Ухвала суду № 58479934, 23.06.2016, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 214/3492/16-к

1-кс/214/819/16

У Х В А Л А

іменем України

23 червня 2016 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу у складі:

головуючого - слідчого судді Прасолова В.М.

при секретарі - Горбуновій Л.С.

за участю слідчого - Федосова М.М.

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12016040750000638 слідчим слідчого відділу Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенантом поліції Федосовим М.М., і погоджене прокурором Дубовик М.В. клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. 10.03.2016 року до чергової частини Саксаганського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява від представника ТОВ "Київське виробниче об`єднання" Медапаратура"" ОСОБА_2, стосовно того, що посадова особа ТОВ "Снек Прайм" шахрайськими діями завдала ТОВ "Київське виробниче об`єднання" Медапаратура"" майновий збиток.

10 березня 2016 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР під № 12016040750000638 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Встановлено, що між ЗАТ «Київське виробниче об'єднання «Медапаратура», яке в подальшому реорганізовано шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «Київське виробниче об'єднання «Медапаратура», в особі генерального директора ОСОБА_3, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Бриліант» в особі директора ОСОБА_4, укладено договір оренди № 81 від 18.11.1999 року, за умовами якого КВО «Медапаратура» передає в оренду, а ТОВ «Бриліант» приймає у платне строкове користування без права викупу виробничі та складські приміщення, які розташовані за адресою: проспект Московський, 21, м. Київ, 04655, Україна.

Як вбачається з актів приймання-передачі КВО «Медапаратура» передало ТОВ «Бриліант» приміщення на I поверсі Адміністративно-побутового корпусу літ. «Б», загальною площею - 756,0 кв. м.

Пунктом 3.1. договору передбачено, що за вказані приміщення ТОВ «Бриліант» сплачує КВО «Медапаратура» орендну плату за погодженими сторонами ставками, зокрема з 01.05.2000 року за один кв.м. 4 грн. 70 коп., враховуючи ПДВ. Сума орендного платежу може переглядатися з ініціативи КВО «Медапаратура», в зв'язку із зміною рівня ринкових цін та рівня інфляції, але не частіше одного разу в квартал, шляхом оформлення протоколу узгодження ціни з КВО «Медапаратура».

Відповідно до п. 3.2 договору, ТОВ «Бриліант» самостійно сплачує витрати за електроенергію, водопостачання та інші послуги згідно з укладеним договором.

Згідно з п. 8.7 договору, у випадку несплати орендної плати протягом 3-х місяців договір розривається КВО «Медапаратура» в односторонньому порядку.

Згідно із протоколом узгодження орендних платежів від 01.04.2006 року, з 01.05.2006 року ТОВ «Бриліант» сплачує КВО «Медапаратура» орендну плату за один кв. м. 51 грн. 00 коп., враховуючи ПДВ.

На початку 2014 року у власників та службових осіб ТОВ «Бриліант» виникнув злочинний план, направлений на заподіяння матеріальної шкоди КВО «Медапаратура» у формі ухилення від сплати обов'язкових платежів за оренду приміщення згідно умов договору оренди №81 від 18.11.1999 року шляхом зловживання довірою.

Так, починаючи з березня 2014 року власники та службові особи ТОВ «Бриліант», повністю усвідомлюючи незаконність своїх дій та діючи з корисливих мотивів, ухилялися від сплати коштів за оренду приміщень під вигаданими причинами, зокрема пояснювали, що зазнають збитків внаслідок господарської діяльності, потім прикривалися проведенням ремонтних робіт, які (як з'ясувалося пізніше) не проводилися. Всі ці вигадані причини повідомлялися з метою виграти побільше часу та отримати матеріальну вигоду в результаті використання майна, належного КВО «Медапаратура».

Оскільки ТОВ «Бриліант» вже тривалий час орендував приміщення та завжди вчасно сплачував орендну плату, то користувався довірою у службових осіб КВО «Медапаратура», які, в свою чергу, пішли назустріч, так як були зацікавлені у подальшій співпраці та в отриманні простроченої орендної плати.

В подальшому, ТОВ «Бриліант», зловживаючи довірою та заздалегідь маючи умисел на ухилення від сплати обов'язкових орендних платежів, надіслали листа з проханням зменшити орендну плату та орендну площу на 214 кв.м. У зв'язку з цим додатковою угодою №4 від 26 травня 2014 року до договору оренди зменшено орендну плату з 01 червня 2014 року по 30 листопада 2014 року на -50% та погоджено розмір орендної плати за один календарний місяць в сумі 19 278, 00 грн. Проте навіть після зменшення орендної плати вдвічі жодних коштів службовими особами ТОВ «Бриліант» на користь КВО «Медапаратура» внесено не було. Більше того, щоб якнайдовше користуватися зазначеними приміщеннями службовими особами знову було вигадано проведення ремонтних робіт, яких насправді не проводилося.

01.12.2014 року між сторонами підписано акт прийому-передачі приміщення з оренди, відповідно до умов якого ТОВ «Бриліант» передав, а КВО «Медапаратура» прийняв з оренди нежиле приміщення на І поверсі АПК, загальною площею - 214,0 кв. м., що знаходяться за адресою: проспект Московський, 21, м. Київ, 04655, Україна. Відповідно до додатку № 3 від 01.12.2014 року до договору оренди № 81 від 18.11.1999 року, загальна площа приміщень, що залишились в оренді складає 542,0 кв. м.

Разом з тим, КВО «Медапаратура» погодилась піти назустріч ТОВ «Бриліант» та розробила план порядку погашення заборгованості, який в подальшому був погоджений сторонами. Фактично ТОВ «Бриліант» визнало борг по оплаті орендованих приміщень та завірило, що всі кошти будуть виплачені згідно із графіком погашення заборгованості.

Проте, взяті на себе фінансові зобов'язання щодо розрахунку за оренду приміщень службовими особами ТОВ «Бриліант» не виконані, не зважаючи на всі поступки з боку КВО «Медапаратура». Тому 25.06.2015 року керівництвом КВО «Медапаратура» прийнято рішення щодо дострокового розірвання договору оренди та направлено лист щодо дострокового розірвання договору оренди №81 від 18.11.1999 року, в якому зазначено, що станом на 25.06.2015 року заборгованість по орендній платі за 16 місяців складає 356 098, 72 грн. Також зазначено вимогу звільнити займані приміщення та підготувати їх для повернення.

Таким чином, власники та службові особи ТОВ «Бриліант» навмисно підвели ситуацію під те, що КВО «Медапаратура» змушено було розірвати договір оренди.

Реалізовуючи свій злочинний задум до кінця, власники та службові особи ТОВ «Бриліант», з метою уникнення відповідальності та для унеможливлення виплати боргу за договором оренди приміщення, за попередньою змовою з Аллахвердієвою Садаєю, 24.07.2015 року передають їй корпоративні права на вищевказане Товариство, за заздалегідь визначену плату в розмірі 50% від загальної заборгованості перед КВО «Медапаратура», змінено назву підприємства з ТОВ «Бриліант» на ТОВ «Снек Прайм», а також змінено місцезнаходження юридичної особи з адреси: 04073, м. Київ, Московський проспект, будинок 21 на адресу: 50064, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Саксаганський район, проспект 30-ти річчя Перемоги, будинок 1.

Таким чином, Аллахвердієва Садая отримала грошові кошти в сумі 180 000,00 грн. та прийняла на себе усі боргові зобов'язання ТОВ «Снек Прайм».

Передача корпоративних прав стало останнім кроком у реалізації злочинного плану по заподіянню майнової шкоди КВО «Медапаратура» та отримання надприбутків від господарської діяльності службовими особами ТОВ «Бриліант» адже теперішній вже ТОВ «СНЕК ПРАЙМ» не має майна та грошових коштів на рахунках, підприємство було фактично навмисно збанкручено.

Після вказаних вище дій Аллахвердієва Садая починає вести фіктивне підприємництво, яке виражається у діяльності, яка не відображається у звітності.

Тобто, ТОВ «Снек Прайм» фактично займається виробництвом готової їжі, надає послуги з мобільного харчування та постачає готові страви для подій, однак за свою діяльність ніяким чином не сплачує обов'язкові податки та збори, не подає звітності, чим лише вводить в оману Криворізьку центральну ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, заподіюючи майнову шкоду державі, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та не упередженого розгляду даного кримінального провадження у слідства з`явилась необхідність у вивченні оригіналу реєстраційної справи ТОВ «СНЕК ПРАЙМ», ідентифікаційний код юридичної особи № 30683087, що знаходиться в архіві відділу з питань реєстрації апарату міської ради і виконкому, начальником якого є ОСОБА_5, що за адресою: м. Кривий Ріг, Площа Радянська, 1 (Площа Молодіжна, 1), з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи та встановлення всіх обставин по справі. Іншим способом отримання вказаних документів законом не передбачено.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав повністю.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «СНЕК ПРАЙМ», ідентифікаційний код юридичної особи № 30683087, що знаходиться в архіві відділу з питань реєстрації апарату міської ради і виконкому, начальником якого є ОСОБА_5, що за адресою: м. Кривий Ріг, Площа Радянська, 1 (Площа Молодіжна, 1), з можливістю її вилучення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 167, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання повністю та дозволити слідчому Федосову М.М. доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «СНЕК ПРАЙМ», ідентифікаційний код юридичної особи № 30683087, що знаходиться в архіві відділу з питань реєстрації апарату міської ради і виконкому, начальником якого є ОСОБА_5, що за адресою: м. Кривий Ріг, Площа Радянська, 1 (Площа Молодіжна, 1), з можливістю її вилучення.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Прасолов