Ухвала суду № 58442156, 17.06.2016, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3792/16-к

Провадження №1кс/0202/1198/2016

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

17 червня 2016 року м.Дніпропетровськ

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю: секретаря Величко А.А.

слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Разбітнова К.В.

заявника ОСОБА_2

адвоката заявників Гурського В.С.

розглянувши клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Дак-3» ОСОБА_4, приватного підприємця ОСОБА_2, приватного підприємця ОСОБА_5, про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська звернулися директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Дак-3» ОСОБА_4, приватний підприємець ОСОБА_2, приватний підприємець ОСОБА_5 із клопотанням про скасування арешту майна.

В своєму клопотанні заявники вказують на те, що 20 травня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22 квітня 2016 року слідчим СУ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1, та вилучено майно.

Зазначили, що ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 24 травня 2016 року було накладено арешт на вищевказане майно.

Як вбачається з ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22 квітня 2016 року дозвіл на проведення обшуку надано за юридичною адресою ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ МЕТАЛУРГ»: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення предметів і документів, які свідчать про ухилення від сплати податків посадовими особами ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ МЕТАЛУРГ», а також по взаємовідносинам з іншими підприємствами, перелік яких наведений у вказаній ухвалі.

Заявники вказують, що серед переліку вказаних в ухвалі слідчого судді підприємств ТОВ «Дак-3», ПП ОСОБА_2 та ПП ОСОБА_5 відсутні, а вони лише орендують офісні та складські приміщення за однією адресою.

Тому просили: скасувати арешт майна накладеного ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 24 травня 2016 року справа № 202/2581/16-к, провадження № 1-кс/0202/1070/2016 в межах кримінального провадження № 32016040040000002 від 27.01.2016 року в частині майна, що належить ТОВ «Дак-3», ПП ОСОБА_2 та ПП ОСОБА_5, а саме: сегрегатор синього кольору з документами (видаткові накладні) ФОП ОСОБА_5 та ІТАЛ Днепр; сегрегатор під назвою Der catalog який містить паспортні дані, трудові книжки громадян; сегрегатор жовтого кольору під назвою «Дніпродзержинськ» в якому знаходяться документи ФОП ОСОБА_2; сегрегатор коричневого кольору під назвою «ОСОБА_2 податки» в якому знаходяться платіжні доручення ОСОБА_2; сегрегатор червоного кольору під назвою «Кана-ция» в якому знаходяться видаткові та приходні накладні ПП ОСОБА_9 і ПП «Дунай»; сегрегатор сірого кольору під назвою «Приход, січень, липень» в якому знаходяться видаткові накладні ІТАЛ «Дніпро»; сегрегатор березового кольору під назвою «Інше» ІТАЛ «Дніпро» видаткові та приходні накладні ФОП ОСОБА_2 та ІТАЛ «Дніпро»; сегреготор зеленого кольору під назвою «ПП ОСОБА_2.» в якому знаходяться договори поставок, приходні накладні, рахунки ФОП ОСОБА_2; сегреготор синього кольору під назвою «Банк, платежі» в якому знаходяться банківські квитанції фізичних осіб; сегреготор червоного кольору під назвою «Пайка» в якому знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_2; сегрегатор жовтого кольору під назвою «Кривій Ріг, Кіровоград» в якому знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_2; сегрегатор зеленого кольору під назвою «СПДФЛ» в якому знаходяться свідоцтва платників податків, договори купівлі-продажу; сегрегатор сірого кольору під назвою «ОСОБА_5.» в якому знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_5, договори поставок ОСОБА_5; сегрегатор жовтого кольору під назвою «Павлоград, Вільногірськ» в якому знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_5,; сегрегатор коричневого кольору під назвою «Петриківка, Покровка» в якому знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_5; папка сірого кольору з документами маршрутних листів водіїв; папка білого кольору під назвою «Дніпро Італ, магазин» в якій знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_5 та висновок ДС ЕС України; нотатник рожевого кольору під назвою «Щоденник» який містить чорнові записи, в якому заходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_5; «СПДФЛ ОСОБА_2.» в якій знаходяться рахунки, видаткові накладні ФОП ОСОБА_5; папка синього кольору з податковими накладними, договорами поставок ТОВ «ДАК З». видаткові накладні ФОП ОСОБА_5, маршрутні листи водіїв; сегрегатор синього кольору під назвою «Дніпропетровськ» в якому знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_5; сегрегатор сірого кольору в якому знаходяться видаткові накладі і рахунки ОСОБА_6 в якому знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_5; папка білого кольору під назвою «ТВП» в якій знаходяться ТТН «ДАК 3», «Італ Дніпро», ОСОБА_5; папка білого кольору під назвою «Звірки, переоблік, склад» в якій заходяться документи складського обліку; папка білого кольору під назвою «Сертифікат» в якій заходяться сертифікати відповідності; папка білого кольору в якій знаходяться рахунки, ТТН ТОВ «ДАК З»; Папка білого кольору під назвою «Повернення» в якій знаходяться видаткові накладні; файловий скорозшивач під назвою «Маршрутний лист водія» в якому знаходяться маршрутні листи; нотатник синього кольору під назвою SINOR з чорновими записами; папка білого кольору в якій знаходяться рахунки сертифікати відповідності,видаткові накладні ФОП ОСОБА_5 і ОСОБА_2, Італ Дніпро; прозорий файл в якому знаходяться рахунки, договори поставок ТОВ «ДАК 3» та видаткові накладні ФОП ОСОБА_5; зошит синього кольору під назвою VARNA з чорновими записами; папка жовтого кольору в якій знаходяться рахунки сертифікати відповідності, видаткові накладні та касові ордери ПП Лук'янов; картона коробка під назвою SVETOCOPY в якій знаходяться рахунки сертифікати відповідності, видаткові накладні ОСОБА_5; картона коробка під назвою ROZMA в якій знаходяться видаткові накладні, квитанції та касові чеки ОСОБА_5; картона коробка під назвою МАESTRО STANDART в якій знаходяться видаткові накладні, банківські квитанції ОСОБА_5; системний блок чорного кольору з написом SPPIE OUT HDMI; Системний блок чорного кольору з написом LOGIK POWEK; Системний блок чорного кольору з написом НІ-NON; Грошові кошти в сумі 191295 грн.; долари США в сумі 2300 доларів.

Заслухавши заявника ОСОБА_2 та адвоката заявників Гурського В.С., які клопотання підтримали та просили його задовольнити, слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Разбітнова К.В., який заперечував проти задоволення клопотання та зазначив, що під час складання протоколу обшуку було допущено арифметичну помилку при складанні загальної суми вилучених грошових коштів, вивчивши подане клопотання та додані до нього документи, матеріали кримінального провадження № 32016040040000002, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська знаходяться матеріали кримінального провадження № 32016040040000002, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань 27.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22 квітня 2016 року було задоволено клопотання старшого слідчого СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Разбітнова К.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицай С.М., та надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_8 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та вилучення предметів і документів які свідчать про ухилення від сплати податків посадовими особами ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "МЕТАЛУРГ" (ЄДРПОУ 39244489), а також документів по взаємовідносинам з ТОВ "КРІСМАС ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39477214), ТОВ "БРАКАРАРД" (ЄДРПОУ 39477188), ТОВ "ІЮЛЬ" (ЄДРПОУ 13873422), ТОВ "ДІОЙЛ-ЛТД" (ЄДРПОУ 39411279), ТОВ "ЛАЯРД" (ЄДРПОУ 39772976), ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА БІЗНЕСЕКСПЕРТ" (ЄДРПОУ 39531627), ТОВ "АЛИТУС" (ЄДРПОУ 39431206) та ПП "МЕТАЛУРГ-ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 38300217) за період 2014 - 2015 років.

Згідно протоколу обшуку від 20 травня 2016 року за адресою: АДРЕСА_1, було виявлено та вилучене вказане заявниками майно.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 24 травня 2016 року задоволено клопотання старшого слідчого СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Разбітнова К.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицай С.М., та накладено арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 20 травня 2016 року за адресою: АДРЕСА_1, яке просять повернути заявники.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Встановлено, що накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку 20 травня 2016 року за адресою: АДРЕСА_1, відповідає вимогам ст.173 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що станом на день розгляду клопотання не відпали підстави накладення арешту на вищевказане майно, які були доведені слідчим під час розгляду клопотання про накладання арешту на дане майно.

Посилання заявника ОСОБА_2 та адвоката заявників Гурського В.С. на необґрунтованість накладання арешту на вищевказане майно, не було доведено в судовому засіданні.

Надані заявниками договори оренди та суборенди не підтверджують той факт, що вони є власниками зазначеного майна, на яке було накладено арешт, та яке вони просять повернути.

При цьому заявниками будь-яких нових доказів обґрунтування скасування арешту на зазначене майно та відсутності потреби саме у цьому заході слідчому судді не надано, необґрунтованість накладення арешту на дане майно також не доведено, та не наведені будь-які нові підстави, у зв'язку з якими потрібно скасувати накладний арешт.

Тому, виходячи із вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні про скасування арешту майна слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Дак-3» ОСОБА_4, приватного підприємця ОСОБА_2, приватного підприємця ОСОБА_5, про скасування арешту майна- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар