Ухвала суду № 58474249, 22.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27687/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.06.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю слідчого Жихарєва В.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Жихарєва В.А. про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В :

08.06.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Жихарєва В.А. погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Паленком П. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ «КБ «Стандарт», код за ЕДРПОУ 36335426, юридична адреса: м. Київ, вул. Почайнинська, 45, фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 40У щодо ТОВ «Ресурс Кепітал», код за ЄДРПОУ 39597164; ТОВ «Тех Проект ЛТД», код за ЄДРПОУ 39173429; ТОВ «Сістем технолоджи М», код за ЄДРПОУ 39459923; ТОВ «Омега-Київ», код за ЄДРПОУ 39917934; ТОВ «Авіста Компані», код за ЄДРПОУ 40142027.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001068 від 20.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що невстановлені особи діючи спільно з працівниками ряду вітчизняних банківських установ розробили схему, спрямовану на приховування джерела походження незаконно отриманих коштів високопосадовців органів державної влади та легалізації їх на території України з метою безперешкодного використання.

З цією метою у банківських установах було рахунки для підприємств ТОВ «Ресурс Кепітал», ЄДРПОУ 39597164, ТОВ «Тех Проект ЛТД», ЄДРПОУ 39173429, ТОВ «Сістем технолоджи М», ЄДРПОУ 39459923, ТОВ «Омега-Київ», ЄДРПОУ 39917934 та ТОВ «Авіста Компані», ЄДРПОУ 40142027, створених спеціально з метою прикриття незаконної діяльності.

З метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного злочину, та встановлення причетних до його вчинення осіб, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках та юридичних справ по них, інших документів, які наявні в банківській установі.

Ураховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в в ПАТ КБ «Стандарт», код за ЕДРПОУ 36335426, юридична адреса: м. Київ, вул. Почайнинська, 45, фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 40У.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Жихарєву В.А., слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Волошину Б.М., прокурору Генеральної прокуратури України Павленку П.О., дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Стандарт», код за ЕДРПОУ 36335426, юридична адреса: м. Київ, вул. Почайнинська, 45, фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 40У, а також надати можливість отримання їх копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

а) документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про будь-які рахунки, які належать та відкривались у ПАТ «Комерційний банк «Стандарт», код за ЕДРПОУ 36335426 для наступних підприємств:

- ТОВ «Ресурс Кепітал», код за ЄДРПОУ 39597164;

- ТОВ «Тех Проект ЛТД», код за ЄДРПОУ 39173429;

- ТОВ «Сістем технолоджи М», код за ЄДРПОУ 39459923;

- ТОВ «Омега-Київ», код за ЄДРПОУ 39917934;

- ТОВ «Авіста Компані», код за ЄДРПОУ 40142027.

б) документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для наступних підприємств:

- ТОВ «Ресурс Кепітал», код за ЄДРПОУ 39597164, у тому числі по рахунку 2600830943201;

- ТОВ «Тех Проект ЛТД», код за ЄДРПОУ 39173429, у тому числі по рахунках № 2600030901001 та № 2605530901001;

- ТОВ «Сістем технолоджи М», код за ЄДРПОУ 39459923, у тому числі по рахунку 2600830920501;

- ТОВ «Омега-Київ», код за ЄДРПОУ 39917934;

- ТОВ «Авіста Компані», код за ЄДРПОУ 40142027,

за період з моменту їх відкриття по 22.06.2016 року із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

в) документів із справ з юридичного оформлення всіх вказаних вище рахунків для ТОВ «Ресурс Кепітал», код за ЄДРПОУ 39597164, ТОВ «Тех Проект ЛТД», код за ЄДРПОУ 39173429, ТОВ «Сістем технолоджи М», код за ЄДРПОУ 39459923, ТОВ «Омега-Київ», код за ЄДРПОУ 39917934, ТОВ «Авіста Компані», код за ЄДРПОУ 40142027, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

г) договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по всіх вказаних вище рахунках ТОВ «Ресурс Кепітал», код за ЄДРПОУ 39597164, ТОВ «Тех Проект ЛТД», код за ЄДРПОУ 39173429, ТОВ «Сістем технолоджи М», кода за ЄДРПОУ 39459923, ТОВ «Омега-Київ», код за ЄДРПОУ 39917934, ТОВ «Авіста Компані», код за ЄДРПОУ 40142027, а також документації щодо проведення працівниками ПАТ «Комерційний банк «Стандарт», код за ЕДРПОУ 36335426 інсталяції на комп'ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

ґ) виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами ТОВ «Ресурс Кепітал», код за ЄДРПОУ 39597164, ТОВ «Тех Проект ЛТД», код за ЄДРПОУ 39173429, ТОВ «Сістем технолоджи М», кода за ЄДРПОУ 39459923, ТОВ «Омега-Київ», код за ЄДРПОУ 39917934, ТОВ «Авіста Компані», код за ЄДРПОУ 40142027, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по 22.06.2016 року;

д) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ «Ресурс Кепітал», код за ЄДРПОУ 39597164, ТОВ «Тех Проект ЛТД», код за ЄДРПОУ 39173429, ТОВ «Сістем технолоджи М», кода за ЄДРПОУ 39459923, ТОВ «Омега-Київ», код за ЄДРПОУ 39917934, ТОВ «Авіста Компані», код за ЄДРПОУ 40142027, за період з моменту їх відкриття по 22.06.2016 року;

е) SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать:

- ТОВ «Ресурс Кепітал», код за ЄДРПОУ 39597164;

- ТОВ «Тех Проект ЛТД», код за ЄДРПОУ 39173429;

- ТОВ «Сістем технолоджи М», код за ЄДРПОУ 39459923;

- ТОВ «Омега-Київ», код за ЄДРПОУ 39917934;

- ТОВ «Авіста Компані», код за ЄДРПОУ 40142027.

та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27687/16-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Жихарєву В.А.

Слідчий суддя: С.І. Смик