Ухвала суду № 58467076, 21.06.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/8447/16-к

1-кс/295/3453/16

У Х В А Л А

21.06.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира Кузнєцов Д.В., при секретарі Білінській Л.С., за участю старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області - Вальчук Н.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32016060000000023 старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Вальчук Н.С., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Грищенко Ю. М., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по даному кримінальному провадженню від 17.03.2016 року за фактом вчинення фіктивного підприємництва - придбання ФГ "Ількон" (код ЄДР 37692136), та використання реквізитів таких підприємств, що мають ознаки фіктивності як ТОВ «Самсел» (код ЄДР 39930463) та ТОВ «Інсайт Конект» (код ЄДР 40030879) за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, в лютому 2016 року, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у незаконному формуванні податкового кредиту з ПДВ для реально діючих СГД, використовуючи паспортні дані ОСОБА_3, придбали Фермерське господарство «ІЛЬКОН» (код ЄДР 37692136), вчинили фіктивне підприємництво, в результаті якого заподіяно великої матеріальної шкоди державі. При цьому, з метою перерахування коштів на банківські рахунки ФГ «ІЛЬКОН», невстановлені особи використали банківські рахунки та реквізити СГД, яке має ознаки фіктивності ТОВ «Самсел» (код ЄДР 39930463) та з метою подальшого формування незаконного податкового кредиту по ланцюгу постачання, використали реквізити СГД, яке має ознаки фіктивності ТОВ «Інсайт Конект» (код ЄДР 40030879).

Засновником, директором та головним бухгалтером ФГ «Ількон» є ОСОБА_4

Встановлено, що 08.10.2005 року Житомирським МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 видано паспорт громадянина України серії НОМЕР_1.

Оригінали документів щодо видачі ОСОБА_4 паспорта громадянина України - Форма №1, заява на видачу паспорта, заяви про втрату або заміну паспорта, містять вільні зразки її підписів, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчий зазначає, вказані документи, які необхідні для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, зберігаються лише у Житомирському районному секторі управління ДМС України у Житомирській області.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Вальчук Н.С. та особам, які будуть діяти за її дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення (виїмку) у службових осіб Житомирського районного сектору управління ДМС України у Житомирській області оригіналів документів щодо видачі паспорту громадянина України серії НОМЕР_1, виданого 08 жовтня 2005 року Житомирським МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4, а саме:

- форми № 1 щодо отримання паспорту ОСОБА_4 громадянина України;

- заяв ОСОБА_4 на отримання паспорта громадянина України;

- заяв ОСОБА_4 про втрату або заміну паспорта громадянина України.

- та усі без виключення документи де містяться зразки почерку ОСОБА_4

Встановити строк дії ухвали до 21.07.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д. В. Кузнєцов