Ухвала суду № 58466375, 06.06.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/4753/16-к

пр.№ 1-кс/464/1040/16

У Х В А Л А

06.06.2016 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., за участі секретаря судового засідання Янишин М.Б., а також старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016140080000402 від 11 лютого 2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні (приміщенні) Філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 325796) за адресою: м.Львів, вул.Січових Стрільців, 9, тобто ознайомитись та вилучити їх, що належать ФГ «ОСОБА_3С.» (ЄДРПОУ 22378934). З метою встановлення фактичних обставин здійснення господарської діяльності ТОВ «ОСОБА_4 Енерджи» із ФГ «ОСОБА_3С.», перерахування коштів при здійсненні господарської діяльності, розрахунків за товари з іншими субєктами господарювання, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ФГ «ОСОБА_3С.», які становлять банківську таємницю.

Відповідно до положень ч.1 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016140080000402 від 11 лютого 2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, щодо службових осіб ТОВ «ОСОБА_4 Енерджи», які за попередньою змовою групою осіб в період 2014-2016 років вчиняли неправомірні дії, які полягали у проведенні безтоварних господарських операцій, шляхом перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ФГ «Кільган» та інших субєктів господарювання, в подальшому такі грошові кошти знімалися з банківських рахунків.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні Філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», хоча відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю згідно з Законом України «Про банки та банківську діяльність», проте самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки), належних ФГ «ОСОБА_3С.», що необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_1 або старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення Філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 325796), який знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Січових Стрільців, 9, тобто ознайомитись та вилучити документи, а саме:

- копію юридичної справи, документів про відкриття рахунків №26000300142969 та №26044300142969, які належать ФГ «ОСОБА_3С.»;

- інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунках рахунків №26000300142969 та №26044300142969, які належать ФГ «ОСОБА_3С.», за період з 01.01.2014 по 31.05.2016;

- грошові чеки на отримання готівки з рахунків рахунків №26000300142969 та №26044300142969, які належать ФГ «ОСОБА_3С.», за період з 01.01.2014 по 31.05.2016;

- перші екземпляри платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків рахунків №26000300142969 та №26044300142969, які належать ФГ «ОСОБА_3С.» за період з 01.01.2014 по 31.05.2016;

- картку із зразками підписів та відбитком печатки ФГ «ОСОБА_3С.».

Виконання ухвали суду покласти на Філію Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 325796), яка знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Січових Стрільців, 9.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя Б.Р.Мичка