Ухвала суду № 58474488, 15.06.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/7938/16

760/8683/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Слепусі О.П., за участю детектива Кривоспицького О.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького О.М., погодженого із начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Козачина С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000119 від 27.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького О.М. про надання тимчасового доступу та вилучення завірених копій всіх наявних відомостей та документів (у паперовій та електронній формі) щодо реєстрації, обліку та контролю територіальними підрозділами та підрозділами центрального апарату Національного банку України щодо відкриття, використання та закриття кореспондентських рахунків «НОСТРО» (Nostro account) та «ВОСТРО» (Vostro account) у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка): ПАТ «КБ Південкомбанк» (код ЄДРПОУ 19358767), ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 24214088), ПАТ «Міський Комерційний Банк» (код ЄДРПОУ 34353904), ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323), ПАТ «Терра Банк» (код ЄДРПОУ 24425738), ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020), ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856), за весь період діяльності вказаних банківських установ, які перебувають у володінні службових осіб Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106, МФО банку 300001), розташованого за адресою м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000119 від 27.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 3 ст. 209 КК України, за фактами розтрати коштів в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем, та легалізації (відмивання) доходів, в особливо великому розмірі.

У ході досудового слідства встановлено, що у період 2014-2015 років службові особи Національного банку України, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «КБ Південкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Міський Комерційний Банк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» розтратили кошти Національного банку України на загальну суму понад 12 млрд. гривень на користь вказаних комерційних банків, шляхом їх незаконного рефінансування.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014-2015 років службові особи ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Банк Київська Русь», ПАТ «КБ «Південкомбанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «АКБ Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик», АТ «Банк «Фінанси та кредит», а також Національного банку України, діючи за попередньою змовою, з використанням кореспондентських рахунків вказаних приватних банківських установ, відкритих в «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка), вчинили фінансові операції з коштами на загальну суму понад 12 млрд. грн., які попередньо були розтрачені з Національного банку України в якості кредитів рефінансування вказаним банкам, шляхом погашення кредиторської заборгованості підконтрольних підприємств перед вказаною банківською установою - нерезидентом.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та відомості щодо реєстрації, обліку та контролю територіальними підрозділами та підрозділами центрального апарату Національного банку України щодо відкриття, використання та закриття кореспондентських рахунків «НОСТРО» (Nostro account) та «ВОСТРО» (Vostro account) у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка): ПАТ «КБ Південкомбанк» (код ЄДРПОУ 19358767), ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 24214088), ПАТ «Міський Комерційний Банк» (код ЄДРПОУ 34353904), ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323), ПАТ «Терра Банк» (код ЄДРПОУ 24425738), ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020), ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856), за весь період діяльності вказаних банківських установ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених копій відомостей та документів, які перебувають у володінні Національного банку України та становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива в частині надання тимчасового доступу до документів ПАТ «КБ Південкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Міський Комерційний Банк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит», оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів про які відсутні повні та конкретні відомості.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Національного банку України, необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України Дмитрієнку В.П., Садовничому Б.О., Яндюку С.В., Савкіну О.С., Мирко Б.М., Кабаєву В.М., Кривоспицькому О.М., Аршавіну Т.В., Єршову П.А., Дерій Н.О. тимчасовий доступ до документів та відомостей про реєстрацію, облік та контроль територіальними підрозділами та підрозділами центрального апарату Національного банку України щодо відкриття, використання та закриття кореспондентських рахунків «НОСТРО» (Nostro account) та «ВОСТРО» (Vostro account) у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка): ПАТ «КБ Південкомбанк» (код ЄДРПОУ 19358767), ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 24214088), ПАТ «Міський Комерційний Банк» (код ЄДРПОУ 34353904), ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323), ПАТ «Терра Банк» (код ЄДРПОУ 24425738), ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020), ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856), які перебувають у володінні Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106, МФО банку 300001), розташованого за адресою м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, та становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

клопотання про реєстрацію відкритих кореспондентських рахунків «НОСТРО» (Nostro account) та «ВОСТРО» (Vostro account) вищезазначеними банківськими установами у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка);

договори про встановлення кореспондентських відносин вищезазначеними банківськими установами з «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка);

документи, видані «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка) про відкриття кореспондентських рахунків вищезазначеним банківським установам, що містять номера рахунків, назви валют і дату відкриття рахунку;

довідки про кореспондентські рахунки вищезазначених банківських установ відкритих у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка), у яких викладено загальну інформацію про кореспондентський рахунок;

звіти вказаних банківських установ про залишки коштів, що розміщені на кореспондентських рахунках в «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка) за формою № 618 - «Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків», за період з 2014 року по 2015 рік;

листування вказаних банківських установ з територіальними підрозділами або підрозділами центрального апарату Національного банку України щодо відкриття, використання та закриття кореспондентських рахунків «НОСТРО» (Nostro account) та «ВОСТРО» (Vostro account) у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка) за період з 2014 року по 2015 рік;

нормативно-правові акти Національного банку України, що регламентували за період 2011 - 2015 років, порядок реєстрації, обліку та контролю територіальними підрозділами та підрозділами центрального апарату Національного банку України відкриття, використання та закриття кореспондентських рахунків банківськими установами України у банках-нерезидентах;

документи (положення, накази про створення, документи, якими визначено їх компетенцію, завдання та функції, посадові інструкції (службові обов'язки) керівників, накази про їх призначення та звільнення) щодо діяльності структурних підрозділів (управлінь та відділів) територіальних підрозділів Національного банку України та підрозділів центрального апарату Національного банку України, до компетенції яких у період 2014-2015 років, входило здійснення контролю за відкриттям, використанням, та закриттям кореспондентських рахунків вказаними банківськими установами у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка), а також обробка звітів вказаних банківських установ про залишки коштів, що розміщені на кореспондентських рахунках в «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка) за формою № 618 - «Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків»;

документи (накази, розпорядження, вказівки, листи, службові записки) та відомості (прізвище, ім'я, по-батькові, дата та місце народження, місце реєстрації та проживання, витяг з особової справи про анкетні данні та займані посади) щодо службових осіб територіальних підрозділів та підрозділів центрального апарату Національного банку України, до компетенції яких за період 2014 - 2015 років, входило здійснення контролю за відкриттям, використанням, та закриттям кореспондентських рахунків вказаними банківськими установами у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка), а також обробка звітів вказаних банківських установ про залишки коштів, що розміщені на кореспондентських рахунках в «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка) за формою № 618 - «Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків».

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн