Ухвала суду № 58441741, 21.04.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5729/16-к

провадження № 1-кс/201/3493/2016

УХВАЛА

21 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Зубко Н.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лондарь М.В., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

21 квітня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016041690000013 від 26.02.2016 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212-1 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «НВК «Електровозобудування» (код 32495626), в порушення вимог ст.. 97 Кодексу Законів про працю, ст.. 15 Закону України «Про оплату праці», ч.ч.8, 12 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, чим спричинили збитки державі на суму 4 678 084 грн. 76 коп.

Так, згідно інформації з ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська від 23.02.2016 року за вих. №3322/10/04-67-13-03 встановлено, що ДП НВК «Електровозобудування» (код 32495626) має заборгованість зі сплати єдиного внеску за період з травня 2015 року по серпень 2015 року на суму 4 678 084, 76 грн.

Відповідно до податкової звітності підприємства, валові витрати підприємства станом на 01.10.2015 року склали 88 393 445 грн.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ДП НВК «Електровозобудування» (код 32495626) має рахунки №НОМЕР_1, НОМЕР_2, відкриті у Публічному Акціонерному Товаристві «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851).

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ДП «НВК «Електровозобудування» (код ЄДРПОУ 32495626), що знаходяться у Публічному Акціонерному Товаристві «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851), а саме: обліково-реєстраційної справи ДП «НВК «Електровозобудування» (код ЄДРПОУ 32495626) з 01.01.2015 року по теперішній час; роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунках №№НОМЕР_1, НОМЕР_2 (а також вказану інформацію на магнітному носії ) за період з 01.01.2015 року по теперішній час; усіх без винятку платіжних документів, чеків, корінців платіжних доручень, та ін. ) за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №42016041690000013, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Зубко Н.М., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Лондарь М.В., тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ДП «НВК «Електровозобудування» (код ЄДРПОУ 32495626), що знаходяться у Публічному Акціонерному Товаристві «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851), а саме: обліково-реєстраційної справи ДП «НВК «Електровозобудування» (код ЄДРПОУ 32495626) з 01.01.2015 року по теперішній час; роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунках №№НОМЕР_1, НОМЕР_2 (а також вказану інформацію на магнітному носії ) за період з 01.01.2015 року по теперішній час; усіх без винятку платіжних документів, чеків, корінців платіжних доручень, та ін. ) за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №42016041690000013, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко