Ухвала суду № 58447549, 21.06.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/4233/16-к Провадження № 1-кс/727/1453/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Кусковій Т.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий Джосул В.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Джосула В.С. про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016260000000128 від 08.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Джосула В.С. про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи Управління капітального будівництва Чернівецької ОДА та службові особи ТОВ «Люкс Білдінг», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, склали та підписали довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та акти виконаних робіт форми КБ-2в за 2015 рік по об'єкту «Прибудова до приймального відділення Новоселицької ЦРЛ в м. Новоселиця Чернівецької області», в яких містились завідомо неправдиві відомості, щодо фактичного проведення робіт на об'єкті на суму 100000 грн.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що в грудні 2015 року, з метою неправомірного отримання бюджетних коштів, виділених на проведення робіт по об'єкту «Прибудова до приймального відділення Новоселицької ЦРЛ в м. Новоселиця Чернівецької області», службові особи Управління капітального будівництва Чернівецької ОДА, діючи спільно із Генпідрядною організацією ТОВ «ТерраГідроБуд» та субпідрядною організацією ТОВ «Люкс Білдінг», склали та підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в на суму 1398694,92 грн. по об'єкту «Прибудова до приймального відділення Новоселицької ЦРЛ в м. Новоселиця Чернівецької області», до яких внесли недостовірні відомості щодо фактично виконаних робіт на об'єкті. Крім того, роботи зазначені в актів виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2015 року на суму 55969,74 грн. взагалі не виконані.

Крім того, вказує на те, що ТОВ «Люкс Білдінг» згідно видаткової накладної №29/01 від 29.12.2015 придбало ліфт вартістю 1100000 грн. На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні достовірності придбання вказаного ліфтового обладнання, так як у представників ТОВ «Люкс Білдінг» крім вказаної накладної відсутні будь-які документи щодо його якості та придбання.

Проведеним тимчасовим доступом до виписки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.12.2015 року в АТ «ПроКредит Банк», встановлено, що 23.12.2015 та 30.12.2015 на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРВЕНТПРОМ» від ТОВ «Люкс Білдінг» надійшли кошти в сумі 400000 грн. та 814264,85 грн. відповідно із призначенням платежу «Аванс за ліфт». Аналізом виписки руху коштів встановлено, що із вищевказаної суми коштів на ТОВ «Ліфт-Будспецмонтаж» було перераховано 24.12.2015 та 05.01.2016 кошти в сумі 300000 грн. та 82500 грн. із призначенням платежу «Передплата за ліфт згідно договору». Решту коштів, які надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРВЕНТПРОМ» були використані не на придбання ліфтового обладнання.

Так, під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ТОВ «Таврида Агро Трейд» (код ЄДРПОУ 39718746) по рахунку №26003052629097, відкритому в філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 320649, з метою встановлення факту подальшого використання коштів, які були виділенні з державного бюджету на закупівлю ліфтового обладнання.

У відповідності до виписки руху коштів ТОВ «УКРВЕНТПРОМ» по розрахунковому рахунку 26006210332184 достовірно встановлено, що ТОВ «Таврида Агро Трейд» (код ЄДРПОУ 39718746) має у своєму розпорядженні розрахунковий рахунок №26003052629097, відкритому в філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 320649, а саме:

- ТОВ «Таврида Агро Трейд» (код платника 39718746) - розрахунковий рахунок 26003052629097 - українська гривня.

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що зберігаються що зберігаються в філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 320649, що розташований за адресою: м. Київ, Проспект Перемоги, 65, а саме: виписка по руху коштів по рахунку клієнтів банку, що становлять банківську таємницю, просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник особи, володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 08.02.2016 року до ЄРДР за № 12016260000000128, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, щодо зловживання службовим становищем службовими особами Управління капітального будівництва Чернівецької ОДА та ТОВ «Люкс Білдінг» під час проведення будівельних робіт по об'єкту «Прибудова до приймального відділення Новоселицької ЦРЛ в м. Новоселиця Чернівецької області».

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виписка руху по розрахунковому рахунку 26003052629097 ТОВ «Таврида Агро Трейд» (код платника 39718746), які перебувають у володінні в філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 320649, щодо взаємовідносин із ТОВ «УКРВЕНТПРОМ» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки відомості, які планує встановити слідчий, отримавши вказану інформацію, виходять за межі доказування відомостей внесених до ЄРДР № 12016260000000128.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Джосулу В.С. дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: до виписки руху коштів по взаємовідносинам із ТОВ «УКРВЕНТПРОМ» за період з 01.12.2015 року по 06.06.2016, що зберігаються в філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 320649, за адресою: м. Київ, Проспект Перемоги, 65, по наступному рахунку:

- ТОВ «Таврида Агро Трейд» (код платника 39718746) - розрахунковий рахунок 26003052629097 - українська гривня.

Строк пред'явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.