Ухвала суду № 58477669, 10.06.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/12010/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області Красногіра Є.В., за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015240000000065 від 21.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Красногір Євгеній Валерійович з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів ФГ «Лебідь» (код ЄДРПОУ 30895143, Хмельницька область, Полонський район, с. Велика Березна) по проведених фінансово-господарських операціях з усіма контрагентами, відомості у яких можуть бути використані, як докази.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ФГ «Лебідь» в період з 01.02.2015 по 30.09.2015, шляхом неправомірного віднесення до спеціальної податкової декларації з податку на додану вартість сільськогосподарського підприємства операцій із реалізації 15 893,335 тон нібито самостійно вирощеної сільськогосподарської продукції (сої) на адресу ТОВ «Катеринопільський елеватор», ТОВ «Саноїл-Трейд», ТОВ «Соя агро транс», ТОВ «Галиччина Захід», ТОВ «Редпол - Лебідь», ФОП ОСОБА_3, ПП «Оліяр», ТзОВ «Агротехніка», ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 9 846 206 гривень, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

З метою повного, всебічного та об*єктивного дослідження всіх обставин справи, необхідно дослідити первинні бухгалтерські документи ФГ «Лебідь» (договори, угоди, специфікації, податкові накладні, товаро-транспортні накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні, банківські чеки, виписки, платіжні доручення, картки контрагентів, оборотно-сальдові відомості та інші) за період 2015року щодо проведення фінансово-господарської діяльності з усіма контрагентами.

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Красногіру Є.В., старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Подиняку П.П. або особі, що діятиме за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ФГ «Лебідь» (код ЄДРПОУ 30895143, Хмельницька область, Полонський район, с. Велика Березна) по проведених фінансово-господарських операціях із ТОВ «Редпол-Лебідь» (код ЄДРПОУ 38428213), ПП «Оліяр» (код ЄДРПОУ 32461721), ТОВ «Катеринопільський-Елеватор» (код ЄДРПОУ 32580463), ТОВ «Саноїл-Трейд» (код ЄДРПОУ 37282611), ТОВ «Соя Агро Транс» (код ЄДРПОУ 36542547), ТОВ «Галиччина Захід» (код ЄДРПОУ 30124457), ТзОВ «Агротехніка» (код ЄДРПОУ 21750952), ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 ( і.п.н. НОМЕР_3), ТОВ «Золота Роса Агро» (код ЄДРПОУ 38847652), ПП «Династія-2012» (код ЄДРПОУ 38343842), ТОВ Компанія «Вега агро» (код ЄДРПОУ 38528566), ПП «Вектор-М» (код ЄДРПОУ 32492828), ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшен» (код ЄДРПОУ 33776336), ФГ «Полонське» (код ЄДРПОУ 34115907), ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» (код ЄДРПОУ 00951770), ДП «ДГ» «Нова перемога» Інституту СГ Полісся НААН (код ЄДРПОУ 05453700), ТОВ «Святовид-Плюс» (код ЄДРПОУ 36813129), ТОВ «Експрес-Логістик» (код ЄДРПОУ 37786730), ТОВ «Агровітал» (код ЄДРПОУ 38847652), ТОВ «Бонатрейд» (код ЄДРПОУ 38917698), ТОВ «Ран-Агро» (код ЄДРПОУ 39350122), ТОВ «Лебідь-1» (код ЄДРПОУ 36950103) у період з 01.01.2015 по 31.12.2015, зокрема: первинних бухгалтерських документів (договори, угоди, специфікації, податкові накладні, товаро-транспортні накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні, банківські чеки, виписки, платіжні доручення, картки контрагентів, оборотно-сальдові відомості, сертифікати якості реалізованої сільськогосподарської продукції тощо), з подальшою можливістю їх вилучення.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 08 липня 2016 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя