YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 58428193, 21.06.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

21.06.2016

Номер справи

766/4816/16-к

Номер документу

58428193

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №766/4816/16-к

н/п 1-кс/766/3054/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Сирко Д.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Легким О.Р. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту на:

-Блокнот з чорновими записами 1 шт.;

-Розписки на купівлю транспортних засобів ОСОБА_3 від різних громадян в кількості 19 шт.;

-Поліс №АЕ/71679972 обов'язкового страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів автомобіля DAEWOO Leganza, номерний знак НОМЕР_1, VIN НОМЕР_13 на 1 арк.;

-Поліс №АС/8209789 обов'язкового страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів автомобіля CITROEN BERLINGO, номерний знак НОМЕР_14, VIN НОМЕР_15 на 1 арк.;

-Довіреність від імені ОСОБА_4 та від імені ОСОБА_5 на ім'я ОСОБА_3 щодо експлуатації та розпорядженням автомобілем BMW 535, 1997 року випуску, д/н. НОМЕР_16 з додатком до неї на двох арк.;

-Довіреність від ОСОБА_6 на ім'я ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, щодо розпорядження автомобілем CITROEN BERLINGO д/н. НОМЕР_14 на 1 арк.;

-Довіреність від імені ОСОБА_10 на ім'я ОСОБА_11 та ОСОБА_12 щодо розпорядження автомобілем DAEWOO Leganza, номерний знак НОМЕР_1, на 1 арк.;

-Довіреність від імені ОСОБА_7 діючого від імені ОСОБА_6 на ім'я ОСОБА_13 щодо розпорядження автомобілем CITROEN BERLINGO д/н. НОМЕР_14 на 1 арк.;

-Поліс №АТ5670561 обов'язкового страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів автомобіля НОМЕР_2 VIN B/№ на 1 арк.;

-Поліс №АЕ/5123198 обов'язкового страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів автомобіля SEAT INGA, номерний знак НОМЕР_3, VIN НОМЕР_17 на 1 арк.;

-Поліс №АЕ/2812941 обов'язкового страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів автомобіля OPEL CALIBRA, 2.0I номерний знак НОМЕР_18, VIN НОМЕР_19 на 2 арк.;

-Довіреність від ОСОБА_14 на ім'я ОСОБА_3 щодо розпорядження автомобілем НОМЕР_4 на 1 арк.;

-Довіреність від імені ОСОБА_15 на імя ОСОБА_3 щодо розпорядження автопричепом КРД 050128 номер НОМЕР_5 на 1 арк.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_5, власник ОСОБА_15 марка КРД 050128, номер шасі (VIN) НОМЕР_20, 1 шт.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_6 власник ОСОБА_14, марка ОРЕL CALIBRA 2.0І номер шасі НОМЕР_19, 1 шт.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_7, власник ПАТ «КБ «Приватбанк» ОСОБА_22, номер шасі НОМЕР_21 на 1 арк.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_8, власник ОСОБА_16 марка СHEVROLET AVEO номер шасі НОМЕР_22, 1 шт.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_9, власник ОСОБА_17 марка ОРЕL VECTRA, номер шасі НОМЕР_24, 1 шт.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_23, власник ОСОБА_18 марка JEEP GRAND CHEROKE 5.2, номер шасі VIN B/№, 1 шт.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_1, власник ОСОБА_10 марка DAEWOO Leganza, номер шасі НОМЕР_29, 1 шт.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_10, власник ОСОБА_19 марка SEAT IBIZA 1.2, номер шасі НОМЕР_25, 1 шт.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в RZECZ POSPOLITA POLSKA марка TOYOTA CELICA, номер шасі НОМЕР_27, номерний знак НОМЕР_28 1 шт.;

-Залізна пластина з номером подібний до VIN коду НОМЕР_26.

-Флеш носій інформації берюзового кольору pq1 8 GB, 1 шт.

-Флеш носій інформації чорно-жовтого кольору SILICON POVER 320 GB, з шнуром до нього,1 шт.

-Ключі від замка запалювання транспортних засобів різних марок в кількості 14 шт.

-Комп'ютерний системний блок без індентифікаційних ознак сірого кольору, номер на задній кришці UA70081030389, 1шт.

-Номерні знаки для транспортного засобу НОМЕР_30, в кількості 2 шт.

-Ноутбук LENOVO чорного кольору MODEL 20107 S/N CB 06335099, N/O CB 01021901, 1 шт.

-Відео реєстратор AHYYA TECHNOLOGY, чорного кольору S/N TZA3KPO88G00241, 1 шт.

-Діагностичний прилад транспортних засобів чорно-сірого кольору AUTO COM CDPI+ FCC ID PVH0925 IC5325 I-0925 з шнурами до нього, 1 шт.

-Державний номер іноземної держави для транспортного засобу RWLV777 2 шт.

-Державний номер транспортного засобу України НОМЕР_31, 2 шт.

-Державний номер транспортного засобу України НОМЕР_32, 2 шт.

-Державний номер транспортного засобу України НОМЕР_33, 2 шт.

-Державний номер транспортного засобу України НОМЕР_34, 2 шт.

-Державний номер транспортного засобу України НОМЕР_35, 1 шт.

-SKODA октавіа, сріблого кольору, д/н. відсутній VIN-код НОМЕР_36.

-OPEL VECTRA фіолетового кольору д/н. НОМЕР_38, VIN-код НОМЕР_37.

-OPEL OMEGA темно-синього кольору д/н. Польщі НОМЕР_40, VIN-код НОМЕР_39.

-DAEWOO темно-синього кольору д/н. НОМЕР_1 VIN-код НОМЕР_13.

-MERSEDESS E250 білого кольору д/н. Германії НОМЕР_42 VIN-код НОМЕР_41.

-BMW третьої серії Е46, д/н. відсутній, VIN-код відсутній.

-TOYOTA CELICA червоного кольору д/н. НОМЕР_43, VIN-код НОМЕР_44.

-Шевролет AVEO зеленого кольору д/н. НОМЕР_47, VIN-код НОМЕР_45.

-OPEL FRONTERA темно-синього кольору д/н. відсутній, VIN-код НОМЕР_46.

-BMW 325 чорного кольору д/н. Польщі НОМЕР_50, VIN-код НОМЕР_49.

-OPEL VECTRA кольор сірий металік, д/н. Литви НОМЕР_51, VIN-код НОМЕР_48.

-JEEP GRAND CHIROKE чорного кольору д/н. НОМЕР_52.

-ОРЕL CALIBRA червоного кольору д/н.НОМЕР_6, VIN-код НОМЕР_19.

вилучених в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32016230000000045 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2015-2016 років ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_11) та ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_12) здійснюючи діяльність у сфері торгівлі автомобільними запчастинами до легкових автомобілів (виключно іноземного виробництва), незаконно ввезли на митну територію України легкові автомобілі іноземного походження, без сплати податків та інших платежів, чим ухилились від сплати податків на суму 1581,2 тис.грн.

Оперативним управлінням ГУ ДФС у Херсонській області надано відомості про те, що в рамках операції «Рубіж-2016», під час проведення оперативних заходів, отримано дані стосовно протиправної діяльності ФОП ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_11) та ФОП ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_12).

ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_11), АДРЕСА_3, паспорт НОМЕР_54 виданий Генічеським РВ УМВС України в Херсонській області 02.12.1996 року, зареєстрований в Цюрупинській ОДПІ з 04.12.2006 року, платник єдиного податку 2-ї групи, основний вид діяльності - технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.

ФОП ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_12), АДРЕСА_1, паспорт НОМЕР_53, виданий Дніпровським РВ УМВС у Херсонській області 22.05.2005 року, зареєстрований в органах ДПІ м. Херсона з 01.04.2004 року, платник єдиного податку 2-ї групи, основний вид діяльності - роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів.

Відповідно до матеріалів наданих ОУ ДПІ у м. Херсоні встановлено, що останні, здійснюючи діяльність у сфері торгівлі автомобільними запчастинами до легкових автомобілів (виключно іноземного виробництва), незаконно ввезли на митну територію України легкові автомобілі іноземного походження, без сплати податків та інших платежів, а саме: імпортного збору, акцизного податку, ввізного мита та податку на додану вартість.

Після перетину транспортними засобами кордону України, здійснювалося розбирання транспортних засобів на запчастини для продажу, а також переобладнання автотранспортних засобів шляхом внесення змін в їх ідентифікаційні дані (номер кузову, шасі, агрегатів).

Крім того встановлено, номери мобільних телефонів, які використовуються ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_21 незаконній діяльності: НОМЕР_55 та НОМЕР_56.

Продаж незаконно ввезених транспортних засобів здійснювався за допомогою мережі інтернет, шляхом розміщення оголошень на сайті RST.ua та «Auto Ria» (автобазар), з зазначенням контактних номерів мобільних телефонів НОМЕР_55 та НОМЕР_56.

Крім того, оперативним управлінням надано відомості про те, що в ході відпрацювання можливих місць зберігання документів що підтверджують вчинення кримінального правопорушення спрямованого на ухилення від сплати податків, обов'язкових платежів ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_21, надано відомості про те, що упродовж 2015-2016 років ОСОБА_3 під прикриттям законної діяльності з технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів, в нежитлових приміщеннях за адресою АДРЕСА_2, здійснює розбирання транспортних засобів на запасні частини деталей та агрегатів для продажу, а також переобладнання автотранспортних засобів, які незаконно ввезенні на митну територію України без розмитнення та сплати відповідних обов'язкових платежів, що підлягають сплаті до бюджету, шляхом внесення змін номерних знаків кузовів та агрегатів з послідуючим їх продажем через мережу Інтернет.

14.06.2016 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2, відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., від 09.06.2016 року.

В ході обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення речового доказу по справі, а саме: