Ухвала суду № 58446235, 16.06.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9285/16-к

н/п 1-кс/640/4959/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" червня 2016 р.

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Назаренко Р.О.,

представника власників майна - ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Назаренко Руслана Олександровича, по кримінальному провадженню № 32015220000000241 від 19.11.2015 року про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

15.06.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Назаренко Р.О., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області Євтушенко А.С., про накладення арешту на майно, яке вилучене у ОСОБА_4., ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_3, вилучене 07.06.2016 року під час проведення обшуку в автомобілі НОМЕР_1, а саме:

- рахунок фактура ТОВ «Інтеркейсінг» від 06.06.2016 року;

- видаткова накладна від 06.06.2016 року в кількості 2 шт.;

- експертний висновок № 0007151/16 з печаткою ТОВ «Інтеркейсінг»;

- експрес-накладна «Нової пошти» від 05.02.2016 року;

- експертний висновок від 20.05.2015 року з печаткою ТОВ «Стронг Маркет»;

- бочка синього кольору з надписом «Натуральні солоні яловичині черева»;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 державний номер НОМЕР_2, 2004 року випуску на ім'я ОСОБА_5;

- ключ чорного кольору від автомобіля НОМЕР_1;

- автомобіль НОМЕР_3,

яке вилучене у ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3, вилучене 07.06.2016 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3, а саме:

- ноутбук сірого кольору марки «LG» E50 s/n 707мssz012422;

- документи та чорнові записи;

- планшет чорного кольору «Lenovo» ic:10407A-A1000F;

- відео реєстратор Guzer F410 чорного кольору 2 шт;

- мобільний телефон «Nokia» 1616 темного кольору;

- акт надання послуг № MS-0000246 від 26.01.2016 року на 1 арк.;

- акт надання послуг № MS-0001438 від 08.04.2016 року на 1 арк.;

- мобільний телефон «Samsung Duos» білого кольору 2 шт.;

- мобільний телефон «Nokia» темного кольору;

- мобільний телефон «Nokia» ic:66iu-rm518, темного кольору;

- 2-ві кредитні картки «КредоБанк» на ім'я ОСОБА_7;

- блокнот червоного кольору 2 шт.;

- блокнот чорного кольору 4 шт.;

- ноутбук «DELL» золотистого кольору модель «Vestro» 3750№3750-1707;

- мобільний телефон «Samsung Verizon» сірого кольору;

- мобільний телефон «Samsung» c-100 сірого кольору;

- мобільний телефон «Samsung» Reallunce чорного кольору;

- 8 USB накопичувачів;

- MP3 носій;

- жорсткий диск «Peestigio» коричневого кольору;

- кредитні картки «ПриватБанк» 2 шт.;

- кредитна картка «ПриватБанк» НОМЕР_10;

- щоденник з чорновими записами;

- блокнот з чорновими записами «Євро Фасад» темного кольору;

- печатка для податкових накладних ТОВ «ПК Ресурс Механіка» код 37092165;

- печатка ОСОБА_8 код НОМЕР_4;

- печатка ТОВ «Альбатрос» код 40444040;

- штамп ТОВ «Стронг-Маркет» код 34859528;

- печатка ТОВ «Стронг-Маркет» код 34859528;

- печатка ТОВ «ПК Ресурс Механіка» код 37092165;

- штамп ТОВ «Інтеркейсінг» код 38798490;

- печатка ТОВ «Інтеркейсінг» код 38798490;

- грошові кошти в сумі 333 703 Українських гривень;

- реєстраційні документи, банківські документи ТОВ «Інтеркейсінг», ТОВ «Стронг Маркет»;

- 10 папок з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтеркейсінг», ТОВ «Стронг Маркет», ТОВ ПК «Ресурс механіка», ФОП «ОСОБА_5.»;

- флеш накопичувач чорно-білого кольору;

- мобільний телефон «Nokia» 6233;

- чеки, накладні;

- блокнот бірюзового кольору;

- блокнот зеленого кольору;

- блокнот синього кольору;

- системний блок «Bravo» чорно-сірого кольору;

яке вилучено у ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка проживає за адресою: АДРЕСА_4, вилучене 07.06.2016 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5, а саме:

- зошит з чорновими записами 1 шт.;

яке вилучено у ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4, вилучене 07.06.2016 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6, а саме:

- кишкова сировина в 99 бочках;

яке вилучено у ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_7 вилучене 07.06.2016 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10, а саме:

- папка-скорозшивач синього кольору в якій знаходяться аркуші формату А4 з текстом «відомості переробки нитки»;

- зошит білого кольору з зображенням автомобіля та написом «Just №1»;

- зошит формату А4 оранжевого кольору;

- зошит темно-сірого кольору з зображенням навушників;

- зошит з написом «ART THE PAST»;

- обкладинка від зошита з написом «сетка 80 белая»;

-копія рахунку фактури № СФ-0000151 від 21.01.2016 року;

- аркуш формату А4 з написом ІНФОРМАЦІЯ_8;

- ноутбук Dell сірого кольору CN-orj272-70166-65a-011L без батареї;

- копія паспорту ОСОБА_6, копія паспорту ОСОБА_8 на вказаних копіях наявний відтиск печатки ТОВ «ПК Ресурс Механіка»;

- довіреність на отримання ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 вантаж від ТОВ «Делівері»;

- копія висновку державної санітарно - епідеміологічної експертизи № 09.03.02-04/93587 від 30.11.2010 року на 2 арк.;

- копія висновку державної санітарно - епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/69214 на 1 арк.;

- лист АТЗТ «Харківський завод електромонтажних виробів № 1» № 43 від 15.04.2010 року на 1 арк.;

- додаткова угода до договорк оренди № 75 від 01.06.2010 року на 1 арк.;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Мерідіан-2010» на 1 арк.;

- довідка про взяття на облік платника податку ПП «Мерідіан-2010» на 1 арк.;

- картка № 255 на 1 арк.;

- картка працівника , який підлягає попередньому медичному огляду ОСОБА_11 на 1 арк.;

- чорнові записи;

- зошит з написом «облік шпагату»;

- зошит з написом «тетрадь 2011-2012 для учета смены бабин»;

- щоденник з написом «тетрадь для записи сломаных иголок»;

- зошит синього та чорного кольору з рукописним текстом;

яке вилучено у ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_6, який мешкає за адресою: АДРЕСА_8, а саме:

- мобільний телефон Iphone imei: НОМЕР_11

- листи з надписом «SLOVENSKA» на 9 арк.;

- копія закордонного паспорту на ім'я ОСОБА_12 НОМЕР_13 на 1 арк.;

- лист «Recibo» на 1 арк.;

- свідоцтво про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_14 на 1 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_6 на 2 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_13 на 2 арк.;

- договір куплі-продажу ВТМ 309292 на 2 арк.;

- витяг з ДРРП ЕАН № 215013 на 1 арк.;

- ноутбук сірого кольору ASUS в поломанному стані;

- ухвала Київського районного суду м. Харкова від 03.09.2015 року на 2 арк.;

- особистий ключ «Укрсиббанк» НОМЕР_5;

- флеш накопичувач microcd Samsung;

- банківські картки Укрсиббанк НОМЕР_15

- договір № 817780 від 20.01.2016 року на 6 арк.;

- угода про гарантійні зобов'язання на 8 арк.;

- видаткова накладна № 39 від 21.01.16 року на 1 арк.;

- рахунок фактура від 22.01.2016 року;

- квитанція № НОМЕР_16 на 1 арк.;

- довідка «Правекс Банк» на 1 арк.;

- заява на видачу готівки № 97800003 від 14.07.2010 року на 1 арк.;

- лист «POTVRDENIE OVEDENIA ZOSTATKU NA UCTC» на 1 арк.;

- лист з надписом «HOTOVOSTRY VKLAD» на 4 арк.;

- документ з надписом «ІНФОРМАЦІЯ_9

- сертифікат № 1 на 1 арк.;

- документ з надписом «written resolvrions of the directors of» на 3 арк.;

- генеральна довіреність від 18.09.2014 року на 5 арк.;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy S» чорного кольору;

- мобільний телефон Iphone imei: НОМЕР_17;

- мобільний телефон HTS сіро-чорного кольору;

- мобільний телефон «Lenovo» чорного кольору s/n НОМЕР_18;

- мобільний телефон «LG» білого кольору s/n: НОМЕР_19;

- мобільний телефон «LG» червоного кольору s/n: НОМЕР_20;

- банківські картки НОМЕР_21;

- заповнені документи на іноземній мові з написом «Uni Credit Bank» на 5 арк.;

- товарний чек № 440 від 16.03.2016 року на 1 арк.;

- додаток до протоколу № 1 від 11.03.2016 року на 1 арк.;

- документи заповнені на іноземній мові з написом «CSOB» на 6 арк.;

- квитанції на 3 арк.;

- наказ № 1-от на 1 арк.;

- наказ № 01/04-1 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН - 0000023 від 18.05.2016 року на 1 арк.;

- договір поставки № 1805/16 від 18.05.2016 року на 6 арк.;

- договір поставки № 045 від 30.03.2016 року на 6 арк.;

- рахунок фактура № СФ-0000023 від 18.05.2016 року на 1 арк.;

- документи заповнені на іноземній мові в папці з надписом «ІНФОРМАЦІЯ_10» на 55 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті № 21 від 09.02.2016 року на 7 арк.;

- повідомлення про виконання операції з купівлі валюти на 7 арк.;

- зведений меморіальний ордер на 7 арк.;

- рахунок фактура № 1436 від 29.03.2016 року на 1 арк.;

- документи в білій папці з надписом «приватбанк» на 6 арк.;

- документи заповнені на іноземній мові на 19 арк.;

- накопичувач пам'яті p/n hx-m101vay/60;

- планшет IPAD S:f46jd31f193;

- документи з надписом «Vypiszobchodneho Registra» на 4 арк.;

- документи на іноземній мові з написом «orange» на 10 арк.;

- банківські картки НОМЕР_22

- флеш накопичувач microcd чорного кольору;

- сім карти «Білайн» 2 шт.;

- сім карта «Claro» 1 шт.;

- сім карта «Тім» 1 шт.;

- печатка ФГ «Зорі Дергачівшини» код 40345786;

- талони для заправки пального «Авіас» 100 л ДП - 17 шт.;

- талони для заправки пального «Авіас» 40 л ДП - 55 шт.;

- талони для заправки пального «Авіас» 15 л ДП - 10 шт.;

- ноутбук «Lenovo» чорного кольору s/n : vbo23258…….

- платіжні доручення в іноземній валюті № 19, 20, 21, 14, 15, 17, 18, на 7 арк.;

яке вилучене ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_7, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2, вилучене 07.06.2016 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2, а саме:

- договори з додатками та додатковими угодами щодо реалізації з товарів ТОВ «ПК Ресурс Механіка», видаткові накладні, щодо реалізації товарів ТОВ «ПК Ресурс Механіка» з додатками за період з 2010 по 2016 р.- на 276 арк.;

- договори з актами приймання -передачі, додатками до договорів щодо придбання товарів та послуг ТОВ «ПК Ресурс Механіка», видаткові накладні з додатками щодо придбання товарів та послуг ТОВ «ПК Ресурс Механіка», акти звірок з контрагентами ТОВ «ПК Ресурс Механіка» за період 2010-2016 року на 310 арк.;

- електронний носій інформації «WD MY PASSPORT» S/N: WX31E92NY265.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015220000000241 від 19.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Стронг-Маркет" (код 34859528, директор та головний бухгалтер ОСОБА_9.) в період 2013-2015 років при реалізації імпортної сировини придбаної у ТОВ «Інтеркейсинг» (код 38798490, директор та головний бухгалтер ОСОБА_16.), яке частину сировини імпортує поза митним контролем без відображення у бухгалтерському та податковому обліках, в результаті проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності» та створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток в сумі 3 654 000 грн., що призвело до фактичного не надходження до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах.

Крім того службові особи ТОВ «Інтеркейсінг» код 38798490, в період діяльності 2014 - 2015 років, шляхом завищення податкового кредиту з податку на додану вартість, валових витрат та заниження митної вартості товару та в результаті проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності» та створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, ухилилися від сплати податків у сумі 3 645 400 грн., в тому числі податку на додану вартість в сумі 1 181 800 грн. та податку на прибуток в сумі 1 063 600 грн., митних платежів в сумі 1 400 000 грн., що призвело до фактичного не надходження до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах.

07.06.2016 року на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.05.2016 року проведено обшуки в приміщеннях за адресами: АДРЕСА_2, АДРЕСА_9», АДРЕСА_6, АДРЕСА_4, АДРЕСА_3, автомобілі «Сітроен Джампер», державний номер НОМЕР_2, в ході яких виявлено та вилучено майно, зазначене в клопотанні.

Слідчий зазначає про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказані речі, оскільки вказане майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання просив про його задоволення, вказуючи на достатні підстави для арешту вказаного майна.

Представник власників майна ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечувв проти задоволення клопотання, вказав, що вказане майно не має жодного відношення до кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, представника власників майна, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №32015220000000241 від 19.11.2015 року, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №32015220000000241 від 19.11.15 року.

07.06.2016 року на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.05.2016 року проведено обшуки в приміщеннях за адресами: АДРЕСА_2, АДРЕСА_9», АДРЕСА_6, АДРЕСА_4, АДРЕСА_3, автомобілі «Сітроен Джампер», державний номер НОМЕР_2, в ході яких виявлено та вилучено майно, зазначене в клопотанні.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, в частині накладення арешту на: рахунок фактура ТОВ «Інтеркейсінг» від 06.06.2016 року; видаткову накладну від 06.06.2016 року в кількості 2 шт.; експертний висновок № 0007151/16 з печаткою ТОВ «Інтеркейсінг»; експрес-накладну «Нової пошти» від 05.02.2016 року; експертний висновок від 20.05.2015 року з печаткою ТОВ «Стронг Маркет», вилучене у ОСОБА_8 під час проведення обшуку в автомобілі НОМЕР_1; ноутбук сірого кольору марки «LG» E50 s/n 707мssz012422; документи та чорнові записи; планшет чорного кольору «Lenovo» ic:10407A-A1000F; відео реєстратор Guzer F410 чорного кольору 2 шт; мобільний телефон «Nokia» 1616 темного кольору; акт надання послуг № MS-0000246 від 26.01.2016 року на 1 арк.; акт надання послуг № MS-0001438 від 08.04.2016 року на 1 арк.; мобільний телефон «Samsung Duos» білого кольору 2 шт.; мобільний телефон «Nokia» темного кольору; мобільний телефон «Nokia» ic:66iu-rm518, темного кольору; блокнот червоного кольору 2 шт.; блокнот чорного кольору 4 шт.; ноутбук «DELL» золотистого кольору модель «Vestro» 3750№3750-1707; мобільний телефон «Samsung Verizon» сірого кольору; мобільний телефон «Samsung» c-100 сірого кольору; мобільний телефон «Samsung» Reallunce чорного кольору; 8 USB накопичувачів; MP3 носій; жорсткий диск «Peestigio» коричневого кольору; щоденник з чорновими записами; блокнот з чорновими записами «Євро Фасад» темного кольору; реєстраційні документи, банківські документи ТОВ «Інтеркейсінг», ТОВ «Стронг Маркет»; 10 папок з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтеркейсінг», ТОВ «Стронг Маркет», ТОВ ПК «Ресурс механіка», ФОП «ОСОБА_5.»; флеш накопичувач чорно-білого кольору; мобільний телефон «Nokia» 6233; чеки, накладні; блокнот бірюзового кольору; блокнот зеленого кольору; блокнот синього кольору; системний блок «Bravo» чорно-сірого кольору, вилучене у ОСОБА_6 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та предмети, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, які необхідно вивчити шляхом проведення експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, висновки яких можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

В іншій частині в задоволенні клопотання слідчого відмовити, оскільки предметом кримінального провадження є діяльність службових осіб ТОВ «Стронг-Маркет» (код 34859528, директор та головний бухгалтер ОСОБА_9.), ТОВ «Інтеркейсінг», код 38798490, по ухиленню від сплати податків.

Відомості у відношенні ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_16, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_14, слідчим не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а тому слідчий суддя вважає, що таке втручання їх особисте життя та господарську діяльність є необґрунтованим та таким, що може порушити їх законні права та обов'язки.

Слідчим суддею був наданий дозвіл на вилучення в ході обшуків тільки документів підприємств ТОВ «Стронг Маркет» код 34859528, ТОВ ПК «Ресурс механіка», (код 37092165), ТОВ «Інтеркейсінг», код 38798490, ТОВ «Мак - Вик - груп», код 35073423, ФОП «ОСОБА_5.», НОМЕР_6 ФОП «ОСОБА_17.», НОМЕР_7, ФОП «ОСОБА_18.», НОМЕР_8. Разом з тим, слідчий суддя не надав дозволу на вилучення кишкової сировини, автомобілів, особистих речей та грошей ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_16, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_14 Автомобіль та кишкова сировина не може бути предметом кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Крім того, слідчим не доведено, що вилучені речі та документи мають відношення до кримінального провадження № 32015220000000241 та вилучені відповідно до ухвал слідчого судді.

Слідчим також не надано жодного документу (актів, експертиз) для підтвердження умисного ухилення від сплати податків ТОВ «Стронг Маркет» код 34859528, ТОВ ПК «Ресурс механіка», (код 37092165), ТОВ «Інтеркейсінг», код 38798490, ТОВ «Мак - Вик - груп», код 35073423, ФОП «ОСОБА_5.», НОМЕР_6 ФОП «ОСОБА_17.», НОМЕР_7, ФОП «ОСОБА_18.», НОМЕР_8, що унеможливлює накладення арешту на особисте майно фізичних осіб ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_16, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_14

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Назаренко Руслана Олександровича, по кримінальному провадженню № 32015220000000241 від 19.11.2015 року про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме: рахунок фактура ТОВ «Інтеркейсінг» від 06.06.2016 року; видаткову накладну від 06.06.2016 року в кількості 2 шт.; експертний висновок № 0007151/16 з печаткою ТОВ «Інтеркейсінг»; експрес-накладну «Нової пошти» від 05.02.2016 року; експертний висновок від 20.05.2015 року з печаткою ТОВ «Стронг Маркет», вилучене у ОСОБА_8 під час проведення обшуку в автомобілі НОМЕР_1; ноутбук сірого кольору марки «LG» E50 s/n 707мssz012422; документи та чорнові записи; планшет чорного кольору «Lenovo» ic:10407A-A1000F; відео реєстратор Guzer F410 чорного кольору 2 шт; мобільний телефон «Nokia» 1616 темного кольору; акт надання послуг № MS-0000246 від 26.01.2016 року на 1 арк.; акт надання послуг № MS-0001438 від 08.04.2016 року на 1 арк.; мобільний телефон «Samsung Duos» білого кольору 2 шт.; мобільний телефон «Nokia» темного кольору; мобільний телефон «Nokia» ic:66iu-rm518, темного кольору; блокнот червоного кольору 2 шт.; блокнот чорного кольору 4 шт.; ноутбук «DELL» золотистого кольору модель «Vestro» 3750№3750-1707; мобільний телефон «Samsung Verizon» сірого кольору; мобільний телефон «Samsung» c-100 сірого кольору; мобільний телефон «Samsung» Reallunce чорного кольору; 8 USB накопичувачів; MP3 носій; жорсткий диск «Peestigio» коричневого кольору; щоденник з чорновими записами; блокнот з чорновими записами «Євро Фасад» темного кольору; реєстраційні документи, банківські документи ТОВ «Інтеркейсінг», ТОВ «Стронг Маркет»; 10 папок з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтеркейсінг», ТОВ «Стронг Маркет», ТОВ ПК «Ресурс механіка», ФОП «ОСОБА_5.»; флеш накопичувач чорно-білого кольору; мобільний телефон «Nokia» 6233; чеки, накладні; блокнот бірюзового кольору; блокнот зеленого кольору; блокнот синього кольору; системний блок «Bravo» чорно-сірого кольору, вилучене у ОСОБА_6 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3, шляхом заборони відчуження, розпорядження вказаним майнои.

Зобов'язати старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Назаренко Руслана Олександровича після дослідження спеціалістами (експертами) ноутбука сірого кольору марки «LG» E50 s/n 707мssz012422, планшету чорного кольору «Lenovo» ic:10407A-A1000F, відео реєстратора Guzer F410 чорного кольору 2 шт, мобільного телефону «Nokia» 1616 темного кольору, мобільного телефону «Samsung Duos» білого кольору 2 шт., мобільного телефону «Nokia» темного кольору; мобільного телефону «Nokia» ic:66iu-rm518, темного кольору, ноутбука «DELL» золотистого кольору модель «Vestro» 3750№3750-1707, мобільного телефону «Samsung Verizon» сірого кольору, мобільного телефону «Samsung» c-100 сірого кольору, мобільного телефону «Samsung» Reallunce чорного кольору, 8 USB накопичувачів, MP3 носій; жорсткого диску «Peestigio» коричневого кольору, передати їх на відповідальне зберігання ОСОБА_6 майна.

Попередити ОСОБА_6 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на бочку синього кольору з надписом «Натуральні солоні яловичині черева»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 д.н.з. НОМЕР_2, 2004 року випуску на ім'я ОСОБА_5; ключ чорного кольору від автомобіля НОМЕР_1; автомобіль НОМЕР_3 - вилучене у ОСОБА_8 під час проведення обшуку в автомобілі НОМЕР_1; 2-ві кредитні картки «КредоБанк» на ім'я ОСОБА_7; кредитні картки «ПриватБанк» 2 шт.; кредитна картка «ПриватБанк» НОМЕР_10; печатка для податкових накладних ТОВ «ПК Ресурс Механіка» код 37092165; печатка ОСОБА_8 код НОМЕР_4; печатка ТОВ «Альбатрос» код 40444040; штамп ТОВ «Стронг-Маркет» код 34859528; печатка ТОВ «Стронг-Маркет» код 34859528; печатка ТОВ «ПК Ресурс Механіка» код 37092165; штамп ТОВ «Інтеркейсінг» код 38798490; печатка ТОВ «Інтеркейсінг» код 38798490; грошові кошти в сумі 333 703 Українських гривень - вилучене у ОСОБА_6 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3, зошит з чорновими записами 1 шт - вилучений у ОСОБА_9 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6, кишкова сировина в 99 бочках - яка вилучена у ОСОБА_9 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6, папка-скорозшивач синього кольору в якій знаходяться аркуші формату А4 з текстом «відомості переробки нитки»; зошит білого кольору з зображенням автомобіля та написом «Just №1»; зошит формату А4 оранжевого кольору; зошит темно-сірого кольору з зображенням навушників; зошит з написом «ART THE PAST»; обкладинка від зошита з написом «сетка 80 белая»;копія рахунку фактури № СФ-0000151 від 21.01.2016 року; аркуш формату А4 з написом ІНФОРМАЦІЯ_8; ноутбук Dell сірого кольору CN-orj272-70166-65a-011L без батареї; копія паспорту ОСОБА_6, копія паспорту ОСОБА_8 на вказаних копіях наявний відтиск печатки ТОВ «ПК Ресурс Механіка»; довіреність на отримання ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_6 вантаж від ТОВ «Делівері»; копія висновку державної санітарно - епідеміологічної експертизи № 09.03.02-04/93587 від 30.11.2010 року на 2 арк.; копія висновку державної санітарно - епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/69214 на 1 арк.; лист АТЗТ «Харківський завод електромонтажних виробів № 1» № 43 від 15.04.2010 року на 1 арк.; додаткова угода до договорк оренди № 75 від 01.06.2010 року на 1 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Мерідіан-2010» на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податку ПП «Мерідіан-2010» на 1 арк.; картка № 255 на 1 арк.; картка працівника , який підлягає попередньому медичному огляду ОСОБА_11 на 1 арк.; чорнові записи; зошит з написом «облік шпагату»; зошит з написом «тетрадь 2011-2012 для учета смены бабин»; щоденник з написом «тетрадь для записи сломаных иголок»; зошит синього та чорного кольору з рукописним текстом - вилучене у ОСОБА_10 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10; мобільний телефон Iphone imei: НОМЕР_23; мобільний телефон Samsung DVOS imei: НОМЕР_24» на 9 арк.; копія закордонного паспорту на ім'я ОСОБА_12 НОМЕР_13 на 1 арк.; лист «Recibo» на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_25 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_6 на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_13 на 2 арк.; договір куплі-продажу ВТМ 309292 на 2 арк.; витяг з ДРРП ЕАН № 215013 на 1 арк.; ноутбук сірого кольору ASUS в поломанному стані; ухвала Київського районного суду м. Харкова від 03.09.2015 року на 2 арк.; особистий ключ «Укрсиббанк» НОМЕР_5; флеш накопичувач microcd Samsung; банківські картки Укрсиббанк НОМЕР_15 договір № 817780 від 20.01.2016 року на 6 арк.; угода про гарантійні зобов'язання на 8 арк.; видаткова накладна № 39 від 21.01.16 року на 1 арк.; рахунок фактура від 22.01.2016 року; квитанція № НОМЕР_16 на 1 арк.; довідка «Правекс Банк» на 1 арк.; заява на видачу готівки № 97800003 від 14.07.2010 року на 1 арк.; лист «POTVRDENIE OVEDENIA ZOSTATKU NA UCTC» на 1 арк.; лист з надписом «HOTOVOSTRY VKLAD» на 4 арк.; документ з надписом «ІНФОРМАЦІЯ_9 сертифікат № 1 на 1 арк.; документ з надписом «written resolvrions of the directors of» на 3 арк.; генеральна довіреність від 18.09.2014 року на 5 арк.; мобільний телефон «Samsung Galaxy S» чорного

кольору; мобільний телефон Iphone imei: НОМЕР_17; мобільний телефон HTS сіро-чорного кольору; мобільний телефон «Lenovo» чорного кольору s/n НОМЕР_18; мобільний телефон «LG» білого кольору s/n: НОМЕР_19; мобільний телефон «LG» червоного кольору s/n: НОМЕР_20; банківські картки НОМЕР_26; заповнені документи на іноземній мові з написом «Uni Credit Bank» на 5 арк.; товарний чек № 440 від 16.03.2016 року на 1 арк.; додаток до протоколу № 1 від 11.03.2016 року на 1 арк.; документи заповнені на іноземній мові з написом «CSOB» на 6 арк.; квитанції на 3 арк.; наказ № 1-от на 1 арк.; наказ № 01/04-1 на 1 арк.; видаткова накладна № РН - 0000023 від 18.05.2016 року на 1 арк.; договір поставки № 1805/16 від 18.05.2016 року на 6 арк.; договір поставки № 045 від 30.03.2016 року на 6 арк.; рахунок фактура № СФ-0000023 від 18.05.2016 року на 1 арк.; документи заповнені на іноземній мові в папці з надписом «ІНФОРМАЦІЯ_10» на 55 арк.; платіжне доручення в іноземній валюті № 21 від 09.02.2016 року на 7 арк.; повідомлення про виконання операції з купівлі валюти на 7 арк.; зведений меморіальний ордер на 7 арк.; рахунок фактура № 1436 від 29.03.2016 року на 1 арк.; документи в білій папці з надписом «приватбанк» на 6 арк.; документи заповнені на іноземній мові на 19 арк.; накопичувач пам'яті p/n hx-m101vay/60; планшет IPAD S:f46jd31f193; документи з надписом «Vypiszobchodneho Registra» на 4 арк.; документи на іноземній мові з написом «orange» на 10 арк.; банківські картки НОМЕР_22 флеш накопичувач microcd чорного кольору; сім карти «Білайн» 2 шт.; сім карта «Claro» 1 шт.; сім карта «Тім» 1 шт.; печатка ФГ «Зорі Дергачівшини» код 40345786; талони для заправки пального «Авіас» 100 л ДП - 17 шт.; талони для заправки пального «Авіас» 40 л ДП - 55 шт.; талони для заправки пального «Авіас» 15 л ДП - 10 шт.; ноутбук «Lenovo» чорного кольору s/n : vbo23258…….; платіжні доручення в іноземній валюті № 19, 20, 21, 14, 15, 17, 18, на 7 арк. - вилучене у ОСОБА_12, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_11; договори з додатками та додатковими угодами щодо реалізації з товарів ТОВ «ПК Ресурс Механіка», видаткові накладні, щодо реалізації товарів ТОВ «ПК Ресурс Механіка» з додатками за період з 2010 по 2016 р.- на 276 арк.; договори з актами приймання -передачі, додатками до договорів щодо придбання товарів та послуг ТОВ «ПК Ресурс Механіка», видаткові накладні з додатками щодо придбання товарів та послуг ТОВ «ПК Ресурс Механіка», акти звірок з контрагентами ТОВ «ПК Ресурс Механіка» за період 2010-2016 року на 310 арк.; електронний носій інформації «WD MY PASSPORT» S/N: WX31E92NY265 - вилучене у ОСОБА_14, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2, та зобов'язати слідчого негайно повернути вказане майно власникам.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.