Ухвала суду № 58441485, 25.05.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/7631/16-к

провадження № 1-кс/201/4770/2016

УХВАЛА

25 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Машнєва Є.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицай С.М., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

25 травня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32016040650000024 від 25.05.2016 року за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Невстановлені особи, маючи умисел на фіктивне підприємництво з метою прикриття незаконної діяльності, здійснили створення (реєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Агроквін» (код ЄДРПОУ 39484677), що знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Ленінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №32016040650000024 від 25.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування неодноразово у якості свідка допитано директора та засновника ТОВ «Агроквін» (код ЄДРПОУ 39484677) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 який засвідчив, що не має ніякого відношення до реєстрації та фінансово-господарської підприємства ТОВ «Агроквін» (код ЄДРПОУ 39484677), а також ніколи не виконував адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, не здійснював ведення бухгалтерського обліку та складання звітності на ТОВ «Агроквін» (код ЄДРПОУ 39484677).

В ході досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «Агроквін» (код ЄДРПОУ 39484677) було зареєстроване як суб'єкт підприємницької діяльності за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Мічуріна, буд. 4, - про що свідчить витяг з АІС «Податковий Блок» державного рівня.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Агроквін» (код ЄДРПОУ 39484677) та її вилучення (виїмку): установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що знаходяться в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради за адресою:м. Дніпропетровськ, пр. Газети «Правда», 42.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32016040650000024, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Машнєву Є.А., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицай С.М., тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Агроквін» (код ЄДРПОУ 39484677) та її вилучення (виїмку): установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що знаходяться в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради за адресою:м. Дніпропетровськ, пр. Газети «Правда», 42.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32016040650000024, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко