Ухвала суду № 58440746, 11.05.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/4368/16-к

1кс/755/2052/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" травня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., з участю секретаря Данилко Л.М., слідчого Кучер А.М., розглянувши клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100040000012 від 04.03.2016 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів клієнтів банку ОСОБА_2 (НОМЕР_1), ОСОБА_3 (НОМЕР_2), ОСОБА_4 (НОМЕР_3), ОСОБА_5 (НОМЕР_4), ОСОБА_6 (НОМЕР_5), які перебувають у володінні ПАТ «КБ Надра» (МФО 380764), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

На підставі матеріалів, 04.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100040000012 внесено дані про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.205 КК України.

З клопотання вбачається, що до СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України відповідно до яких невстановлені особи у 2014 році організували створення ТОВ «Новобуд -1» (код ЄДРПОУ 39342939) та ін. з метою прикриття незаконної діяльності, після чого юридичні особи використовувались невстановленими особами з метою перерахування та зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 Контрагентами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були ТОВ «Астергруп» (код ЄДРПОУ 39188629), сума перерахування складає 5,09 млн. грн.

В ході аналізу руху коштів по рахунку ТОВ «Астергруп» (код ЄДРПОУ 39188629) відкритого в ПАТ «КБ Надра» встановлено наступне, що з розрахункового рахунку ТОВ «Астергруп» (код ЄДРПОУ 39188629) перераховані грошові кошти на поточні карткові рахунки фізичних осіб, а саме: ОСОБА_2 (НОМЕР_1), ОСОБА_3 (НОМЕР_2), ОСОБА_4 (НОМЕР_3), ОСОБА_5 (НОМЕР_4), ОСОБА_6 (НОМЕР_5).

Крім того, у клопотанні зазначено, що необхідно вилучення оригіналів банківських документів вказаних фізичних осіб, які мають банківські рахунки у ПАТ «КБ Надра» (МФО 380764) вказані документи необхідні для призначення експертних досліджень, зазначені в документах відомості можуть бути використані як докази. Також зазначено, що вказані документи мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.

Представника ПАТ «КБ Надра» було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ «КБ Надра», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер Альоні Миколаївні, тимчасовий доступ до оригіналів документів клієнтів банку ОСОБА_2 (НОМЕР_1) поточний картковий рахунок НОМЕР_6, ОСОБА_3 (НОМЕР_2) поточний картковий рахунок НОМЕР_7, ОСОБА_4 (НОМЕР_3) поточний картковий рахунок НОМЕР_12, ОСОБА_5 (НОМЕР_4) поточний картковий рахунок НОМЕР_8, ОСОБА_6 (НОМЕР_5) поточний картковий рахунок НОМЕР_11, які перебувають у володінні ПАТ «КБ Надра» (МФО 380764), а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому або електронному носіях, по рахунках НОМЕР_9, НОМЕР_7, НОМЕР_10, НОМЕР_8, НОМЕР_11, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому або магнітному (електронному) носіях, за період 01.01.2014 року по теперішній час, всіх наявних документів на підставі, яких були відкриті вказані рахунки, договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод; надати записи з камер відео спостереження банкоматів (банків) із зазначенням місць розташування банкоматів (банків) на яких було зафіксовано (сфотографовано) осіб, що здійснювали зняття готівкових коштів або проводили розрахунки шляхом використання поточних карткових рахунків НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_10, НОМЕР_8, НОМЕР_11 за період з 01.01.2014 року по теперішній час та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: