Ухвала суду № 58442889, 14.06.2016, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
14.06.2016
Номер справи
205/4635/16-к
Номер документу
58442889
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Єдиний унікальний номер 205/4635/16-к

Провадження № 1-кс/205/508/16

У Х В А Л А

14 червня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська Таус М.М., при секретарі Кірєєвій Х.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Коляндра C.B. про проведення обшуку, по кримінальному провадженню № 12016040690000474 від 05.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

14.06.2016 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання в якому слідчий посилався на те, що 04.02.2016 року до Ленінського ВП надійшли матеріали про те, то невстановлені особи TOB «Днєпрінтертранс» (код ЄДРПОУ 32510181), надали документи з завідомо недостовірними відомостями до Департаменту транспорту та зв'язку Дніпропетровської міської ради. В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ в ДПІ Кіровського району м. Дніпропетровськ про надання TOB «Днєпрінтертранс» (код ЄДРПОУ 32510181) податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за 1 квартал 2013 року. Згідно отриманої інформації за даний проміжок часу штат підприємства складав 47 працівників. Також проведено тимчасовий доступ в Департаменті транспорті та зв'язка Дніпропетровської міської ради, а саме заявки на участь в конкурсі з перевезення пасажирів на міському маршруті загального користування від 18.07.2013 року та додаток до даної заявки, яку надавало TOB «Днєпрінтертранс» (код СДРПОУ 32510181). В даному додатку мається податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку до ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровськ за 1 квартал 2013 року. Згідно отриманої інформації за даний проміжок часу штат підприємства складав 57 працівників. Так в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка генерального директора TOB «Днєпрінтертранс» (код СДРПОУ 32510181) - ОСОБА_2, який діяв згідно наказу №6 від 01.12.2005 року, який показав, що фактично він не працював на вказаній посаді з 2010 року даного підприємства та заявку на участь в конкурсі з перевезення пасажирів на міському маршруті загального користування від 18.07.2013 року та додаток до даної заявки, яку надавало TOB «Днєпрінтертранс» (код ЄДРПОУ 32510181) підписана заява від його імені, але він не підписував та не завіряв дані документи. Допитано в якості свідка головного бухгалтера TOB «Днєпрінтертранс» (код ЄДРПОУ 32510181) - ОСОБА_3., який діяв згідно наказу №2-К від 02.01.2004 року, яка показала, заявку на участь в конкурсі з перевезення пасажирів на міському маршруті загального користування від 18.07.2013 року та додаток до даної заявки, яку надавало TOB «Днєпрінтертранс» (код ЄДРПОУ 32510181) завірені додатки до заяви від її імені, але вона не підписував та не завіряв дані документи. Юридична адреса TOB «Днєпрінтертранс» (код ЄДРПОУ 32510181) розташована за адресою: АДРЕСА_1, але фактично підприємство розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Данила Галицького (Будьонного), 10Б. На підставі витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру відчуження об'єктів нерухомого майна стало відомо, що право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1, власником якого є ОСОБА_4, в зв'язку з чим є достатньо підстав вважати, що на даний час може проводитись фіктивна бухгалтерська діяльність підприємства.

В своєму клопотанні слідчий просить винести ухвалу про отримання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень (контрафактна продукція: договори, накладні, акти прийому-передачі, документу бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, складених в ході діяльності, знаряддя злочину і будь-які інші речі, предмети, документи, цінності здобуті злочинним шляхом або ті, що заборонені в обігу, а також ті, які мають значення для встановлення істини у провадженні, у т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, карти пам'яті, тощо).

Перевіривши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню по кримінальному провадженню, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 3, 131, 132, 233, 234, 235, ч.1 ст. 534 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Коляндра C.B. про проведення обшуку, по кримінальному провадженню № 12016040690000474 від 05.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Коляндра C.B. дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень (контрафактна продукція: договори, накладні, акти прийому-передачі, документу бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, складених в ході діяльності, знаряддя злочину і будь-які інші речі, предмети, документи, цінності здобуті злочинним шляхом або ті, що заборонені в обігу, а також ті, які мають значення для встановлення істини у провадженні, у т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, карти пам'яті, тощо).

Про результати виконання зазначеної ухвали невідкладно повідомити слідчого суддю.

Ухвалу виконати до 23 червня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М. Таус

Попередній документ : 58442886
Наступний документ : 58442890