Ухвала суду № 58441222, 12.04.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5198/16-к

провадження № 1-кс/201/3188/2016

УХВАЛА

12 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Зубко Н.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицай С.М., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

12 квітня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016040000000015 від 18.03.2016 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.205 ч.1 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи у 2015 році, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, створили підприємство ТОВ «Версад» (код ЄДРПОУ 39942641), з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинили фіктивне підприємництво.

Так, досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Версад» (код ЄДРПОУ 39942641), має попередню назву ТОВ «Щ. і Т.», перебуває на податковому обліку у ДПІ у Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська, основний вид діяльності - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур, насіння олійних культур, юридична адреса - АДРЕСА_1.

ТОВ «Версад» (код ЄДРПОУ 39942641) в період жовтня-грудня 2015 року здійснило операції нетипового експорту до Туреччини брухту та відходів з вуглецевих сталей (металобрухт) на загальну суму понад 1,9 доларів США (39,9 млн. грн..)

В період здійснення вказаних операцій, на посаді директора ТОВ «Версад» (код ЄДРПОУ 39942641) перебувала ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 Додатково встановлено, що гр.-ка ОСОБА_3 є службовою особою підприємства ТОВ «Металторгпрогрес» (код ЄДРПОУ 39567543), яке перебуває на податковому обліку з Запорізькій ОДПІ, основний вид діяльності - складське господарство, юридична адреса: м. Запоріжжя, пр-т Маяковського, буд. 11. За період липня 2015 року ТОВ «Металторгпрогрес» сформувало податковий кредит підприємствам - «вигодонабувачам» на загальну суму 7 210 735,38 грн. (в тому числі 1 201 789,23 грн. ПДВ).

Згідно пояснень ОСОБА_3 встановлено, що жодного відношення до діяльності ТОВ «Версад» (код ЄДРПОУ 39942641) та ТОВ «Металторгпрогрес» (код ЄДРПОУ 39567543), вона не має, і зареєструвала їх на своє ім'я за грошову винагороду.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів ТОВ «Версад» (код ЄДРПОУ 39942641) (попередня назва ТОВ «Щ. і Т.»), що знаходяться у приміщенні офісу відділу митного оформлення №1 митного поста «Херсон-порт» Херсонської митниці ДФС (код 508040001).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32016040000000015, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Зубко Н.М., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицай С.М., тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів ТОВ «Версад» (код ЄДРПОУ 39942641) (попередня назва ТОВ «Щ. і Т.»), що знаходяться у приміщенні офісу відділу митного оформлення №1 митного поста «Херсон-порт» Херсонської митниці ДФС (код 508040001), а саме: ВДМ (вантажно-митні декларації по імпорту вантажу ТОВ «Версад» (код ЄДРПОУ 39942641) (попередня назва ТОВ «Щ. і Т.) на територію України, з усіма додатками до ВДМ), а також документи необхідні для оформлення товарів і транспортних засобів у митний режим імпорту, платіжні доручення про оплату митних платежів, платіжні доручення що підтверджують оплату за послуги за митного термінала, контракти, специфікації, угоди, додаткові угоди, оригінали інвойсів; сертифікати походження (СТ-1, якщо вироблено в країнах СНД, форми А і т.д.); картки акредитації при митниці; довідки про декларування валютних цінностей; книжки МДП; транспортні накладні CMR (AWB, Ж/Д накладні, коносаменти); експортні декларації країн відправлення; дозвільні документи (сертифікати якості, санітарно-епідеміологічні висновки, реєстрації МОЗ, Держстандарти і т.д.); документи які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки про вартістю і класифікацію товарів і т.д.); платіжні доручення за карантинний огляд, завірені в Держкарантині; договори на декларування товарів при залученні до митного оформлення брокерських організацій; ВДМ (вантажно-митні декларації по експорту вантажу ТОВ «Версад» (код ЄДРПОУ 39942641) (попередня назва ТОВ «Щ. і Т.») з митної тертої України з усіма додатками до ВДМ), а також документи необхідні для оформлення товарів і транспортних засобів у митний режим експорту: платіжні доручення про оплату митних платежі; платіжні доручення що підтверджують оплату за послуги митного термінала; необхідні дозвільні документи (сертифікати якості, фітосанітарний, екологічний сертифікат, висновок експерта гемолога, і т.д.); контракти, специфікації, угоди, додаткові угоди; оригінали інвойсів; сертифікати походження (СТ-1, якщо вироблено в Україні), картки акредитації (обліку) у митному органі; довідки про декларування валютних цінностей; книжки МДП; транспортні накладні CMR (AWB, Ж/Д накладні, коносаменти), паспорти водіїв; свідоцтва на право міжнародних перевезень під митним забезпечення; технічні паспорти транспортних засобів; договори на декларування товарів при залученні до митного оформлення брокерських організацій.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32016040000000015, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко