Ухвала суду № 58474229, 15.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29066/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бец В.А., за участю старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Стасюк Р.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

15.06.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Стасюк Р.О., погоджене прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Сандулом Є.В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000764 від 20.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з серпня 2015 по лютий 2016 року ОСОБА_3 заволодів грошовими коштами Благодійного фонду "На благо Одеси" на загальну суму близько 14 000 000 грн.

Крім того, у період 2011-2013 років ОСОБА_3, перебуваючи на посаді Генерального консула Генерального Консульства Грузії в м. Одеса, шляхом надання до відповідних податкових органів і органів державного казначейства фіктивних документів щодо нібито придбання товарів у ТОВ «ЛУЇ ВЮІТТОН УКРАЇНА», ЄДРПОУ 33997868; ТОВ «Майстер Компані», ЄДРПОУ 37982965; ТОВ «Прада України», ЄДРПОУ 37825690; ТОВ «Еверест 1», ЄДРПОУ 32958299; ТОВ «Торнабуоні», ЄДРПОУ 34979567; ТОВ «МТІ», ЄДРПОУ 13669756; ТОВ «ФФ Україна», ЄДРПОУ 37567033, ТОВ «Хелен Марлен», ЄДРПОУ 30021171, заволодів державними коштами у сумі 19 783 660 грн., які виділялися на відшкодування податку на додану вартість.

Відповідно до детальної інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України Благодійний фонд "На благо Одеси" (ЄДРПОУ 39230916) здійснює свою діяльність у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: місто Одеса, вул. Успенська, буд. 39/1.

Проведеним 26.05.2016 обшуком встановлено, що Благодійний фонд "На благо Одеси" за юридичною адресою не знаходяться.

Відповідно до листа Державної фіскальної служби України від 18.04.2016 № 6665/5/99-99-11-02-03-16 керівником Благодійного фонду "На благо Одеси" є ОСОБА_3, який одноособово отримує доходи у вказаному фонді. У своїй діяльності Благодійний фонд "На благо Одеси" (ЄДРПОУ 39230916) використовує рахунок № 26009010267529, відкритий у ПАТ «Банк Восток», МФО 307123, рахунки № 26004302212301, № 26101302212301, 26004302212301, відкриті у ПАТ «Платинум Банк», МФО 380388.

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомостей щодо відкриття та обслуговування вищезазначених банківських рахунків у ПАТ «Банк Восток», МФО 307123, з можливістю вилучення їх, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «Банк Восток», МФО 307123, містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченку Івану Вікторовичу, Машиці Валерію Петровичу, Сокальському Тарасу Миколайовичу, Стасюку Роману Олександровичу, слідчому в особливо важливих справах Чубаровій Катерині Сергіївні, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Восток», МФО 307123, який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, з можливістю ознайомлення та вилученням їх (здійснити їх виїмку), а саме: руху грошових коштів по рахунку № 26009010267529 Благодійного фонду "На благо Одеси" (ЄДРПОУ 39230916) за період з 30.05.2016 до 15.06.2016, документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/29066/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому Стасюку Р.О.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук