Ухвала суду № 58478244, 10.06.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/10179/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5718/16

10 червня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22014040000000169 від 24.10.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

07 червня 2016 року слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Давидюк Д.А., за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу прокуратури області Болкарьовим Є.С., звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014040000000169 від 24.10.2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що ПАТ «Меліор Банк» (МФО 307435, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 9\75), діючи повторно, вчинили створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме суб'єктів підприємницької діяльності - TOB "ТД Білецьких", TOB "Євролюксавто", TOB "ТД «Демос», TOB "КФ "СМЦ", TOB "РАДАЛІТ", TOB "СПЕЦТОРГ-ІHBECT", TOB "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО «ЛЮКС», TOB "ТД "МЕГАТЕКС", TOB "ДНІПРОСФЕРА", TOB "ПЕНТАЛІТ", TOB "АГРОС-ДНЕПР", TOB "АВТОАЛЕКС", TOB "ФАВОРИТ-Н", TOB "БОДАС", TOB "ФОРТУНА-КОНТРАКТ", TOB «СІРІУС СТАНДАРТ», TOB "ВТК "АЛЬКОР", ТОВ «МК"ТерраХім», ТОВ "Варнес", ТОВ «Террасвіт». Всі зазначені підприємства створені шляхом реєстрації особи директором та засновником у одній особі, не мали штату робітників, на балансі відсутні основні засоби виробництва. Крім того встановлено, що вищевказані підприємства для здійснення господарської діяльності використовували банківські рахунки відкриті в ПАТ «Меліор Банк» (МФО 307435).

Під час проведення фінансових операцій через розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ «Меліор Банк» (МФО 307435) вказані суб'єкти господарювання, банківська установа, а саме: ПАТ «Меліор Банк», у тому числі їх відділення розташовані на території Дніпропетровської області, підлягали перевірці НБУ в Дніпропетровській області, щодо додержання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та валютного законодавства за результатами проведення яких НБУ в Дніпропетровській області складались акти перевірок.

Акти перевірок складені НБУ в Дніпропетровській області щодо додержання ПАТ «Меліор Банк» законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та валютного законодавства, які мають доказове значення для предмету доказування у даному кримінальному провадженні. Так як, саме у вказаних актах міститься інформація щодо уповноважених осіб банківських установ відповідальних за здійснення первинного фінансового моніторингу, ідентифікацію клієнтів та перевірок фінансових операцій, які можуть бути пов'язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, а також за своєчасне повідомлення про такі операції Державну службу фінансового моніторингу України.

05.04.2016 на адресу СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист від в.о. представника Національного банку України в Дніпропетровській області в якому зазначено що акти перевірок та довідок з додатками складених Управлінням НБУ в Дніпропетровській області щодо додержання ПАТ «Меліор Банк» (МФО 307435) законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та валютного законодавства знаходяться в архіві Національного банку України за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22014040000000169 від 24.10.2014 року та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі, прохав задовольнити.

Представник Національного банку України про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених речах та документах і знаходяться у володінні Національного банку України можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Давидюку Д.А. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: актів перевірок та довідок з додатками складених Управлінням НБУ в Дніпропетровській області щодо додержання ПАТ «Меліор Банк» (МФО 307435), розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 9\75 законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та валютного законодавства в період з 2013-2015 роки, та надати відомості щодо виявлених правопорушень під час перевірки банків, заходів реагування, накладення та сплати штрафних санкцій, анулювання чи призупинення дії ліцензії тощо.

Строк дії ухвали - до 10 липня 2016 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко