Ухвала суду № 58466698, 23.06.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/7655/16-к

Провадження № 1-кс/161/2663/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 23 червня 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю секретаря Федьо Н.І., заступника начальника 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Шелепіна С.С., розглянувши клопотання заступника начальника 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Шелепіна С.С. про надання тимчасового доступу до документів рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Київ, вулиця Жилянська, 43), -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні заступника начальника 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Шелепіна С.С. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32016030000000039 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ст.219 КК України.

З отриманих матеріалів від ОУ ГУ ДФС у Волинській області слідує, що співробітниками оперативного управління зібрано відомості, котрі вказують на організацію та здійснення фіктивного підприємництва службовими особами ТОВ «Торгово - Виробнича компанія», з метою прикриття незаконної господарської діяльності третіх осіб.

Так, в січні 2015 року ТОВ «Торгово-Виробнича компанія» перереєстроване на громадянина ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_2., житель АДРЕСА_1) котрий відповідно до реєстраційних документів став єдиним керівником та засновником даного підприємства. Всі інші працівники з даного підприємства були звільнені.

Незважаючи на наявність власних основних фондів на суму 25,1 млн. грн. директором ТОВ «ТВК» гр. ОСОБА_2 з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, та забезпечення незаконного формування податкового кредиту СГД реального сектору економіки, в податковому та бухгалтерському обліках даного СГД в лютому 2015 року оформлені сумнівні фінансово-господарські операцій по реалізації майна підприємства на загальну суму близько 600 млн. грн. наступним СГД: ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 37993343), ТзОВ «Луцька картонно-паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 38272943), ТОВ «Юг Картон» (код ЄДРПОУ 36880389).

Податкову звітність з податку на додану вартість ТзОВ «Торгово-виробнича компанія» не подає. На запрошення Луцької ОДПІ службові особи та уповноважені представники даного СГД не з'являються.

Вищеописане свідчить про придбання гр. ОСОБА_2 та перереєстрацію на своє ім'я суб'єкта господарської діяльності ТОВ «ТВК», з метою незаконного формування податкового кредиту та прикриття незаконної господарської діяльності третіх осіб, СГД реального сектору економіки.

В судовому засіданні заслухавши думку Шелепіна С.С., який клопотання підтримав та просив задовольнити в повному об'ємі, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, та те, що документи про використання ТОВ «Торгово-Виробнича компанія» вказаного банківського рахунку в даному кримінальному провадженні має значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Торгово-Виробнича компанія», а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що дане клопотання слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області Шелепіну С.С., або за його дорученням працівникам оперативного управління, в тому числі працівнику ОУ ГУ ДФС у Волинській області Петруку С.С. - тимчасовий доступ до документів рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Київ, вулиця Жилянська, 43), а саме:

- заяви про відкриття рахунку; карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунком та печаток користувачів рахунку, копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок та осіб, допущених, до користування рахунком, договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунку та банком, копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи - власника рахунку, наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку, інших документів про відкриття вказаного рахунку, якщо такі є, договорів (угод, контрактів), укладених між ТОВ «ТВК» та ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика», ТОВ «Луцька картонно паперова фабрика», ТОВ «Юг Картон», ТОВ «Никкартонторг» якщо такі є; довідки про рух коштів (надходження та витрати) по рахунку за період з моменту відкриття по даний час, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаному рахунку за період з 01.01.2014 по 25.05.2016; заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий); протоколів з'єднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР - адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди з'єднань за період з 01.01.2014 по 25.05.2016 та здійснити вилучення таких документів.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: