Ухвала суду № 58441442, 17.05.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/7177/16-к

провадження № 1-кс/201/4518/2016

УХВАЛА

17 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Аріфуліна Р.Ф., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

17 травня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відділом кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фактом створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, відомості про який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016040000000013 від 23.02.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, невстановлені особи, перебуваючи на території Дніпропетровської області, з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом реєстрації на підставних осіб створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), зокрема ТОВ «Полидор» (ЄДРПОУ 39894237), ТОВ «Корнфід» (ЄДРПОУ 39906802), ТОВ «Валенсія-2005» (ЄДРПОУ 33689668), ТОВ «Фартанада» (ЄДРПОУ 39193974).

Допитаний в якості свідка директор, бухгалтер та засновник в одній особі ТОВ «Фартанада» (ЄДРПОУ 39193974) ОСОБА_3 показав, що на прохання раніше йому невідомих осіб, за матеріальну винагороду, погодився підписати документи реєстрації ТОВ «Фартанада» (ЄДРПОУ 39193974) та інші правовстановлюючі документи, без мети здійснення будь-якої фінансово-господарської діяльності. Також показав, що він ніколи не займався фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Фартанада» (ЄДРПОУ 39193974), фактично обов'язки директора або засновника ніколи не виконував.

ТОВ «Фартанада» (ЄДРПОУ 39193974) відкрито розрахункові рахунки у ПАT "Полтава-Банк" (МФО 331489), зокрема №№26004125035001, 26055198163001, про що свідчить витяг з АІС «Податковий Блок» державного рівня.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в посадових осіб у ПАT "Полтава-Банк" (МФО 331489), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Фартанада» (ЄДРПОУ 39193974) всіх рахунків, в тому числі №№26004125035001, 26055198163001, а саме: заяви про відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколів зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників і службових осіб підприємства; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копій сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; інших документів юридичної справи, щодо відкриття та використання даних рахунків; відомості про всі ІР-адреси, з яких за період часу з 01.01.2014 року по 27.04.2016 року використовувалися системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг»; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по всім, у тому числі зазначеним рахункам ТОВ «Фартанада» (ЄДРПОУ 39193974), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків - відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, за період з 01.01.2014 року по 27.04.2016 року, включно, на паперовому та електронному носіях; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з всіх, у тому числі вищевказаних рахунків ТОВ «Фартанада» (ЄДРПОУ 39193974) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 01.01.2014 року по 27.04.2016 року, включно.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 32016040000000013, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Аріфуліну Р.Ф., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцеву М.І., тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в посадових осіб у ПАT "Полтава-Банк" (МФО 331489), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Фартанада» (ЄДРПОУ 39193974) всіх рахунків, в тому числі №№26004125035001, 26055198163001, а саме: заяви про відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколів зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників і службових осіб підприємства; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копій сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; інших документів юридичної справи, щодо відкриття та використання даних рахунків; відомості про всі ІР-адреси, з яких за період часу з 01.01.2014 року по 27.04.2016 року використовувалися системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг»; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по всім, у тому числі зазначеним рахункам ТОВ «Фартанада» (ЄДРПОУ 39193974), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків - відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, за період з 01.01.2014 року по 27.04.2016 року, включно, на паперовому та електронному носіях; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з всіх, у тому числі вищевказаних рахунків ТОВ «Фартанада» (ЄДРПОУ 39193974) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 01.01.2014 року по 27.04.2016 року, включно.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 32016040000000013, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко