Ухвала суду № 58466677, 23.06.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/7459/16-к

Провадження № 1-кс/161/2605/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 23 червня 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю секретаря Федьо Н.І., слідчого військової прокуратури Луцького гарнізону Пушкарчука С.В., розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Луцького гарнізону Пушкарчука С.В. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках, що відкриті в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», (ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, м. Київ, вул. Антоновича, 127) на ім'я ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин України, місце проживання: АДРЕСА_1 інд. код НОМЕР_1) у період з 01.01.2013 по 01.01.2016 із роз шифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, з яких надходили кошти та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування рахунками, з можливістю виготовлення копій зазначених документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого військової прокуратури Луцького гарнізону Пушкарчука С.В. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016030220000095 від 19.04.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» офіцер запасу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_3, громадянин України, місце реєстрації: АДРЕСА_2, звільнений в запас з органів СБУ 17.05.2015, ідн. Код НОМЕР_1) є суб'єктом декларування. На виконання зазначених вимог, вказаною особою було підготовлено та подано для здійснення фінансового контролю декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік. Загальним сукупним доходом ОСОБА_3 у вказаній декларації зазначена лише одержана ним заробітна плата у сумі 43000 грн. При цьому, у відомостях у розділі V декларації про вклади у банках, цінні папери та інші активи не значиться.

Разом з тим, на ім'я ОСОБА_3 в ПАТ «Дережавний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») відкрито карткові рахунки на які протягом 2015 року систематично здійснювались транзакції щодо надходження коштів.

Таким чином, ОСОБА_3 у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік подав завідомо недостовірні відомості.

В судове засідання представник ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» не з'явився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.

В судовому засіданні заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою підтвердження чи спростування вищезазначених обставин, також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках, що відкриті в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», (ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, м. Київ, вул. Антоновича, 127) на ім'я ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин України, місце проживання: АДРЕСА_1 інд. код НОМЕР_1) у період з 01.01.2013 по 01.01.2016 із роз шифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, з яких надходили кошти та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування рахунками, з можливістю виготовлення копій зазначених документів.

Зобов'язати ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» надати вказану інформацію в паперовому та електронному вигляді співробітникам оперативного підрозділу - представництва внутрішньої безпеки у Волинській області УВБ СБ України за письмовим дорученням прокурора у кримінальному провадженні або слідчого.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: