Ухвала суду № 58440414, 14.06.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1951/16

ун. № 759/8295/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кириленко Т.В., при секретарі Євфіменко К.М., за участю cлідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100080000028 від 28.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

14.06.2016р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання cлідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С., яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Речицькою Н.А., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПУАТ "СМАРТБАНК" (МФО 380786) відносно клієнту банку ТОВ «Смайлік +» (код ЄДРПОУ 39906048), а саме:

банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунку № 26004301003296 ТОВ «Смайлік +» (код ЄДРПОУ 39906048) в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках № 26004301003296 ТОВ «Смайлік +» (код ЄДРПОУ 39906048) із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку);

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунків № 26004301003296 в тому числі надання банком послуг "Клієнт-банк", протоколів системи "Клієнт-банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Смайлік +» (код ЄДРПОУ 39906048) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім'я користувача, ІР - адреси користувача системи "Клієнт-банк" ТОВ «Смайлік +» (код ЄДРПОУ 39906048), згідно угоди укладеної з ПУАТ "СМАРТБАНК" (МФО 380786);

- документи на підставі яких ТОВ «Смайлік +» (код ЄДРПОУ 39906048) відкрито рахунок № 26004301003296, заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Смайлік +» (код ЄДРПОУ 39906048);

- чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунку № 26004301003296, що належать ТОВ «Смайлік +» (код ЄДРПОУ 39906048), а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені ТОВ «Смайлік +» (код ЄДРПОУ 39906048) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції ПУАТ "СМАРТБАНК" (МФО 380786), за період з моменту відкриття по даний час.

Також слідчий просить Розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться - ПУАТ "СМАРТБАНК" (МФО 380786), у зв'язку з існуванням загрози зміни або знищення документів.

Клопотання обґрунтоване наступним:

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи в період лютого - квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) та інших, шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснюють дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також встановлено, що фізичні особи виписали довіреність про представлення їх інтересів в державних та інших органах та установах на фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), які в подальшому зареєстрували вищевказаних фізичних осіб в ДПІ за місцем реєстрації у якості приватних підприємців. На даний час до податкових органів фізичні особи - підприємці не звітують.

Під час досудового розслідування встановлено, що готівку в банківській установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська 46) знімали декілька разів безпосередньо фізичні особи, а потім віддавали невстановленим особам, отримуючи грошову винагороду.

Згідно проведеного аналізу фінансових операцій встановлено, що реквізити та рахунки ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) використовувались для акумулювання з подальшим транзитом значної суми безготівкових коштів на фізичних осіб - підприємців ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ймовірно інших, з метою їх обготівкування в повному обсязі (через рахунок НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім'я ОСОБА_3 було переведено у готівку 3 млн. 248 тис. грн., а через рахунок НОМЕР_6 відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім'я ОСОБА_4 було переведено у готівку 2 млн. 113 тис. грн.).

Згідно показів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ніякої підприємницької діяльності вони не здійснювали, відповідної освіти не мають. Крім того, товарів, робіт та послуг підприємствам ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) не надавали, з посадовими особами не знайомі.

В ході проведення огляду банківського рахунку ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799) № 26009700370077 встановлено, що 28.03.2016 року ТОВ «Смайлік +» (код ЄДРПОУ 39906048) перерахувало на рахунок ТОВ «Ель.Тара» грошові кошти в сумі 1 667 500 грн.

10.05.2016 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва накладено арешт на видаткові частини розрахункового рахунку № 26009700370077 ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Смайлік +» (код ЄДРПОУ 39906048) 30.11.2015р. відкрито рахунок № 26004301003296, в ПУАТ "СМАРТБАНК" (МФО 380786), тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32016100080000028, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПУАТ "СМАРТБАНК" (МФО 380786).

Грошові кошти, які знаходяться на рахунку №026004301003296, ТОВ «Смайлік +» (код ЄДРПОУ 39906048), які відкриті в ПУАТ "СМАРТБАНК" (МФО 380786) - слідчим визнано речовими доказами.

Речі і документи ТОВ «Смайлік +» (код ЄДРПОУ 39906048) мають значення для встановлення фактичних обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахунковому рахунку підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Відомості, що міститься в банківських документах ТОВ «Смайлік +» (код ЄДРПОУ 39906048) використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, як докази факту перерахування коштів на рахунки ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), яке в свою чергу в подальшому перераховує кошти на ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), які знімали готівку.

Єдиним можливим способом встановити дійсне походження коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківськім рахункам ТОВ «Смайлік +» (код ЄДРПОУ 39906048).

Зазначені речі і документи ТОВ «Смайлік +» (код ЄДРПОУ 39906048) необхідно вилучити в ПУАТ "СМАРТБАНК" (МФО 380786), оскільки вони необхідні для експертного дослідження, а також їх використання під час проведення податкових та інших перевірок.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що дані документи мають значення доказів по кримінальному провадженню та отримана інформація надасть можливість встановити істину в кримінальному провадженні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відомості, які містяться в банківських документах у ПУАТ "СМАРТБАНК" (МФО 380786) відносно клієнта банку ТОВ «Смайлік +» (код ЄДРПОУ 39906048), мають значення доказів по кримінальному провадженню, а тому вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступу до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання cлідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С. - задовольнити.

Зобов'язати службових осіб ПУАТ "СМАРТБАНК" (МФО 380786) надати слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Ю.С., або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій, відносно клієнта у ТОВ «Смайлік +» (код ЄДРПОУ 39906048), а саме:

- банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунку № 26004301003296 ТОВ «Смайлік +» (код ЄДРПОУ 39906048) в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках № 026004301003296 ТОВ «Смайлік +» (код ЄДРПОУ 39906048) із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку);

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунків № 26004301003296 в тому числі надання банком послуг "Клієнт-банк", протоколів системи "Клієнт-банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Смайлік +» (код ЄДРПОУ 39906048) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім'я користувача, ІР - адреси користувача системи "Клієнт-банк" ТОВ «Смайлік +» (код ЄДРПОУ 39906048), згідно угоди укладеної з ПУАТ "СМАРТБАНК" (МФО 380786);

- документи на підставі яких ТОВ «Смайлік +» (код ЄДРПОУ 39906048) відкрито рахунок № 26004301003296, заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Смайлік +» (код ЄДРПОУ 39906048);

- чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунку № 26004301003296, що належать ТОВ «Смайлік +» (код ЄДРПОУ 39906048), а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені ТОВ «Смайлік +» (код ЄДРПОУ 39906048) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції ПУАТ "СМАРТБАНК" (МФО 380786), за період з моменту відкриття по даний час.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня постановлення ухвали.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду міста Києва Кириленко Т.В.