Ухвала суду № 58458456, 21.06.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/12844/16-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів та речей

21 червня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Місінкевич А.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковника поліції Лисюка О.І. по матеріалах кримінального провадження № 42016240000000064, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 382 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

В клопотанні зазначено, що в 2015 році службові особи ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», з метою умисно невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення 36,1 млн. гривень, відкрили новий розрахунковий рахунок у банку, про наявність якого не було повідомлено державного виконавця, та маючи реальну можливість на часткове погашення заборгованості за судовими рішеннями, про що свідчить рух коштів за вказаним банківським рахунком, кошти скеровували на інші потреби, в тому числі перераховано на рахунки ТОВ «Комунальні системи України», кінцевим бенефіціарним власником якого та ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» є одна особа, а саме ОСОБА_2 (республіка Кіпр), чим державній компанії ПАТ «НАК «Нафтогаз України» завдано матеріальних збитків на суму понад 4 млн. грн.

27.04.2016 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016240000000064, попередня кваліфікація вчиненого злочину - частина 2 статті 382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», з метою здійснення приймання платежів від фізичних та юридичних осіб за наданні послуги, з подальшим використанням коштів, які надходили на відкритті ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» банківські рахунки, на власні потреби, відкрили у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 315405) додатковий розрахунковий рахунок № 26030052401585, на який надходили такі кошти, інформацію про який не подали до органів ДФС України, з метою приховування надходження коштів на рахунок.

За отриманою інформацією вказані розрахунки носили без господарський характер та здійснювались виключно з метою ухилення від виконання рішень суду та погашення фінансових зобов'язань перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України», так як платежі в адресу даного товариства не здійснювалися взагалі.

Окрім того, згідно інформації ДФС у Хмельницькій області ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» відкрито ще ряд розрахункових рахунків у банківських установах, в тому числі і у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Хмельницькій області, по якому також здійснюються/проводяться фінансово-господарські операції даного товариства. А саме відкрито рахунок номер 37125001004716 від 27.09.2012 року.

З метою перевірки достовірності надходження і перерахунку коштів, та отримання документів які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні Шепетівського управління Державної казначейської служби України у Хмельницький області ( ЄДРПОУ- 23565207, юридична адреса: м. Шепетівка, вул. Карла Маркса, 47), слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.

Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.

В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з'ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об'єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції Лисюку О.І., а також членам слідчо-оперативної групи: оперативним співробітникам УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України підполковнику поліції Гаврилюку Ю.М. та підполковнику поліції Якубову Р.Р. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Шепетівського управління Державної казначейської служби України у Хмельницький області ( ЄДРПОУ- 23565207, юридична адреса: м. Шепетівка, вул. Карла Маркса, 47) з можливістю здійснити їх вилучення, а саме до банківських виписок з призначенням платежу по розрахунковому рахунку номер 37125001004716 від 27.09.2012 року, який належить ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» (ЄРДПОУ-37587657), за період часу з дати відкриття рахунку по 21.06.2016 року.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 21 липня 2016 року.

Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Місінкевич А.Л.