Ухвала суду № 58441022, 27.05.2016, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/3764/16-к

(1-кс/199/560/16)

УХВАЛА

27.05.2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська Богун О.О., при секретарі Рибак К.О. за участю слідчого Страшко Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Страшко Д.С., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: інформації щодо номерів банківських рахунків відкритих за ТОВ «ТГ «Фордевінд» (код ЄДРПОУ 37988197) із зазначенням МФО та назви банку, номеру рахунків, валюти, дати відкриття та закриття рахунків; документів, що підтверджують взаємовідносини із «Прайм Газ» (код ЄДРПОУ 39206972), ТОВ «Луггазтрейд» (код ЄДРПОУ 39417464) та ТОВ «Донецькгазтрейд»; декларацій податкової звітності з усіма додатками та довідками за період з 01.01.2015 по теперішній час, а також звітів за формою 1-ДФ, які подавало ТОВ «ТГ «Фордевінд» (код ЄДРПОУ 37988197) за 2015 рік, із розшифровкою працевлаштованих осіб на вказаному підприємстві,що знаходяться у володінні Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ. пр. Слобожанський, 95-а.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ АНД ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040630001615 від 04 серпня 2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

04.08.2015 року надійшов рапорт від співробітників міжрайонного відділу №2 УПЗСЕ ГУМВС України в Д/о відносно посадових осіб ТОВ "ТГ "Фордевінд"", фактична адреса: м. Дніпропетровськ вул. Радистів, 5-а, які протягом 2015 року під час здійснення господарської діяльності внесли завідомо неправдиві дані до податкових відомостей, що призвело до розбіжностей відповідно автоматизтваної системи співставлення податкових забовязань та податкового кредиту АРМ "Податковий блок".

04.08.2015 року відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за №12015040630001615, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню, на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативним підрозділом було встановлено, що ТОВ «ТГ «Фордевінд» (код ЄДРПОУ 37988197) перебуває на обліку у Лівобережній ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС в Дніпропетровській області, вид діяльності - технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів. Фактично ТОВ «ТГ «Фордевінд» розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Радистів, 5-А.

Згідно аналітичного дослідження з використанням бази даних ГУ ДФС у Дніпропетровській області та податкової звітності, щодо реальності здійснення господарської діяльності встановлено сумнівні фінансово-господарські операції ТОВ «ТГ «Фордевінд» за 2015 рік з наступними підприємствами, а саме: ТОВ «Прайм Газ» (код ЄДРПОУ 39206972), що перебуває на обліку в ДПІ у Приморському районі м. Одеса ГУ ДФС в Одеській області, ТОВ «Луггазтрейд» (код ЄДРПОУ 39417464), що перебуває на обліку в ДПІ у м. СеверодонецькуГУ ДФС у Луганській області, та ТОВ «Донецькгазтрейд» (код ЄДРПОУ 39418798), що перебуває на обліку в Слов'янській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області.

Окрім цього встановлено, що ТОВ «Прайм Газ» являється засновником ТОВ «Луггазтрейд» та ТОВ «Донецькгазтрейд».

Таким чином за результатами аналітичного дослідження встановлено, що посадові особи ТОВ «ТГ «Фордевінд» внесли до офіційних документів (податкової звітності) завідомо неправдиві відомості по взаємовідносинам із вищевказаними підприємствами, які мають наявні ознаки фіктивності, та по яким встановлено відсутність реального здійснення господарських операцій.

Клопотання також обгунтовується необхідністю досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб причетних до скоєного злочину.

Заслухавши слідчого Страшко Д.С., та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи, мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних документів неможливо, а вилучення їх необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Страшко Д.С. тимчасовий доступ,з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: інформації щодо номерів банківських рахунків відкритих за ТОВ «ТГ «Фордевінд» (код ЄДРПОУ 37988197) із зазначенням МФО та назви банку, номеру рахунків, валюти, дати відкриття та закриття рахунків; документів, що підтверджують взаємовідносини із «Прайм Газ» (код ЄДРПОУ 39206972), ТОВ «Луггазтрейд» (код ЄДРПОУ 39417464) та ТОВ «Донецькгазтрейд»; декларацій податкової звітності з усіма додатками та довідками за період з 01.01.2015 по теперішній час, а також звітів за формою 1-ДФ, які подавало ТОВ «ТГ «Фордевінд» (код ЄДРПОУ 37988197) за 2015 рік, із розшифровкою працевлаштованих осіб на вказаному підприємстві,що знаходяться у володінні Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ. пр. Слобожанський, 95-а.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: