Ухвала суду № 58441728, 05.04.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4868/16-к

провадження № 1-кс/201/2971/2016

УХВАЛА

05 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Олехнович Т.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

05 квітня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 32015040000000002 від 06.01.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Керуюча Компанія «Гранд Дистриб'юшн» (код ЄДРПОУ 35394779), зареєстроване: м. Дніпропетровськ, вул. Червона, буд. 20-А, кв. 3, у період 2014 року в порушення вимог положень п.п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139, п. 201 ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ (із змінами та доповненнями) було сформовано податковий кредит з підприємствами ТОВ «Бізнескомпані» (код ЄДРПОУ 38242245), ТОВ «Корола» (код ЄДРПОУ 37373808), ТОВ «Модум» (код ЄДРПОУ 38783987), ТОВ «Джеміус» (код ЄДРПОУ 39198160), які мають ознаки фіктивності, у результаті чого умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 410 953 грн., чим спричинили державі збитків в особливо великих розмірах.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації на підставних осіб підприємства ТОВ «Бізнескомпані» та ряду інших підприємств мали невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов'язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт та послуг, використовуючи реквізити та печатки придбаних і перереєстрованих ними фірм на «підставних» осіб, здійснювали операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів, перерахованих з поточних рахунків різних підприємств, через поточні рахунки «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності, в готівкові кошти. Використовуючи реквізити та банківські рахунки «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності, невстановлені особи, документально оформляли та оформлюють неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг після чого, дані документи використовуються різними суб'єктами господарської діяльності реального сектору економіки для відображення їх в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту та ухилення від сплати податків.

У рамках кримінального провадження отримана інформація відповідно якої встановлено, що організатори вказаної групи по теперішній час ведуть телефонні переговори з питань протиправного переводу безготівкових грошових коштів у готівку зі своїх телефонів з іншими учасниками протиправної групи та з клієнтами центру мінімізації податків, які мають наступні засоби зв'язку: НОМЕР_1 НОМЕР_2, НОМЕР_3.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв'язку ТОВ «Лайфселл», а саме: про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуги, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, по номерам: НОМЕР_1 НОМЕР_2, НОМЕР_3 на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ТОВ «Лайфселл», із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв'язку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки за період з 01.01.2014 року по час надання ухвали; інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_1 НОМЕР_2, НОМЕР_3 з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період часу з 01.01.2014 року по час надання ухвали.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32015040000000002, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Олехнович Т.І., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т., тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв'язку ТОВ «Лайфселл», а саме: про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуги, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, по номерам: НОМЕР_1 НОМЕР_2, НОМЕР_3 на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ТОВ «Лайфселл», із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв'язку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки за період з 01.01.2014 року по час надання ухвали; інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_1 НОМЕР_2, НОМЕР_3 з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період часу з 01.01.2014 року по час надання ухвали.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32015040000000002, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко