Ухвала суду № 58468734, 09.06.2016, Карлівський районний суд Полтавської області

Справа №531/755/16-к Провадження №1-кс/531/124/16

УХВАЛА

Іменем України

09 червня 2016 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області Жмурко П.Я., за участю секретаря Клименко Т.М., слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області Нечипуренко А.А., розглянувши клопотання про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області Нечипуренко А.А. звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до документів, наявних в ПАТ КБ «ПриватБанк», шляхом ознайомлення та надання належним чином завіреної інформації щодо відомостей про власника картки «ПриватБанк» НОМЕР_1, який 24 січня 2015 незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_3, а саме із кредитної картки останнього НОМЕР_2- 1) у сумі 4231,65 грн., о 23:33 год. та 2) 3175,99 грн., о 23.32 год., а також виписки про рух коштів по особовому рахунку власника картки «ПриватБанк» НОМЕР_1, на яку 24 січня 2015 року із кредитної картки ОСОБА_3, було незаконно перераховано вищевказані грошові кошти, та фото/відео матеріали зафіксовані у момент зняття вищевказаних грошових коштів з відповідного банкомату, мотивувавши клопотання тим, що в провадженні Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015170180000059 від 31 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вислухавши пояснення слідчого Нечипуренко А.А., ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 31 січня 2015 року до чергової частини Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_3, який повідомив про те, що 24 січня 2015 року на його мобільний телефон НОМЕР_3 прийшло смс-повідомлення із текстом в якому йшлося про те, що із його банківської картки «ПриватБанк» знято грошові кошти в сумі 7000 грн, при цьому сама картка знаходилась у кишені потерпілого. Допитаний ОСОБА_3 зазначив, що у своєму користуванні на протязі близько шести років останній має кредитну картку «ПриватБанк» НОМЕР_2, дана картка розрахована на ліміт 15 000 грн. Кожного місяця до 25-го числа поточного місяця ОСОБА_3 вносив на вищевказану картку грошові кошти потрібної суми, оскільки на його мобільний телефон постійно приходило смс-повідомлення із вказаною сумою, яку потрібно вносити, при цьому зі слів ОСОБА_3 він завжди намагався нарахувати дещо більшу суму, ніж потрібно. Перебуваючи в м. Карлівка 23 січня 2015 року о 08:25 год. ОСОБА_3 поповнив вищевказану картку за НОМЕР_2 на суму 500 грн., при цьому в смс-повідомленні рекомендована сума була 350 грн. Потім, цього ж дня о 08:47 год. останній пішов до магазину «АТБ», де здійснивши покупку продуктів, розрахувавшись даною кредитною карткою, при цьому сума покупок становила 129,73 грн., після чого на його картці залишилися грошові кошти в сумі 7187,58 грн. 24 січня 2015 року ОСОБА_3 перебував у своїх батьків в с. Федорівка, при цьому кредитна картка НОМЕР_2 весь час знаходилася при ньому та ніяких платіжних операцій із даною карткою він не вчиняв. Потім, о 23:32 на мобільний телефон ОСОБА_3 прийшло смс-повідомлення із наступним текстом: « 4*73 23:32 Perevod s karty 3053.85 UAH ( P24 VPP DB UAH ) Bal 636.43 UAH, потім через одну хвилину прийшло наступне повідомлення із текстом: 4*73 23:33 Perevod s karty 4068.89 UAH ( P24 VPP DB UAH ) Bal 404.78 UAH. Прокинувшись вранці близько 04 год., потерпілий помітив вищевказані смс-повідомлення та зателефонував на номер 3700, при телефонній розмові із працівником «ПриватБанку» він попросив, щоб його рахунок по кредитній картці за НОМЕР_2 заморозили, оскільки невідома особа незаконно заволоділа грошовими коштами які знаходилися на даній картці, також працівник повідомив, що надалі на протязі 30 діб буде проводитися внутрішнє банківське розслідування та в подальшому ОСОБА_3 зателефонують. Потім 31 січня 2015 року потерпілий звернувся із письмовою заявою до працівників поліції по факту крадіжки грошових коштів із його кредитної картки.

З метою встановлення кінцевого р/р на який було переслані грошові кошти і його власника, 25 лютого 2015 року ОСОБА_3 звернувся із письмовою заявою до відділення ПГРУ «ПриватБанку» в м. Карлівка Полтавської області, внаслідок отримав письмову відповідь стосовно транзакцій по його картці за НОМЕР_4 за 24 січня 2015 року на суму 4231,65 грн., та 3175,99 грн., в даній відповіді вказано, що ці кошти були перераховані на картку «ПриватБанк» НОМЕР_1 та повідомили, що отримати запитувану більш детальну інформацію можливо лише за умови надходження до банку відповідного дозволу власника картки НОМЕР_1 або рішення суду на розкриття такої інформації. З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного злочину виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, індекс 49094.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області Нечипуренка А.А. задовольнити.

Надати слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області Нечипуренку А.А., інспектору Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області Лонському Д.В., старшому слідчому СУ ГУНП України в Полтавській області Курилі О.Г. та старшому слідчому СУ ГУНП України в Полтавській області Батієнку Я.І. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094, шляхом ознайомлення та надання належним чином завіреної інформації щодо відомостей про власника картки «ПриватБанк» НОМЕР_1, який 24 січня 2015 незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_3, а саме із кредитної картки останнього НОМЕР_2- 1) у сумі 4231,65 грн., о 23:33 год. та 2) 3175,99 грн., о 23.32 год., а також виписки про рух коштів по особовому рахунку власника картки «ПриватБанк» НОМЕР_1, на яку 24 січня 2015 року із кредитної картки ОСОБА_3, було незаконно перераховано вищевказані грошові кошти, та фото/відео матеріали зафіксовані у момент зняття вищевказаних грошових коштів з відповідного банкомату.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя