Ухвала суду № 58481393, 21.06.2016, Рубіжанський міський суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2016 1-кс/425/817/16 425/1938/16-к

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду Луганської області Морозова С.М., за участю секретаря судового засідання Білак Н.В. розглянувши клопотання слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції Дугіна Е.В. погоджене з прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Лашутіним С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

З клопотання вбачається, що 04.05.2016 року до Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області звернулася ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 04.05.2016 року невстановлена особа, під виглядом працівника банку, по телефону, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 2018 гривень.

За даним фактом 04.05.2016 року, розпочато кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.05.2016 року на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 належного ОСОБА_3 зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі з абонентського номеру НОМЕР_2, та маючи злочинний намір, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою гр. ОСОБА_3, представившись працівником служби безпеки АТ «Ощадбанк» повідомила потерпілій, що до її карткового рахунку намагались отримати несанкціонований доступ невідомі особи та що з метою недопущення зняття грошових коштів сторонніми особами, потерпілій необхідно назвати останні чотири цифри належного їй карткового рахунку АТ «Ощадбанк». ОСОБА_3 повідомила телефонувавшій особі останні чотири цифри свого карткового рахунку, після чого телефонний зв'язок перервався. Відразу після цього ОСОБА_3 відвідала головне відділення АТ «Ощадбанк» в м. Рубіжне, Луганської області, де їй працівником АТ «Ощадбанк» було повідомлено, що з її карткового рахунку № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти в сумі 2018 гривень. Таким чином невстановленою особою була спричинена матеріальна шкода в сумі 2018 гривень потерпілій ОСОБА_3

В ході проведення досудового розслідування проведені необхідні слідчі дії щодо встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, однак вжитими заходами особу злочинця та його місцезнаходження не встановлено.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та його зв'язків, слідчий просить надати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримати інформацію, яка містить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вулиця Госпітальна, 12-г, код ЄДРПОУ 00032129), про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 12 години 00 хвилин 04.05.2016 року по теперішній час, яким чином здійснювалися зазначені транзакції, із зазначенням власника цього рахунку, його повних анкетних даних, адреси та контактного телефону, а також первинних фотознімків, часу зняття, переведення грошових коштів з вищевказаного рахунку на інші рахунки та фотознімки за фактами зняття грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, з підстав зазначених у клопотанні.

Керівнику АТ «Ощадбанк» було направлено повідомлення про час і місце розгляду клопотання, заперечень до суду не надійшло.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши матеріали додані до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Надати слідчому Рубіжанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області лейтенанту поліції Дугіну Ернесту Валерійовичу та за його дорученням слідчому Печерського РУ ГУНП в м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів та інформації, які знаходяться у АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, 12-г, код ЄДРПОУ 00032129, а саме:

- документів на відкриття банківського карткового рахунку НОМЕР_3, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунку (договорів на відкриття рахунку, заяв на відкриття рахунку, довіреностей, договорів кредитування, тощо);

- інформації на паперових носіях руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3, із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, місць зняття готівки за період з 12 годин 00 хвилин 04.05.2016 року по 21.06.2016 року;

- даних фото - відеофіксації фактів зняття готівки в банкоматах з рахунку № НОМЕР_3 за період з 12 годин 00 хвилин 04.05.2016 року по 21.06.2016 року.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.М. Морозова