Ухвала суду № 58453757, 17.06.2016, Снігурівський районний суд Миколаївської області

Провадження №1-кс/485/163/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2016 року слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - Квєтка І.А.,

за участю т.в.о.заступника начальника ВП - начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Заєць С.В., секретаря Шеремет Ю.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання т.в.о.заступника начальника ВП - начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Заєць С.В., погоджене з начальником Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури Верцюхом В.В.,

про арешт майна у кримінальному провадженні №12014150310000572 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ

Клопотання надійшло до суду 16 червня 2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку слідчого Заєць С.В., який клопотання підтримав,

дійшов до таких висновків:

Клопотання про арешт майна подане уповноваженим слідчим та відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Клопотання подане щодо майна, яке визнане речовим доказом у кримінальному провадженні №12014150310000572, а саме: насіння сої врожаю 2014 року у кількості 5 210 кг, яке на теперішній час зберігається на Снігурівському КХП за договором складського зберігання №1-Соя/ЗБ/2014р. від 12.09.2014р.

З матеріалів клопотання слідує, що 15.10.2014 до Снігурівського РВ УМВС України в Миколаївській області надійшла заява від директора ПП «Врожай Агро - 1» ОСОБА_4, який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих йому осіб, які шахрайським шляхом заволоділи зерновими культурами належними ПП «Врожай Агро - 1».

Дане кримінальне правопорушення 15.10.2014 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12014150310000572, правова кваліфікація правопорушення - ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з середини вересня 2014 року по 15 жовтня 2014 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи зерновими культурами ПП «Врожай Агро-1», а саме соєю у кількості 165,62 т вартістю 5 750 грн./т, в результаті чого спричинили вищевказаному підприємству матеріальний збиток на загальну суму 952 315 грн.

ПП «Врожай Агро-1» здійснило доставку 165 620 кг сої на Снігурівський комбінат хлібопродуктів власним автотранспортом. Відвантаження сої підтверджується копією складської книги ПП «Врожай Агро-1» за 2014 рік, згідно із записами якої 06.10.2014 та 09.10.2014 сою у загальній кількості 166 160 кг вивезли водії ОСОБА_5 та ОСОБА_6, товарно-транспортними накладними.

Прибуття вантажу та прийняття на зберігання підтверджується копіями журналів ввезення та вивезення матеріальних цінностей через вагову Снігурівського КХП, договором складського зберігання насіння сої №1-Соя/ЗБ/2014р. від 12.09.2014, укладеним між Снігурівським КХП і ТОВ «Південь-Схід Моноліт», за умовами якого граничним строком зберігання насіння сої є 31 травня 2015 року.

В подальшому соя вагою 160 410 кг була вивезена із Снігурівського КХП представниками ТОВ «Південь-Схід Моноліт» у невідомому напрямку.

На теперішній час за договором складського зберігання насіння сої №1-Соя/ЗБ/2014р. від 12.09.2014 на Снігурівському КХП зберігається залишок сої врожаю 2014 року у кількості 5 210 кг, що підтверджується складською квитанцією на зерно № 293 від 14.10.2014.

Згідно з положеннями ч.2 і ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, якщо вони відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України.

Насіння сої вагою 5,21 тонн відповідає критеріям, зазначеним ст.98 КПК України, оскільки є предметом, що було об'єктом кримінально протиправних дій та отримане ТОВ «Південь-Схід Моноліт» внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайських дій невстановлених на теперішній час осіб, у зв'язку з чим постановою слідчого від 12.04.2016 вищевказане зерно сої визнане речовим доказом у кримінальному провадженні №12014150310000572.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.160-166,170-174 цього Кодексу.

За даними зберігача насіння - Снігурівського КХП - володільцем сої є ТОВ «Південь-Схід Моноліт», однак під час досудового розслідування встановлено, що вказане підприємство шахрайським шляхом одержало її від ПП «Врожай Агро-1».

