Ухвала суду № 58477329, 22.06.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

22.06.2016 Справа №607/521/16-к

Провадження № 1-кс/607/3119/2016

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Грицай К.М., при секретарі судового засідання Субчак Г.Я., за участю старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Кореня А.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Кореня А.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12016210010000057 від 06 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, звернувся старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Корінь А.В., за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Вікаруком Ю.Ю.

В судовому засіданні старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Корінь А.В. клопотання підтримав та просить його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження № 12016210010000057 від 06 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, за фактом того, що в слідче відділення ТВП Головного управління Національної поліції 06 січня 2016 року надійшло звернення від юриста ГО «УНСО» ОСОБА_4 з приводу зловживання посадовими особами Управління житлово-комунального господарства благоустрою та екології Тернопільської міської ради під час проведення робіт по рекультивації земельної ділянки по АДРЕСА_1, які в подальшому виразились у підробленні офіційного документа - акту приймання виконаних будівельних робіт.

Правова кваліфікація - службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, передбачене ст. 366 КК України.

Як зазначено у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що 15 грудня 2015 року посадовими особами Управління житлово-комунального господарства благоустрою та екології Тернопільської міської ради здійснено перерахування грошових бюджетних коштів на користь ТОВ «Територіальний Комунальний Сервіс» (код ЄДРПОУ 40122765) в сумі 388277,75 грн., з призначенням платежу - за виконані роботи по рекультивації земельної ділянки по АДРЕСА_1, відомості про що (об'єм, обсяг виконаних робіт) відображений у акті приймання виконаних будівельних робіт від 11 грудня 2015 року відповідно до умов договору на виконання робіт № 1096 від 26 листопада 2015 року. Окрім цього, 17 грудня 2015 року посадовими особами Управління житлово-комунального господарства благоустрою та екології Тернопільської міської ради здійснено перерахунок бюджетних грошових коштів на користь ТОВ «Територіальний Комунальний Сервіс» в сумі 388222,25 грн., з призначенням платежу - за виконанні роботи по рекультивації земельної ділянки по АДРЕСА_1, інформацію про обсяг та вид яких, зазначено у акті приймання виконаних будівельних робіт від 16 грудня 2015 року відповідно до умов договору № 1096 від 26 листопада 2015 року.

Бюджетні грошові кошти перераховані TOB «Територіальний Комунальний Сервіс» за виконані роботи по рекультивації земельної ділянки по АДРЕСА_1. Відповідно, у актах приймання виконаних будівельних робіт формі КБ-2в зазначено вид, обсяг робіт по рекультивації земельної ділянки, на підставі чого, в подальшому була здійсненна проплата грошових коштів останнім. Однак, встановлено, що обсяг та об'єм робіт по рекультивації земельної ділянки по АДРЕСА_1 виконаний не повному обсязі, не зважаючи на відображену інформацію у актах КБ-2в про, нібито виконані усі заплановані роботи, за що посадовими особами Управління житлово-комунального господарства благоустрою та екології Тернопільської міської ради перераховано грошові кошти TOB «Територіальний Комунальний Сервіс» на загальну суму 776500,00 грн.

Встановлено, що 15 грудня 2015 року на підставі поданих в управління Державної казначейської служби України договору №1096 від 26 листопада 2015 року та акту приймання виконаних робіт № 1 за грудень 2015 року (рекультивація порушених земель внаслідок несанкціонованого складування відходів на вул. Подільській в м. Тернополі) посадовими особами Управління житлово-комунального господарства благоустрою та екології Тернопільської міської ради здійснено перерахування - проплату бюджетних грошових коштів в сумі 388277,75 грн., на адресу TOB «Територіальний Комунальний сервіс». Окрім цього, 17 грудня 2015 року на підставі поданих в управління Державної казначейської служби України договору №1096 від 26 листопада 2015 року та акту приймання виконаних робіт №2 (рекультивація порушених земель внаслідок несанкціонованого складування відходів на вул. Подільській в м. Тернополі) посадовими особами УЖКГБ та Е TMP здійснено перерахування - проплату бюджетних грошових коштів в сумі 388222,25 грн., на адресу TOB «Територіальний Комунальний сервіс».

Вказані фінансової операції - перерахування грошових коштів, проведені посадовими особами УЖКГБ та Е TMP з рахунку Головного управління Державної казначейської служби України № НОМЕР_2, МФО 838012, КОД 35939939 на рахунок TOB «Територіальний Комунальний Сервіс» № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код 40122765.

Слідчий зазначає, що у зв'язку з викладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості вилучення документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на TOB «Територіальний Комунальний сервіс» за період з 10 грудня 2015 року по 18 січня 2016 року, а також оригінали документів, які підтверджують зняття коштів з даного рахунку. Необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вказаному рахунку та можливості його вилучення зумовлена отриманими в ході досудового розслідування фактами, щодо виконання зазначених у актах КБ-2в робіт, строками їх виконання, та датою здійснення їх проплати - перерахування ТОВ «Тернопільський Комунальний Сервіс» бюджетних коштів, оскільки, наявна інформація, що сума грошових бюджетних коштів, які були перераховані УЖКГБ та Е TMP на рахунок TOB «Територіальний Комунальний Сервіс» не відповідає обсягу виконаних робіт. Таким чином, лише за допомогою тимчасового доступу до інформації про рух коштів, та можливістю її витучення по рахунку № НОМЕР_1, відкритому на ім'я TOB «Територіальний Комунальний сервіс» можна підтвердити факт вчинення вказаного правопорушення, оскілки лише інформаційний зміст рахунку, дата здійснення проплати коштів дасть змогу підтвердити факт злочину. Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи що можливо використати як доказ відомості, що містяться в документах, які мають банківську таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх у інший спосіб не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів, які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4.

Отримати доступ до інформації про рух коштів вказаного рахунку в інший спосіб не представляється можливим, оскільки, згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до переконання, що для досягнення дієвості кримінального провадження та досягнення завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, а саме - встановлення дати здійснення перерахування Управлінням житлово-комунального господарства благоустрою та екології Тернопільської міської ради бюджетних коштів на рахунок ТОВ «Тернопільський Комунальний Сервіс» за виконання зазначених у актах КБ-2в робіт, необхідно надати доступ до інформації про факти перерахування коштів на рахунок TOB «Територіальний Комунальний Сервіс» № НОМЕР_1 з рахунку Головного управління Державної казначейської служби України № НОМЕР_2.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не було доведено, що є підстави вважати, що без вилучення оригіналів супутніх документів, на яких відображена вказана інформація та документів, які підтверджують зняття коштів з даного рахунку, існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Враховуючи те, що інформація про факти зарахування коштів на рахунок на рахунок TOB «Територіальний Комунальний Сервіс» № НОМЕР_1 з рахунку Головного управління Державної казначейської служби України № НОМЕР_2, а також копії супутніх документів, на яких відображена вказана інформація та копії документів, які підтверджують зняття коштів з даного рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та отримати вказану інформацію у інший спосіб не можливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Кореня А.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Кореню Андрію Васильовичу або за його дорученням старшому оперуповноваженому ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ України Хоптян Юрію Вікторовичу на тимчасовий доступ до інформації про факти перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на TOB «Територіальний Комунальний Сервіс» з рахунку Головного управління Державної казначейської служби України № НОМЕР_2, за період з 10 грудня 2015 року по 18 січня 2016 року, з можливістю скопіювати її на цифровий носій, а також з можливістю виготовлення копій супутніх документів, на яких відображена вказана інформація та копій документів, які підтверджують зняття коштів з даного рахунку, які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код 40122765, за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ К.М. Грицай