Ухвала суду № 58450118, 10.06.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9185/16-к

Провадження № 1-кс/234/3191/16

УХВАЛА

Іменем України

10 червня 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І., розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1А про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000405 від 19.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання, першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні провадження №42016050000000405 від 19.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів ОШ ЦУ СБ України в районі проведення АТО, службові особи ДП "КДХЗ", діючи за попередньою змовою зі службовими особами Фонду державного майна України, а також з відому, згоди та під протиправним "прикриттям" співробітників правоохоронних органів, протиправно, без офіційного погодження з органу управління - Фонду державного майна України, реалізували на користь ТОВ "ВКФ "Мега-Мет" будівлі за заниженою вартістю та вчинили інші протиправні дії, чим спричинили збитки ДП "КДХЗ" на значну суму.

Крім того, з метою доведення до банкрутства ДП «КДХЗ» учасниками протиправної схеми протягом 2012-2015 років сформовано штучну кредиторську заборгованість державного підприємства на загальну суму понад 60 млн грн перед підконтрольними комерційними структурами («Geo Gas Trade Corp.», «Fartex Business Limited», Британські Віргінські острови, та ТОВ «Опека-Інвест», код ЄДРПОУ 34656057) і створено передумови до нанесення шкоди економічним інтересам України на суму понад 500 млн грн внаслідок незаконного відчуження державного майна позаприватизаційним шляхом.

В результаті вказаних протиправних дій службових осіб ДП «КДХЗ» 21.01.2016 ухвалою Господарського суду Донецької області порушено провадження у справі про банкрутство ДП «КДХЗ».

Згідно отриманої від СБУ інформації, в результаті вищевказаних протиправних дій, 21.01.2016 розпочата процедура банкрутства ДП «КДХЗ» на підставі ухвали Господарського суду Донецької області у справі № 905/20/16 за позовом ТОВ «ЕТАР» (код ЄДРПОУ 34544778).

Згідно ст. 1 ЗУ «Про Фонд державного майна України», Фонд державного майна України є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Крім того, до компетенції ФДМУ, відноситься, зокрема, управління об'єктами державної власності, зокрема корпоративними правами держави у статутних капіталах господарських товариств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію та затверджено план приватизації або план розміщення акцій; товариств, утворених у процесі перетворення (у тому числі шляхом корпоратизації) державних підприємств, що належать до сфери його управління, а також товариств, утворених за участю Фонду державного майна України (п. 3 ст. 4 Закону).

Згідно інформації СБУ, у Фонді державного майна України, знаходяться наступні матеріали: щодо створення ДП «КДХЗ»; формування його статутного капіталу; переліку майна, що увійшло до статутного капіталу; переліку майна (основні та оборотні засоби), що перебуває на балансі; матеріали інвентаризацій; погодження списання/відчуження майна; підготовки до приватизації; незалежної оцінки необоротних активів, які включаються до статутного капіталу та не включаються до статутного капіталу; призначення керівників (в т.ч. укладених з ними контрактів); прийнятих ФДМУ управлінських рішень; тощо.

На даний час з метою проведення подальшого судового слідства у ефективний спосіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо діяльності ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» та які містяться у Фонді державного майна України.

Відомості вказаних документів нададуть змогу встановити інсуюче у ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» майно, наявність та достовірність встановленої Законом процедури щодо відчуження майна державним підприємством та інші відомості, які згодом можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні.

Підставами стверджувати, що вказані відомості перебувають саме у віданні Фонду державного майна України є положення відповідного Закону України, а також інформація СБУ.

На даний час, неможливо іншими способами отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у віданні ФДМУ.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Крім того, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у випадку повідомлення представника ФДМУ про дату та час розгляду судом вказаного клопотання існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, зважаючи на те, що наразі існують підстави вважати, що до вказаної злочинної схеми можуть бути так само залучені представники різних органів державної влади. З огляду на викладене, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України вважаємо за необхідне розглянути вказане клопотання без повідомлення та виклику в судове засідання представників ФДМУ.

У звязку з тим, що документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у віданні Фонду державного майна України.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4,5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного, обєктивного проведення досудового розслідування, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні Фонду державного майна України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1А про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 або іншій особі за його дорученням, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються діяльності ДП «Костянтинівський державний хімічний завод», а саме: щодо створення ДП «КДХЗ»; формування його статутного капіталу; переліку майна, що увійшло до статутного капіталу; переліку майна (основні та оборотні засоби), що перебуває на балансі; матеріали інвентаризацій; погодження списання/відчуження майна; підготовки до приватизації; незалежної оцінки необоротних активів, які включаються до статутного капіталу та не включаються до статутного капіталу; призначення керівників (в т.ч. укладених з ними контрактів); прийнятих ФДМУ управлінських рішень; тощо, які знаходяться у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: 01133, м.Київ, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 18/9 та зобовязанням ФДМУ надати належним чином завірені копії відповідних документів.

Строк дії ухвали встановити до 10 липня 2016 року.

Слідчий суддя Л.І. Переверзева