Ухвала суду № 58441910, 26.05.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/7688/16-к

Провадження № 1-кс/201/4798/2016

УХВАЛА

26 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Степанова Ю.С., погодженого з заступником військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Орешко С.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №42016040010000026 від 10.02.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України по обставинах заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою службовими особами Міністерства оборони України та суб'єкта господарювання ТОВ «Будінвестперспектива», що мало місце на протязі вересня-жовтня місяців 2015 року.

Досудовим розслідування встановлено, що в серпні місяці 2015 року Міністерством оборони України проведено конкурс на предмет закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України, зокрема, у відповідності до конкурсної документації, затвердженої протоколом засідання конкурсної комісії Міністерства Оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України №1/3/НЕР від 29.07.2015 року, за лотом №14 до 30 квартир у місті Дніпропетровську.

Згідно до конкурсної документації участь в проведенні конкурсу по закупівлі квартир на вторинному ринку за лотом №14 у місті Дніпропетровську брали участь наступні суб'єкти: ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «Активфінгруп», код ЄДРПОУ 38676680, ОСОБА_3, ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1, ОСОБА_4, ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_2.

За результатами проведення конкурсу, в супереч його суттєвим умовам, між Міністерством оборони України та ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367 укладено договори з купівлі і продажу нерухомого майна в регіонах України (квартири для військовослужбовців Збройних Сил України на вторинному ринку) №954 №955, №956, №957, №958 від 08.09.2015 року на загальну суму 3 153 280 грн., а саме: 5 (п'яти) квартир №№ 20, 45, 46, 50, 53, що по АДРЕСА_1.

При цьому, сам житловий будинок АДРЕСА_1, належний на праві власності ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, не введений в експлуатацію та підпадає під ознаки самочинного будівництва, оскільки Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області скасовано реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт №ДП 083141890070 від 08.07.2014 року та декларації про готовність об'єкта до експлуатації №ДП 143141960017 від 15.07.2015 року по об'єкту - «Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Новошкільна, 94 в м. Дніпропетровську під житловий будинок» (замовник - ТОВ «Будінвестперспектива»), що підтверджується наказами Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області №60 від 02.04.2015 року та №62-СК від 02.04.2015 року.

Відповідно до відповіді на запит Департаменту фінансів Міністерства оборони України №248/2/4374 від 09.03.2016 року, належним чином завірених копій платіжних доручень №227/109, №227/110, №227/111, №227/112, №227/113 від 15.09.2015 року, №303/5/178, №303/5/179, №303/5/180, №303/5/182 від 13.10.2015 року та даних з Журналу реєстрації господарських операцій за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, Міністерством оборони України через Державну казначейську службу України в місті Києві протягом вересня-жовтня місяців 2015 року перераховувались грошові кошти на поточний рахунок №26009274678 ТОВ«Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, що відкритий та обслуговується в ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478, відділення №177/03 (51931, Дніпропетровська область, місто Дніпродзержинськ, вул. Сировця, 20).

Для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення порядку розрахунків між Міністерством оборони України та ТОВ«Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, подальшого руху грошових коштів та встановлення осіб, які здійснювали управління ними, у тому числі перерахування їх на рахунки можливих пов'язаних осіб ОСОБА_3, ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1, ОСОБА_4, ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_2, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594 та в якості неправомірної вигоди на рахунки окремих службових осіб Міністерством оборони України чи пов'язаних з ними фізичних і юридичних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367.

Разом з тим, попередньо встановлено, що ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367 при здійсненні господарської діяльності мало банківський поточний рахунок №26009274678 та картковий рахунок №26054274678, що відкриті в ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478, відділення №177/03 (51931, Дніпропетровська область, місто Дніпродзержинськ, вул. Сировця, 20).

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: до оригіналів документів «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367 по відкриттю та обслуговуванню поточного рахунку№26009274678 та карткового рахунку №26054274678, відкритих у відділенні №177/03 ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478, (51931, Дніпропетровська область, місто Дніпродзержинськ, вул. Сировця, 20) та можливість зняття копій з документів.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42016040010000026, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Степанову Ю.С., заступнику військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Орешко С.І. тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: до оригіналів документів «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367 по відкриттю та обслуговуванню поточного рахунку№26009274678 та карткового рахунку №26054274678, відкритих у відділенні №177/03 ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478, (51931, Дніпропетровська область, місто Дніпродзержинськ, вул.Сировця, 20) та можливість зняття копій наступних документів: договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунка та додатків до них; виписки по рахунку в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період із 01.01.2015 року по 01.05.2016 року, як в електронному так і паперовому вигляді; карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства; довіреностей наданих до банку уповноваженими особами підприємства; грошових чеків за якими отримувалися готівкові кошти, платіжних доручень з 01.01.2015 року по 01.05.2016 року.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016040010000026.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Ткаченко