Так, ТОВ «Південь-Схід Моноліт» (код ЄДРПОУ 37573356) зареєстроване за адресою: 69076, Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул.Жукова, будинок 9, кімната 12. Перевіркою юридичної адреси підприємства встановлено, що ТОВ «Південь-Схід Моноліт» за договором оренди від 01.12.2011 орендувало нежитлове приміщення за вказаною адресою у ПрАТ «Фабрика «Динамо». У зв'язку з несплатою орендних платежів дію договору припинено орендодавцем в односторонньому порядку з 17.05.2014.

За юридичною адресою підприємство відсутнє, господарської діяльності не здійснює, статистичну звітність з лютого 2014 року не подає. З 11.03.2016 ТОВ «Південь-Схід Моноліт» перебуває у стані припинення за судовим рішенням.

За статутними документами засновником ТОВ «Південь-Схід Моноліт» та керівником товариства з 26.02.2014є громадянин ОСОБА_7.

При переоформленні корпоративних прав щодо ТОВ «Південь-Схід Моноліт» на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, невстановленими особами використовувався паспорт громадянина України серії НОМЕР_1, виданий 28.02.2000 Центрально-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області.

Вжитими слідчими та розшуковими діями щодо встановлення особи та місцезнаходження ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, встановлено, що останній помер ІНФОРМАЦІЯ_2 у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, про що вчинено актовий запис про смерть НОМЕР_2 від 11.11.2013. Паспорт померлого на знищення не здано.

Викладене свідчить, що перехід власності на корпоративні права стосовно ТОВ «Південь-Схід Моноліт» відбувся на підставі договору, підписаного ОСОБА_7 вже після його смерті. В органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що паспорт на ім'я ОСОБА_7 після смерті останнього підроблено шляхом вклеювання фотокартки іншої особи та використовується нею.

Крім того, встановлено, що договір складського зберігання насіння сої із Снігурівським КХП укладався представником ТОВ «Південь-Схід Моноліт», який пред'явив паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8, виданий 11.02.2004 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області. Порівнянням фотокарток, вклеєних у вищевказаний паспорт, та заяву форми №1 щодо видачі цього ж паспорта, встановлена невідповідність вклеєних фотокарток, тобто вищевказаний паспорт на ім'я ОСОБА_8 підроблений.

При цьому, за даними обліків УДМС України в Запорізькій області на ім'я ОСОБА_8 видано два паспорти громадянина України:

1) серії НОМЕР_3, виданий 11.02.2004 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області; паспорт втраченим не значиться;

2) серії НОМЕР_4, виданий 18.06.2010 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області у зв'язку із звільненням з місць позбавлення волі на підставі довідки про звільнення.

Вжитими слідчими та розшуковими діями встановлено, що ОСОБА_8 є раніше неодноразово судимою особою та з травня 2015 року затриманий за підозрою у вчиненні злочину і перебуває під вартою. Допитом ОСОБА_8 в умовах Запорізького СІЗО встановлено, що до затримання ніде офіційно так неофіційно не працював, жодного відношення до ТОВ «Південь-Схід Моноліт» не має.

У зв'язку з тим, що вищевказане насіння сої у кількості 5 210 кг у кримінальному провадженні № 12014150310000572 має значення речового доказу, виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речового доказу; запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі та/або відчуження.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України якщо майно має значення речового доказу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги викладене, з огляду на те, що насіння сої, яке зберігається на Снігурівському КХП має значення речового доказу у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що є підстави для арешту вказаного майна.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на майно, визнане речовим доказом у кримінальному провадженні №12014150310000572, а саме: насіння сої врожаю 2014 року у кількості 5 210 кг, яке на теперішній час зберігається на Снігурівському КХП за договором складського зберігання №1-Соя/ЗБ/2014р. від 12.09.2014, до його скасування.

Ухвала підлягає негайному виконанню начальником СВ Снігурівського ВП ГУНП Заєць С.В.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом п'яти днів.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК за клопотанням власника/володільця майна, що не був присутній під час розгляду.

Слідчий суддя