Ухвала суду № 58474087, 05.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
05.05.2016
Номер справи
757/19033/16-к
Номер документу
58474087
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19033/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Брильової Н. В., слідчого Зубчука Р.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чернобаєва С.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання слідчого, погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що першим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100130000008 від 28.02.2014 за фактами вчинення службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», службовими особами його структурних підрозділів та іншими суб'єктами господарювання кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2015 років службові особи ПАТ «Укргазвидобування» та його структурних підрозділів (Газопромислове управління «Полтавагазвидобування», Управління з переробки газового конденсату, Філія геофізичного управління «Укргазпромгеофізика», Бурове управління «Укрбургаз») за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Сервіспроммаш» (код ЄДРПОУ 37439748), ТОВ «Євроекомаш» (код ЄДРПОУ 37958885), ТОВ «Граніс» (код ЄДРПОУ 39457863), ТОВ «Експотарт» (код ЄДРПОУ 39447305), ТОВ «НВП «НГ Пром» (код ЄДРПОУ 38170689), ТОВ «Аякс групп» (код ЄДРПОУ 38170867), ТОВ «Укр-неп» (код ЄДРПОУ 35658364), ТОВ «Екон-Снаб» (код ЄДРПОУ 36065921), ТОВ ВТП «Полтавапромпостач» (код ЄДРПОУ 24825024), ТОВ «Екотехпостач» (код ЄДРПОУ 37829255) та інших підприємств, шляхом поставки устаткування (обладнання), яке раніше було у використанні під видом нового за значно завищеною собівартістю та взагалі фальсифікованої та підробленої продукції здійснили розкрадання державних коштів ПАТ «Укргазвидобування», які виділені на придбання спеціального обладнання та устаткування (превентори, двигуни, азотні станції, засувки, крани, вентелі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів, запірної арматури, фрезерів колонних конусних ФККІ та інших) для виробничих потреб державних підприємств паливно-енергетичного комплексу чим спричинили збитки державі на суму понад 116 млн. грн.

Слідчий зазначає, що до протиправної діяльності можуть бути причетні ряд інших суб'єктів господарювання, в тому числі ТОВ «НВП Інженерні Технології» (код ЄДРПОУ 37959323), ТОВ «Екотрансоіл» (код ЄДРПОУ 39151520), ТОВ «Грін Транс» (код ЄДРПОУ 39949186), ТОВ «Інкомторг» (код ЄДРПОУ 40219728), ТОВ «Фірма «Техінпром» (код ЄДРПОУ 30485824), ТОВ «Будівельна компанія «Житлобуд» (код ЄДРПОУ 33445695).

Крім того, встановлено, що ТОВ «Фірма «Техінпром» (код ЄДРПОУ 30485824) мала банківські рахунки у ПАТ «Златобанк» (МФО 380612), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, які використовувались ним при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що підтверджується інформацією Державної фіскальної служби України № 4695/5/99-99-11-92-03-16 від 18.03.2016.

Так, ТОВ фірма «Техінпром» (код ЄДРПОУ 30485824) мала наступні банківські рахунки у ПАТ «Златобанк» (МФО 380612):

- №26009300003083, який відкритий 07.03.2012 та закритий 04.12.2015 (українська гривня);

- №26021300003083, який відкритий 03.10.2012 та закритий 02.06.2015 (українська гривня);

- №26043300003083, який відкритий 11.09.2012 та закритий 02.06.2015 (українська гривня).

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: №26009300003083, який відкритий 07.03.2012 та закритий 04.12.2015 (українська гривня), №26021300003083, який відкритий 03.10.2012 та закритий 02.06.2015 (українська гривня), №26043300003083, який відкритий 11.09.2012 та закритий 02.06.2015 (українська гривня), за період з дати відкриття рахунків по дату закриття рахунків, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Златобанк» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Поряд із тим, слідчий суддя, виходячи із викладеного в клопотанні, не вбачає підстав для надання саме оригіналів документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування вимагають саме оригіналів цих документів (зокрема, що в провадженні залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи), або що без вилучення оригіналів документів наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чернобаєву С.І. та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнтів ТОВ фірма «Техінпром» (код ЄДРПОУ 30485824) та здійснити виїмку у ПАТ «Златобанк» (МФО 380612), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, з можливістю вилучення копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: №26009300003083, який відкритий 07.03.2012 та закритий 04.12.2015 (українська гривня), №26021300003083, який відкритий 03.10.2012 та закритий 02.06.2015 (українська гривня), №26043300003083, який відкритий 11.09.2012 та закритий 02.06.2015 (українська гривня), за період з дати відкриття рахунків по дату їх закриття, а саме:

- всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ фірма «Техінпром» (код ЄДРПОУ 30485824), у т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №26009300003083, який відкритий 07.03.2012 та закритий 04.12.2015 (українська гривня), №26021300003083, який відкритий 03.10.2012 та закритий 02.06.2015 (українська гривня), №26043300003083, який відкритий 11.09.2012 та закритий 02.06.2015 (українська гривня), за період з дати відкриття рахунків по дату закриття рахунків;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків №26009300003083, який відкритий 07.03.2012 та закритий 04.12.2015 (українська гривня), №26021300003083, який відкритий 03.10.2012 та закритий 02.06.2015 (українська гривня), №26043300003083, який відкритий 11.09.2012 та закритий 02.06.2015 (українська гривня), за період з дати відкриття рахунків по дату закриття рахунків;

- депозитні, кредитні справи ТОВ фірма «Техінпром» (код ЄДРПОУ 30485824) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов'язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку);

- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ фірма «Техінпром» (код ЄДРПОУ 30485824) операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по дату закриття рахунків;

- документи про рух грошових коштів по рахункам №26009300003083, який відкритий 07.03.2012 та закритий 04.12.2015 (українська гривня), №26021300003083, який відкритий 03.10.2012 та закритий 02.06.2015 (українська гривня), №26043300003083, який відкритий 11.09.2012 та закритий 02.06.2015 (українська гривня), у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття рахунків по дату закриття рахунків.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19033/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Зубчуку Р.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Часті запитання

Який тип судового документу № 58474087 ?

Документ № 58474087 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 58474087 ?

Дата ухвалення - 05.05.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 58474087 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 58474087 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 58474087, Печерський районний суд міста Києва

Судове рішення № 58474087, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 05.05.2016. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 58474087 відноситься до справи № 757/19033/16-к

Це рішення відноситься до справи № 757/19033/16-к. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 58474086
Наступний документ : 58474090