Ухвала суду № 58427163, 10.06.2016, Білозерський районний суд Херсонської області

Справа № 648/2806/16-к

Провадження № 1-кс/648/220/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2016 року смт.Білозерка Слідчий суддя Білозерського районного суду Херсонської області Сімчук С.Б., за участю секретаря Циммерман І.Г., прокурора Бериславської місцевої прокуратури Кишканя С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Білозерського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Зубок Є.А. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР № 32015230000000150 від 23.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.2, 382, ч.1, 191 ч.5, 364-1 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Білозерського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Зубок Є.А. звернувся з вказаним клопотанням в якому просив суд розкрити банківську таємницю, так як важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ООО ДАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 328351, м. Одеса, вул. Садова, 10) та становлять банківську таємницю, а саме:

-інформація, як на паперових, так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № 260524735 (код валюти 980 Українська гривня) за період з моменту його відкриття по теперішній час;

-інформація, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку № 260524735 ;

-картки зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ФГ «Весна» (ідентифікаційний код 24110271), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

-видаткові ордери та касові чеки про отримання службовими особами ФГ «Весна» (ідентифікаційний код 24110271) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

-угоди та інші документи, на підставі яких ФГ «Весна» (ідентифікаційний код 24110271) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

-кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів;

-зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати. В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого. Представник ООО ДАТ Райфайзен банк в судове засідання не викликався відповідно до ч.2ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження за № 32015230000000150 від 23.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.2, 382, ч.1, 191 ч.5, 364-1 ч.2 КК України, прийшов до висновку про задоволення клопотання, так як вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведена наявність підстав для вилучення вказаних документів так як таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, що становлять банківську таємницю. Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого - задовольнити.

1.Надати дозвіл ООО ДАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 328351, м. Одеса, вул. Садова, 10) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ФГ «Весна» (ідентифікаційний код 24110271) та надати документи, які перебувають у володінні ДАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 328351, м. Одеса, вул. Садова, 10) та містять вказані вище відомості слідчому СВ Білозерського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції Зубок Є.А. та заступнику начальника СВ Білозерського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції Гусевичу І.П. для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

-інформація, як на паперових, так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № 260524735 (код валюти 980 Українська гривня) за період з моменту його відкриття по теперішній час;

-інформація, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку № 260524735 ;

-картки зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ФГ «Весна» (ідентифікаційний код 24110271), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

-видаткові ордери та касові чеки про отримання службовими особами ФГ «Весна» (ідентифікаційний код 24110271) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

-угоди та інші документи, на підставі яких ФГ «Весна» (ідентифікаційний код 24110271) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

-кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів;

-зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. Сімчук