Постанова № 58446350, 13.06.2016, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1276/2016 Справа №641/5070/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2016 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Юр'єва А.М.

при секретарі Ушкварок Н.В.

за участі слідчого Єрмакової О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області Єрмакової Олени Олегівни, погоджене з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540000863 від 22.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

07 червня 2016 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області Єрмакової Олени Олегівни, погоджене з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540000863 від 22.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме до документів, що перебувають в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» за адресою: 01601, м. Київ, вул. Мечникова, 3, відносно клієнта ТОВ «ТД Вікант» 61105, м. Харків, проспект Героїв Сталінграду, 45 ЄДРПОУ 40104882, по банківському розрахунковому рахунку № 2600031093501, з можливістю вилучення завірених належним чином ксерокопій наступних документів, а саме: документів юридичної справи ТОВ «ТД Вікант» ЄДРПОУ 40104882 (документи про відкриття рахунку № 2600031093501 в ПАТ «Банк Кредіт Дніпро», свідоцтво про державну реєстрацію, статут, установчі договори, доручення, довіреності, довідки, копії паспортів тощо); усіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ «ТД Вікант» ЄДРПОУ 40104882 або осіб по довіреностям з наданням їх ксерокопій, договору на обслуговування рахунку ТОВ «ТД Вікант» ЄДРПОУ 40104882 № 2600031093501; платіжних доручень ТОВ «ТД Вікант» ЄДРПОУ 40104882, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) в період часу з 07.04.2016 року по 01.05.2016 року, які надавались до банку клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалось зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт - банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилось з'єднання з банківською установою або відомості про Інтернет ресурси клієнта; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух та зняття грошових кошті з рахунку ТОВ «ТД Вікант» ЄДРПОУ 40104882 №№ 2600031093501 із зазначенням адреси, назви банківської установи або банкомату, повних даних осіб що видавали та знімали готівкові грошові кошти з даного рахунку у період часу з 07.04.2016 року по 01.05.2016 року, з наданням фото або відео матеріалів з банкоматів, у яких знімали грошові кошти.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 22.04.2016 року до чергової частини Комінтернівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшов звернення директора ТзОВ «Ютем-ТМ Львів»гр. ОСОБА_5, про те, що 19.04.2016 року шахрайським шляхом, під виглядом реалізації металопрокату, посадові особи ТзОВ " ТД Вікант " заволоділи грошовими коштами ТзОВ «Ютем-ТМ Львів», чим завдали значної матеріальної шкоди на суму 187 158, 62 грн.

22.04.2016 року даний матеріал було зареєстровано та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016220540000863 від 22.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано представника потерпілого ТзОВ «Ютем-ТМ Львів» гр. ОСОБА_5., який пояснив, директором ТзОВ «Ютем-ТМ Львів» він працює з 23.12.2013 року. Основний вид діяльності ТзОВ «Ютем-ТМ Львів» є будівельно-монтажні роботи. Для виконання договору № 459-3Э -ДОТЭС від 15.03.2016 року підряду із заміни гарячого повітря котла № 11 Добротвірської ТЕС, підприємству необхідні матеріали, зокрема металопрокат. За умовами тендеру ціни у наведеному договорі підряду були закладені у чітко визначеному розмірі, без права його зміни.

Враховуючи економічну ситуацію в країни ціни на металопрокат різко почали підвищуватись і пропозиції на ринку металопрокату по ціні перевищували закладені ціни у договорі підряду. Начальник відділу постачання ОСОБА_6, через всесвітню мережу Інтернет знайшов підприємство, запропоновані яким ціни на металопрокат відповідали цінам контракту і почав з ними переговори щодо придбання металопрокатую. Цим підприємством виявилось ТзОВ «ТД Вікант», 61105, Харківська область , м. Харків проспект Героїв Сталінграду, 45 ЄДРПОУ 40104882, директор ОСОБА_7. Всі відносини, а саме укладання договору та отримання реквізитів для подальшої оплати здійснювались через елкетронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Після того, як було досягнуто певних домовленостей та укладено договір № 311П від 07 квітня 2016 року, на поставку металопрокату, 19.04.2016 року о 07.00 до м.Харків на автомобілі МАН 2000, який належить ТзОВ ««Ютем-ТМ Львів»» прибув водій ОСОБА_8 на склад, розташований за адресою: м. Харків вулиця Польова, 27 (цю адресу вказав менеджер ТД Вікант, пояснивши, що офіс та складські приміщення знаходяться за різними адресами). Із поясненнь водія, прибувши за вказаною адресою на склад пред'явив чоловіку, який назвався завідуючим складу ОСОБА_9 укладений договір ТзОВ «ТД Вікант» із ТзОВ «Ютем-ТМ Львів» (договір №311П від 07.04.2016) та рахунок на оплату металопрокату № 6135 від 12.04.2016, водія з автомобілем пропустили на теріторію складу, повідомивши, що металопрокат є в наявності, але потрібна вказівка керівництва.

Водій ОСОБА_8, повідомив директору ТзОВ «Ютем-ТМ Львів», що все нормально, останній надав вказівку до бухгалтерії ТзОВ «Ютем-ТМ Львів» про перерахування 187 158, 62 грн. на рахунок ТзОВ «ТД Вікант» № 2600031093501 в ПАТ «Банк Кредіт Дніпро», про що повідомлено водія ОСОБА_8 втелефонному режимі.

Коли водій ОСОБА_8 повідомив завідуючого складом, розташованого за адресою: м. Харків вул. Польова, 27, що грошові кошти переказані на рахунок, останній відповів, що зазначений рахунок не їх підприємства і завантажувати металопрокат вони не будуть.Про це водій негайно доповів директору ТзОВ «Ютем-ТМ Львів» в телефонному режимі, за вказівкою якого бухгалтер ТзОВ «Ютем-ТМ Львів» негайно повідомила оператора банку (ПАТ «Кредобанк») та особу, яка обслуговувала рахунок ТОВ «ТД Вікант» у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» про викрадення грошових коштів посадовими особами ТОВ «ТД Вікант», остання відмовилась у наданні будь-якої інформації, посилаючись на банківську таємницю.

Слідчий вважає, що з метою долучення до матеріалів кримінального провадження документів з інформацією про фінансові операції та осіб ТОВ «ТД Вікант», які мають право їх здійснювати, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати дану інформацію неможливо, а враховуючи, що згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник ПАТ «Банк Кредит Дніпро» в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання можливо задовольнити частково, надавши їй тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» за адресою: 01601, м. Київ, вул. Мечникова, 3, відносно клієнта ТОВ «ТД Вікант» 61105, м. Харків, проспект Героїв Сталінграду, 45 ЄДРПОУ 40104882, по банківському розрахунковому рахунку № 2600031093501, з можливістю вилучення завірених належним чином ксерокопій наступних документів, а саме:

документів юридичної справи ТОВ «ТД Вікант» ЄДРПОУ 40104882 (документи про відкриття рахунку № 2600031093501 в ПАТ «Банк Кредіт Дніпро», свідоцтво про державну реєстрацію, статут, установчі договори, доручення, довіреності, довідки, копії паспортів тощо);

усіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ «ТД Вікант» ЄДРПОУ 40104882 або осіб по довіреностям з наданням їх ксерокопій,

договору на обслуговування рахунку ТОВ «ТД Вікант» ЄДРПОУ 40104882 № 2600031093501;

платіжних доручень ТОВ «ТД Вікант» ЄДРПОУ 40104882, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) в період часу з 19.04.2016 року по 01.05.2016 року, які надавались до банку клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу, пов'язані з грошовими коштами в розмірі 187 158, 62 гр., які перераховані ТзОВ «Ютем-ТМ Львів». на рахунок ТзОВ «ТД Вікант» № 2600031093501 в ПАТ «Банк Кредіт Дніпро» за договором №311 П від 7 квітня 2016 року;

документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації, пов'язані з грошовими коштами в розмірі 187 158, 62 гр., які перераховані ТзОВ «Ютем-ТМ Львів». на рахунок ТзОВ «ТД Вікант» № 2600031093501 в ПАТ «Банк Кредіт Дніпро» за договором №311 П від 7 квітня 2016 року;

документів, на підставі яких здійснювалось зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку, пов'язані з грошовими коштами в розмірі 187 158, 62 гр., які перераховані ТзОВ «Ютем-ТМ Львів». на рахунок ТзОВ «ТД Вікант» № 2600031093501 в ПАТ «Банк Кредіт Дніпро» за договором №311 П від 7 квітня 2016 року;

документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт - банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилось з'єднання з банківською установою або відомості про Інтернет ресурси клієнта;

інформації про рух та зняття грошових кошті з рахунку ТОВ «ТД Вікант» ЄДРПОУ 40104882 №№ 2600031093501 із зазначенням адреси, назви банківської установи або банкомату, повних даних осіб що видавали та знімали готівкові грошові кошти з даного рахунку у період часу з 19.04.2016 року по 01.05.2016 року, з наданням фото або відео матеріалів з банкоматів, у яких знімали грошові кошти, пов'язані з грошовими коштами в розмірі 187 158, 62 гр., які перераховані ТзОВ «Ютем-ТМ Львів». на рахунок ТзОВ «ТД Вікант» № 2600031093501 в ПАТ «Банк Кредіт Дніпро» за договором №311 П від 7 квітня 2016 року, а у задоволенні клопотання в іншій частині відмовити у зв'язку з його необґрунтованістю.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області Єрмакової Олени Олегівни про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області Єрмаковій Олені Олегівні тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» за адресою: 01601, м. Київ, вул. Мечникова, 3, відносно клієнта ТОВ «ТД Вікант» 61105, м. Харків, проспект Героїв Сталінграду, 45 ЄДРПОУ 40104882, по банківському розрахунковому рахунку № 2600031093501, з можливістю вилучення завірених належним чином ксерокопій наступних документів, а саме:

документів юридичної справи ТОВ «ТД Вікант» ЄДРПОУ 40104882 (документи про відкриття рахунку № 2600031093501 в ПАТ «Банк Кредіт Дніпро», свідоцтво про державну реєстрацію, статут, установчі договори, доручення, довіреності, довідки, копії паспортів тощо);

усіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ «ТД Вікант» ЄДРПОУ 40104882 або осіб по довіреностям з наданням їх ксерокопій,

договору на обслуговування рахунку ТОВ «ТД Вікант» ЄДРПОУ 40104882 № 2600031093501;

платіжних доручень ТОВ «ТД Вікант» ЄДРПОУ 40104882, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) в період часу з 19.04.2016 року по 01.05.2016 року, які надавались до банку клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу, пов'язані з грошовими коштами в розмірі 187 158, 62 гр., які перераховані ТзОВ «Ютем-ТМ Львів». на рахунок ТзОВ «ТД Вікант» № 2600031093501 в ПАТ «Банк Кредіт Дніпро» за договором №311 П від 7 квітня 2016 року;

документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації, пов'язані з грошовими коштами в розмірі 187 158, 62 гр., які перераховані ТзОВ «Ютем-ТМ Львів». на рахунок ТзОВ «ТД Вікант» № 2600031093501 в ПАТ «Банк Кредіт Дніпро» за договором №311 П від 7 квітня 2016 року;

документів, на підставі яких здійснювалось зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку, пов'язані з грошовими коштами в розмірі 187 158, 62 гр., які перераховані ТзОВ «Ютем-ТМ Львів». на рахунок ТзОВ «ТД Вікант» № 2600031093501 в ПАТ «Банк Кредіт Дніпро» за договором №311 П від 7 квітня 2016 року;

документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт - банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилось з'єднання з банківською установою або відомості про Інтернет ресурси клієнта;

інформації про рух та зняття грошових кошті з рахунку ТОВ «ТД Вікант» ЄДРПОУ 40104882 №№ 2600031093501 із зазначенням адреси, назви банківської установи або банкомату, повних даних осіб що видавали та знімали готівкові грошові кошти з даного рахунку у період часу з 19.04.2016 року по 01.05.2016 року, з наданням фото або відео матеріалів з банкоматів, у яких знімали грошові кошти, пов'язані з грошовими коштами в розмірі 187 158, 62 гр., які перераховані ТзОВ «Ютем-ТМ Львів». на рахунок ТзОВ «ТД Вікант» № 2600031093501 в ПАТ «Банк Кредіт Дніпро» за договором №311 П від 7 квітня 2016 року.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити у зв'язку з його необґрунтованістю.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- А . М . Юр'єва