Ухвала суду № 58428871, 21.06.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3841/16-к

н/п 1-кс/766/3083/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей та документів

21.06.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області Суптелі А.В., погоджене з начальником відділу прокуратури Херсонської області Матвійчук Д.В. про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів (носіїв інформації), що знаходяться у володінні ТОВ «Київська енергетична будівельна кампанія» (код ЄДРПОУ 32878418, Київська область, м. Вишгород, вул. Шкільна, 4, фактична адреса: м. Київ, вул. Промислова, 4-а), а саме: загального журналу будівельно-монтажних робіт за договором № 278/01-11 від 26.10.2011; журналу авторського нагляду виконання робіт за договором № 278/01-11 від 26.10.2011; журналу вхідного контролю (за наявності); журналу бетонних робіт за договором № 278/01-11 від 26.10.2011; журналу зварювальних робіт за договором № 278/01-11 від 26.10.2011 (за наявності); виконавчих схем будівельно-монтажних робіт за договором № 278/01-11 від 26.10.2011.

Надати дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (у разі відсутності оригіналів або неможливості їх вилучення (у випадках, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України) - завірених копій) вказаних у п. 1 документів (носіїв інформації).

У зв'язку з тим, що злочин, передбачений ст. 191 ч. 5 КК України є особливо тяжким та передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей чи документів, дане клопотання, в порядку ст. 163 ч. 2 КПК України, просимо розглянути без виклику представників ТОВ «Київська енергетична будівельна кампанія».

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 22014000000000524 за ознаками злочинів, передбачених ст. 191 ч. 5 та ст. 209 ч. 3 КК України.

Розслідуванням встановлено, що протягом 2011-2015 років службові особи Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» та його відокремлених підрозділів, діючи за попередньою змовою із службовими особами ПрАТ «КП «Укренергомонтаж», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом придбання по договору від 26.10.2011 № 278/01-11 на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу (ПС) 330 кВ «Новокаховська» (Херсонська область, м. Нова Каховка) обладнання по завідомо завищеним цінам, незаконно заволоділи грошовими коштами даного підприємства на загальну суму понад 300 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Так, встановлено, що 26.10.2011 року, за результатами проведення тендеру, між ДП «НЕК «Укренерго» (код ЄДРПОУ 00100227) та ПрАТ «КП «Укренергомонтаж» (код ЄДРПОУ 04543795, Київська область, м. Вишневе, вул. Чорновола, 35) укладено договір генерального підряду № 278/01-11 на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ «Новокаховська» (Херсонська область, м. Нова Каховка). Загальна вартість договору - 841 783 976, 23 гривень (в тому числі: вартість будівельних робіт, пусконалагоджувальних робіт та розробки робочої документації - 329 802 645, 37 гривень; вартість обладнання - 446 020 792, 80 гривень), строк дії - до 31.12.2014 (з пролонгацією дії договору до 31.12.2015).

Згідно додатку № 3 до договору № 278/01-11 від 26.10.2011 визначено розрахунок вартості обладнання, що необхідно придбати на будівництво об'єкту, згідно якого загальна сума вартості обладнання складає 446 020 792, 80 гривень.

18.11.2011 між ПрАТ «КП Укренергомонтаж» та ТОВ «Київська енергетична будівельна кампанія» (код ЄДРПОУ 32878418, Київська область, м. Вишгород, вул. Шкільна, 4) укладено договір субпідряду № 9-03/11-11 на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ «Новокаховська». Загальна вартість договору - 349 486 355, 71 гривень. При цьому, ПрАТ «КП Укренергомонтаж» та ТОВ «Київська енергетична будівельна кампанія» були учасниками тендеру, що проводився ДП «НЕК «Укренерго» з метою закупівлі робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ «Новокаховська».

В той же час встановлено, що з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, службові особи ДП «НЕК «Укренерго», ПрАТ «КП «Укренергомонтаж» та ТОВ «Київська енергетична будівельна кампанія» укладали відповідні договори субпідряду, купівлі-продажу, поставки тощо з суб'єктами господарської, відповідно яких вартість обладнання (робіт, послуг), які протягом 2011-2015 років було поставлено Замовнику (ДП «НЕК «Укренерго») на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ «Новокаховська» в 2-2,5 разів вища середньої ринкової вартості цього обладнання (робіт) на внутрішньому ринку України. При цьому, всі поставки обладнання на адресу ДП «НЕК «Укренерго» здійснювались від ПрАТ «КП «Укренергомонтаж».

При реалізації проекту «ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська з ПС 750 кВ «Каховська» та заходами ПЛ 330 кВ». Пусковий комплекс № 3. (Реконструкція ПС 330 кВ «Новокаховська» із заміною АТ 220/150/35 кВ на АТ 330/220/35 кВ)» службові особи ДП «НЕК «Укренерго», спільно зі службовими особами ПрАТ КП «Укренергомонтаж» та ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» (ЄДРПОУ 32878418), незаконно отримавши різницю грошових коштів за поставлене по завищеній вартості обладнання та виконані роботи на загальну суму понад 300 000 000 грн., усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та діючи умисно, з корисливих мотивів, протягом 2011-2014 років легалізували (відмили) вказані грошові кошти в особливо великому розмірі, шляхом вчинення з ними фінансових операцій - переказів на рахунки підконтрольних підприємств та підприємств з ознаками фіктивності: ПрАТ «СВС-Дніпро» (ЄДРПОУ 00132807), ТОВ «Київкапіталбуд» (ЄДРПОУ 37142671), ТОВ «Універсалоптторг-Х» (ЄДРПОУ 37428034), ТОВ «Сістем Енерджи Груп» (ЄДРПОУ 37099951), ТОВ «Чед-Насад» (ЄДРПОУ 37286197), ТОВ «Фобос-О» (ЄДРПОУ 38150128), ТОВ «Маестро Торг» (ЄДРПОУ 37931224), ТОВ «Грант Тайм» (ЄДРПОУ 38123047), та інших.

З банківських рахунків зазначених товариств незаконно отримані грошові кошти або переводились з безготівкової форми в готівкову, або перераховувались на рахунки інших юридичних осіб, у тому числі й так званих «транзитерів», або «податкових ям», серед яких: підприємство «Юрай» у формі ТОВ (ЄДРПОУ 22886866), ТОВ «Метсіті» (ЄДРПОУ 38463834), ТОВ «Лантангруп» (ЄДРПОУ 38517711), ТОВ «Аланно» (ЄДРПОУ 38619479), ТОВ «Алюмельс» (ЄДРПОУ 38619438), ТОВ «Горнтрейд» (ЄДРПОУ 38619443), ТОВ «Авист» (ЄДРПОУ 38781508), ТОВ «Олівест» (ЄДРПОУ 38781445), ТОВ «Форнакс Трейд» (ЄДРПОУ 38405133), ТОВ «Інвестпромсейл» ІЄДРПОУ 37116730), ТОВ «Інвестпромсейл Плюс» (ЄДРПОУ 38148889), ТОВ «СМТ Тайм» (ЄДРПОУ 38133584), ТОВ «Амон-Сул» (ЄДРПОУ 37286087), ТОВ «Конект- Плюс» (ЄДРПОУ 34276097), ТОВ «Фешин Мобайл» (ЄДРПОУ 36327640), ТОВ «Північгазресурс» (ЄДРПОУ 36823624), ПП «Єтильтекс» (ЄДРПОУ 33996073), ТОВ «Мелькор+» (ЄДРПОУ 38173281), ТОВ «Гонорій» (ЄДРПОУ 38205323), ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318), ТОВ «Оптторгсіті» (ЄДРПОУ 38619532), ТОВ «Фініш Союз» (ЄДРПОУ 38604479), ТОВ «Ріверан Делюкс» (ЄДРПОУ 38467523), ТОВ «Алларіс Прайм» (ЄДРПОУ 38467509), ТОВ «ВКФ «Металоторг» (ЄДРПОУ 38950714), ТОВ «ЛЕФЕРО» (ЄДРПОУ 38781471), ТОВ «Примтек» (ЄДРПОУ 38781492), ТОВ «Спецрудсервіс» (ЄДРПОУ 38463845), ТОВ «Сплавсістемз» (ЄДРПОУ 38463829), ТОВ «Метіза» (ЄДРПОУ 38619417), ТОВ «Швеллер» (ЄДРПОУ 38619485), ТОВ «Мінералекс» (ЄДРПОУ 38619553), ТОВ «Мастерхім» (ЄДРПОУ 37447790), ПП «ПМ «Електростарт» (ЄДРПОУ 35725257), ТОВ «Мет Ресурс» (ЄДРПОУ 31936726), ПП «Ольвія-2003» (ЄДРПОУ 32312358), ТОВ «БК «Будінвест-Проект» (ЄДРПОУ 37312698), ТОВ «Летавіца» (ЄДРПОУ 38091749), ТОВ «Запорожский коксохимремонт» (ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «НЮАЖ» (ЄДРПОУ 38091644), ТОВ «Гефест Альянс» (ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «Лігабудфонд» (ЄДРПОУ 37450834), ТОВ «Проксіма» (ЄДРПОУ 31170216), ТОВ «Екстрім ЛТД» (ЄДРПОУ 30972222) та інших.

Засновники та керівники ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Лантангруп», ТОВ «Авист», ТОВ «Метсіті», ТОВ «Київкапіталбуд» та інших, в ході слідчих (процесуальних) дій показали, що жодного відношення до їх реєстрації та фінансово-господарської діяльності не мали та не мають. Це також підтверджено відповідними листами-повідомленнями оперативного підрозділу.

Згідно договору № 278/01-11 від 26.10.2011, Уповноваженим представником Замовника (ДП НЕК «Укренерго»), на якого покладені повноваження щодо прийняття обладнання, що мало бути поставлене Генпідрядником; здійснення вхідного контролю матеріально-технічних ресурсів, що поставляються на будівельний майданчик Генпідрядником; прийняття виконаних робіт та здійснення перевірки їх якості та кількості; підписання актів здачі-приймання проектно-вишукувальної продукції, актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідок форми КБ-3, а також інші, передбачені договором, виступала Південна електроенергетична система (м. Одеса, вул. Коблевська, 11). При цьому, одним із відокремлених підрозділів Південної електроенергетичної системи ДП НЕК «Укренерго», на території розташування якого і здійснювалось проведення робіт з реконструкції Пускового комплексу (ПС) 330 кВ «Новокаховська», є «Херсонські магістральні електричні мережі» (Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Електромашинобудівників, 2).

06.04.2016, з метою з'ясування питань фактичної вартості робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу (ПС) 330 кВ «Новокаховська» (Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Електромашинобудівників, 2) за договором № 278/01-11 від 26.10.2011, вартості проектних робіт по виконанню даної реконструкції, вартості будівельно-монтажних робіт, використаних будівельних матеріалів та експлуатації машин і механізмів та інших, у провадженні призначена судова будівельна експертиза, проведення якої доручено експертам ХВ ОНДІСЕ.

25.05.2016 до слідчого відділу надійшло клопотання експертів, згідно якого для проведення судової будівельної експертизи до ХВ ОНДІСЕ необхідно надати оригінали наступних документів, а саме: договори з інженером технічного та авторського нагляду на виконання будівельно-монтажних робіт; документи, якими визначаються фізичні обсяги робіт (дефектний акт обстеження конструкцій та обладнання електромереж пускового комплексу або технічний звіт про стан Пускового комплексу сертифікованого експерта); декларація на початок будівництва Пускового комплексу ПС 330 кВ «Новокаховська», зареєстрована в управлінні ДАБІ у Херсонській області; декларація про готовність до експлуатації об'єкта, який належить до І-III категорії складності, зареєстрована в управлінні ДАБІ у Херсонській області, (за наявності); загальний журнал будівельно-монтажних робіт; журнал авторського нагляду; журнал вхідного контролю, (за наявності); журнал бетонних робіт; журнал зварювальних робіт, (за наявності); виконавчі схеми будівельно-монтажних робіт.

10.06.2016 в приміщенні ВП «ХМЕМ» ДП НЕК Укренерго, на підставі ухвали слідчого судді, вилучені наступні документи: декларація на початок будівництва Пускового комплексу ПС 330 кВ «Новокаховська», зареєстрована в управлінні ДАБІ у Херсонській області; позитивний висновок комплексної державної експертизи; наказ ВП «ХМЕМ» про призначення відповідального за технічний нагляд; копія наказу ТОВ «КЕБК» про створення групи авторського нагляду.

В той же час, як пояснив представник ВП «ХМЕМ», всі інші документи, а саме: загальний журнал будівельно-монтажних робіт; журнал авторського нагляду; журнал вхідного контролю; журнал бетонних робіт; журнал зварювальних робіт; виконавчі схеми будівельно-монтажних робіт, у зв'язку з не завершення робіт за договором № 278/01-11 від 26.10.2011, знаходяться у безпосереднього виконавця робіт - ТОВ «Київська енергетична будівельна кампанія».

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з правом їх вилучення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області Суптелі А.В., погоджене з начальником відділу прокуратури Херсонської області Матвійчук Д.В. про надання тимчасового доступу до документів- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (носіїв інформації), що знаходяться у володінні ТОВ «Київська енергетична будівельна кампанія» (код ЄДРПОУ 32878418, Київська область, м. Вишгород, вул. Шкільна, 4, фактична адреса: м. Київ, вул. Промислова, 4-а), а саме: загального журналу будівельно-монтажних робіт за договором № 278/01-11 від 26.10.2011; журналу авторського нагляду виконання робіт за договором № 278/01-11 від 26.10.2011; журналу вхідного контролю (за наявності); журналу бетонних робіт за договором № 278/01-11 від 26.10.2011; журналу зварювальних робіт за договором № 278/01-11 від 26.10.2011 (за наявності); виконавчих схем будівельно-монтажних робіт за договором № 278/01-11 від 26.10.2011.

Надати дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (у разі відсутності оригіналів або неможливості їх вилучення (у випадках, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України) - завірених копій) вказаних у п. 1 документів (носіїв інформації).

Встановити строк дії ухвали строком до 21.07.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко