Ухвала суду № 58446249, 17.06.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9503/16-к

н/п 1-кс/640/4875/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" червня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Білецької Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецької Лілії Олександрівни по кримінальному провадженню №12016220000000542 від 17.05.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

13.06.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецької Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу Ковальовим Ю.Ю., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної справи ТОВ «УАЙТІНГ ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, які зберігаються в АТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: Харків , пр. Московський, 60 з 09.04.2015 (з дати відкриття розрахункових рахунків) по теперішній час, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій, а саме:

- Карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ «УАЙТІНГ ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703;

- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «УАЙТІНГ ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, розрахункові рахунки №№: 26007558916400; 26041558916400; 26054000046439; 26054000046440 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді);.

- Чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ «УАЙТІНГ ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703;

- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000000542 від «17».05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом пособництва невстановленими особами, які організували діяльність ТОВ «Ферум Трейд», код ЕДРПОУ 39668706, ТОВ «Уайтінг ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, ПП «Єгер-майстер», код ЕДРПОУ 31439894, ТОВ «Проектно - будівельна фірма «Гранд-Строй», код ЕДРПОУ 35844140 у заволодінні ПП «Будівельна компанія «Ікон» коштами Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, причетний до діяльності ряду підприємств з явними ознаками фіктивності, до яких відносяться ТОВ «Ферум Трейд», код 39668706 і ТОВ "Уайтінг ЛТД", код 39671703, ПП «Єгер-майстер», код ЄДРПОУ:31439894, ТОВ «Проектно-будівельна фірма «Гранд-Строй», код ЄДРПОУ: 35844140 та інші суб'єкти, а також особисто займається пошуком у місті Харкові осіб з малозабезпечених верств населення України, з метою залучення їх у якості фіктивних директорів.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ «Уайтінг лтд» та ТОВ «Ферум Трейд» ОСОБА_4 ніякого відношення до діяльності вказаних підприємств не має, фінансово - господарську діяльності підприємств не здійснює, ніяких бухгалтерських документів не підписував та нічого не може пояснити про фінансово - господарські взаємовідносини підприємств ТОВ «Уайтінг лтд», ТОВ «Ферум Трейд» з ПП «Будівельна компанія «Ікон» та Харківським інститутом банківської справи Університету банківської справи Національного банку України.

Крім того, в ході досудового слідства по кримінальному провадженню отримані фактичні дані та встановлено, що ТОВ «УАЙТІНГ ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, має в АТ «УкрСиббанк» розрахункові рахунки №№: 26007558916400; 26041558916400; 26054000046439; 26054000046440.

Слідчий вважає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вивчити документи ТОВ «УАЙТІНГ ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, які знаходяться в АТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: м. Харків , пр. Московський, 60 з, а також інформацію про рух коштів по рахункам зазначеного підприємства.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник АТ «УкрСиббанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецької Лілії Олександрівни по кримінальному провадженню №12016220000000542 від 17.05.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати АТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: Харків, пр. Московський, 60,надати старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецькій Лілії Олександрівні право тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної справи ТОВ «УАЙТІНГ ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, які зберігаються в АТ «УкрСиббанк», з 09.04.2015 (з дати відкриття розрахункових рахунків) по теперішній час, а саме:

- Карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ «УАЙТІНГ ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703;

- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «УАЙТІНГ ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, розрахункові рахунки №№: 26007558916400; 26041558916400; 26054000046439; 26054000046440 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді);.

- Чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ «УАЙТІНГ ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703;

- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецькій Лілії Олександрівні право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: Харків, пр. Московський, 60, а саме до оригіналів документів юридичної справи ТОВ «УАЙТІНГ ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, які зберігаються в АТ «УкрСиббанк», з 09.04.2015 (з дати відкриття розрахункових рахунків) по теперішній час, а саме:

- Карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ «УАЙТІНГ ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703;

- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «УАЙТІНГ ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, розрахункові рахунки №№: 26007558916400; 26041558916400; 26054000046439; 26054000046440 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді);.

- Чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ «УАЙТІНГ ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703;

- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.07.2016 року.

Роз'яснити АТ «УкрСиббанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.