ФЖ8745396; ФЖ8745397; ГН1333579; ФЖ8745395; ВЕ4775258; ВЗ9031375; СБ3261082; МА7328007, які перебувають у терміналі TS208962, що розташований за адресою: вул. Преображенська, 26/70 у м. Кіровограді та перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області Нежевенку Акіму Миколайовичу, слідчому в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області Корженку Дмитру Олександровичу, слідчому в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області Ожогу Сергію Володимировичу, старшому слідчому СВ прокуратури Кіровоградської області Стаху Юрію Володимировичу, старшому слідчому СВ прокуратури Кіровоградської області Хачатряну Артему Арсеновичу, старшому слідчому СВ прокуратури Кіровоградської області Лагоді Єгору Костянтиновичу та слідчому в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області Рохману Олегу Васильовичу можливість вилучити вище зазначені речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 22.07.2016 р.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда І. В. Черненко